A PANews informou em 10 de abril que, de acordo com o The Block, a empresa de pagamentos de Jack Dorsey, Block, Inc., chegou a um acordo de US$ 40 milhões com reguladores financeiros do Estado de Nova York devido a brechas de combate à lavagem de dinheiro. O Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova York emitiu uma ordem de consentimento na quinta-feira observando que a investigação descobriu que o programa de combate à lavagem de dinheiro da antiga fintech Square "falhou em considerar adequadamente os riscos significativos representados pelo tamanho e complexidade de seus negócios" quando ofereceu serviços de Bitcoin por meio do Cash App. Os reguladores identificaram especificamente três grandes vulnerabilidades no Block: a falta de controles antilavagem de dinheiro baseados em risco, diligência inadequada ao cliente e um tratamento frouxo de transações de Bitcoin de alto risco que resultou em um grande número de transações anônimas sem censura. Esta é a segunda vez este ano que a Block paga um acordo devido a questões de combate à lavagem de dinheiro. Em janeiro, a empresa pagou US$ 80 milhões a reguladores financeiros em 48 estados.
O porta-voz da Block afirmou que este acordo marca a resolução de todas as questões relacionadas com as licenças de remessa em nível estadual, e enfatizou que, embora a empresa não tenha reconhecido os resultados da investigação, já investiu muitos recursos para melhorar o sistema de conformidade do Cash App. De acordo com o protocolo, a Block deve contratar um supervisor independente para implementar as correções.
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A Block, de Jack Dorsey, chegou a um acordo de 40 milhões de dólares com as autoridades reguladoras de Nova Iorque devido a violações de AML.
A PANews informou em 10 de abril que, de acordo com o The Block, a empresa de pagamentos de Jack Dorsey, Block, Inc., chegou a um acordo de US$ 40 milhões com reguladores financeiros do Estado de Nova York devido a brechas de combate à lavagem de dinheiro. O Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova York emitiu uma ordem de consentimento na quinta-feira observando que a investigação descobriu que o programa de combate à lavagem de dinheiro da antiga fintech Square "falhou em considerar adequadamente os riscos significativos representados pelo tamanho e complexidade de seus negócios" quando ofereceu serviços de Bitcoin por meio do Cash App. Os reguladores identificaram especificamente três grandes vulnerabilidades no Block: a falta de controles antilavagem de dinheiro baseados em risco, diligência inadequada ao cliente e um tratamento frouxo de transações de Bitcoin de alto risco que resultou em um grande número de transações anônimas sem censura. Esta é a segunda vez este ano que a Block paga um acordo devido a questões de combate à lavagem de dinheiro. Em janeiro, a empresa pagou US$ 80 milhões a reguladores financeiros em 48 estados. O porta-voz da Block afirmou que este acordo marca a resolução de todas as questões relacionadas com as licenças de remessa em nível estadual, e enfatizou que, embora a empresa não tenha reconhecido os resultados da investigação, já investiu muitos recursos para melhorar o sistema de conformidade do Cash App. De acordo com o protocolo, a Block deve contratar um supervisor independente para implementar as correções.