Notícias Diárias | CZ Confessou e Demitiu-se; Uma Baleia Azul Vendeu Todo o BTC Antes da Queda; Liquidação de Múltiplas Ordens na Rede Cripto Foi Quase $200M nas Últimas 24H

Resumo diário de cripto: CZ confessa e renuncia, uma baleia azul vende todos os Bitcoins antes de uma liquidação

De acordo com a Bloomberg, a Binance Holdings Limited e o seu CEO CZ admitiram acusações criminais de lavagem de dinheiro e violação de sanções dos EUA, incluindo permitir transações com o Hamas e outras organizações terroristas. A Binance concordou em se declarar culpada das acusações criminais e pagar uma multa superior a $4,3 bilhões. CZ concordou em renunciar e pagar uma multa de $50 milhões.

Num documento divulgado na terça-feira, a Binance foi acusada de três crimes, incluindo violação de regulamentos de lavagem de dinheiro, conspiração para realizar atividades de transferência não licenciadas e violação de sanções dos EUA. A Binance pagará uma multa criminal de $1.8 biliões e terá $2.5 biliões confiscados. A multa de $4.3 biliões inclui $3.4 biliões pagos à Rede de ução de Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro dos EUA e $968 milhões pagos ao departamento de sanções do Tesouro.

O Departamento do Tesouro dos EUA afirmou que as violações da Binance incluem a falha em prevenir e relatar transações suspeitas com terroristas, incluindo o Hamas, a Jihad Islâmica Palestina, a Al Qaeda e o Estado Islâmico do Iraque e da Síria. De acordo com documentos judiciais, a Binance permitiu pelo menos 1,1 milhão de transações relacionadas, totalizando mais de $898 milhões, envolvendo clientes iranianos.

A Secretária do Tesouro dos EUA, Yellen, afirmou num comunicado de imprensa que a “Binance fechou os olhos às suas obrigações legais na busca de lucros. A Binance opta por priorizar o crescimento em vez de cumprir os requisitos legais dos EUA. A Binance completou bilhões de dólares em transações sem recolher as informações necessárias dos clientes ou monitorar as transações.” CZ também enfrentará até 10 anos de prisão. Seu advogado afirmou em tribunal na terça-feira que o veredicto será adiado por seis meses.

O juiz afirmou durante a audiência de culpa que o acordo de liquidação de CZ inclui a renúncia de seu direito de recorrer, desde que sua sentença não exceda 18 meses.

Além disso, o Departamento do Tesouro dos EUA manterá o acesso aos livros, registros e sistemas da Binance por cinco anos.

De acordo com um comunicado do Departamento do Tesouro dos EUA, para garantir que a Binance cumpra os seus termos de resolução, incluindo a não prestação de serviços a americanos, e para garantir que as atividades ilegais sejam resolvidas, o Departamento do Tesouro manterá o acesso aos livros, registos e sistemas da Binance através de supervisores por um período de cinco anos.

Se a Binance não cumprir essas obrigações, poderá enfrentar multas adicionais significativas, incluindo uma multa suspensa de $150 milhões. Se não cumprir os compromissos de conformidade exigidos e as disposições regulatórias, a FinCEN cobrará essa multa.

O inspetor supervisionará as medidas corretivas necessárias para lidar com a falha da Binance em cumprir as obrigações de combate à lavagem de dinheiro e sanções. A agência reguladora também realizará avaliações regulares e informará suas descobertas e recomendações ao FinCEN, OFAC e CFTC para garantir que a Binance continue a cumprir os termos do protocolo de acordo.

Entende-se que CZ foi liberado para pagar uma garantia pessoal de $175 milhões, e a audiência de sentença está agendada para 9:00 horário do Pacífico em 23 de fevereiro de 2024 (1:00 horário de Pequim em 24 de fevereiro).

A cláusula de liberação do CZ proíbe-o de violar a lei, flertar com testemunhas ou vítimas, ou consumir qualquer droga controlada sem receita médica, o que é uma regra normal na fiança. CZ foi autorizado a deixar os Estados Unidos e afirmou que deve retornar 14 dias antes da sentença. A Bloomberg informou que a sentença do CZ não deve exceder 18 meses.

Caroline Pham, membro da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) dos EUA, afirmou que, além das multas impostas à Binance e CZ, se um juiz federal aprovar o plano de acordos proposto, o ex-diretor de conformidade da Binance, Samuel Lim, também pagará uma multa de $1.5 milhões. Ele também está proibido de atuar como corretor de futuros não registrado ou operar qualquer plataforma ilegal de derivativos de cripto. Caroline Pham afirmou que esta é a primeira vez que a CFTC busca responsabilidade pessoal com utivos de conformidade.

De acordo com o monitoramento da Lookonchain, uma baleia azul vendeu todos os 636 BTCs (aproximadamente $23.46 milhões) antes de o Departamento de Justiça dos EUA anunciar uma importante ação de fiscalização de criptomoeda. O endereço da baleia gigante anteriormente ganhou mais de $40 milhões em BTC comprando barato e vendendo caro.

De acordo com os eventos acima mencionados, os dados da Coinglass mostram que nas últimas 24 horas, a liquidação do contrato de rede de todo o mercado de criptomoedas atingiu 231 milhões de dólares, com um total de 96.943 pessoas liquidadas.

Entre eles, a liquidação de ordens múltiplas é de US$ 190 milhões e a liquidação de ordens curtas é de US$ 41,7498 milhões. Por moeda, a liquidação do BTC é de aproximadamente US$ 64,9583 milhões, representando a maior proporção. A liquidação da ETH é de aproximadamente US$ 269,775 milhões, a liquidação da SOL é de aproximadamente US$ 11,252 milhões, BNB A liquidação é de aproximadamente $6.0435 milhões e XRP A liquidação é de aproximadamente US$ 5,9157 milhões.

Houve FTT antes e Binance depois. Embora os antecedentes dos incidentes em duas plataformas fossem diferentes, o resultado final foi o mesmo, ou seja, ser mais cumpridor e servir os utilizadores globais sob quadros regulatórios rigorosos.

Acreditamos que as futuras plataformas de negociação, como a Gate.io, também serão mais responsáveis e cumpridoras, pois apenas desta forma os utilizadores se sentirão mais confiantes ao manter os seus fundos na plataforma.

Tendências Principais de Tokens de Hoje

BTC

A tentativa de movimento de alta de ontem no início da manhã não foi bem-sucedida e, com um sentimento de baixa precente no mercado geral, há uma tendência contínua de queda abaixo do nível de suporte de US$ 36.000. É crucial notar que o gráfico de quatro horas formou um padrão de cabeça e ombros, com um nível de suporte chave de US $ 36.000. Se cair abaixo de US$ 34.795, pode marcar o fim da tendência de alta deste ano, inaugurando uma correção de tendência de médio prazo. É aconselhável monitorar a estabilidade da linha de tendência ascendente tracejada branca.

ETH

O gráfico de quatro horas conseguiu romper uma tendência predominantemente de baixa, formando uma estrutura em forma de M no curto prazo com consolidação e flutuações em curso. Se uma estrutura de baixa for estabelecida, ela poderá testar o nível de suporte de $1.857 pela segunda vez. Posições de baixa agressivas podem ser mantidas, mas atenção deve ser dada à manutenção da pressão ascendente. A tendência de alta continua monitorando se ela recua para a linha de pescoço de $2.037. A falha em manter esse nível neste mês pode indicar uma tendência de correção de médio prazo.

BNB

Nas últimas 24 horas, ocorreram quatro ocorrências de padrões de candlestick doji. Com o sentimento do mercado secundário se espalhando, o gráfico de quatro horas atingiu precisamente o nível de resistência em $267.5, o ponto alto esperado para o ano. Após tocar a linha de tendência de baixa de longo prazo, houve um pullback substancial impulsionado pelo volume. Se o curto prazo não se recuperar para $246, uma tendência de baixa de médio prazo pode surgir, com alvos intermediários de baixa em $183.7 e $118.8.

Macro: Lento progresso na redução da inflação, o Federal Reserve ainda pode aumentar as taxas de juros novamente

Na terça-feira, conforme as atas da reunião do Federal Reserve indicavam que o Fed manteria uma política restritiva a longo prazo, o índice do dólar americano parou de cair. Ele caiu brevemente para uma nova baixa desde 31 de agosto, 103,17, durante a sessão. Mais tarde, recuperou a maior parte das suas perdas e tornou-se mais alto durante a sessão dos EUA, acabando por encerrar 0,16% mais alto em 103,60. Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA caíram ligeiramente. O rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA a 10 anos caiu para 4,398%; o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA a dois anos, que é mais sensível às taxas de juros da política do Federal Reserve, não conseguiu estabilizar acima de 4,9% e acabou por fechar em 4,883%.

O ouro à vista subiu significativamente durante o dia, ultrapassando a marca dos $2.000 durante a sessão nos EUA e atingindo a máxima intradiária de $2.007,63, mas não conseguiu se estabilizar nesse ponto e acabou fechando em alta de 1,02% a $1.998,31 por onça; A prata à vista quebrou brevemente a barreira dos $24 no dia, mas não conseguiu se estabilizar aqui, fechando em alta de 1,3% a $23,74 por onça.

Após subir por dois dias consecutivos, os dois tipos de petróleo deram uma pausa. O petróleo bruto WTI permaneceu acima de $77 e encerrou com alta de 0,22%, a $77,78 por barril; o petróleo bruto Brent recuperou parte das perdas durante a sessão nos EUA e subiu, finalmente, 0,55%, para $82,42 por barril.

Os três principais índices de ações dos EUA fecharam coletivamente em baixa, com o Dow Jones Industrial Average fechando 0,18% abaixo, o Nasdaq caindo 0,59% e o Índice S&P 500 caindo 0,2%. A Tesla (TSLA.O) fechou com alta de mais de 2%, enquanto a INVIDIA (NVDA.O) e a Microsoft (MSFT.O) caíram 1%.

O Federal Reserve divulgou as atas da reunião do Federal Open Market Committee (FOMC) de 31 de outubro a 1 de novembro, durante a qual os participantes discutiram o desenvolvimento dos mercados financeiros, expectativas para a política monetária e o desenvolvimento do mercado monetário. As atas indicam que os participantes acreditam que, para alcançar o objetivo de maximizar o emprego e manter a inflação em 2% a longo prazo, concordam em manter a faixa-alvo da taxa de fundos federais entre 5,25% e 5,5%.

Todos os membros do FOMC concordam em “exercer cautela” em questões de taxas de juros e concordam que é apropriado manter uma política monetária restritiva por um período de tempo até que a inflação caia significativamente em direção à meta. Se as informações recebidas sugerirem progresso insuficiente na consecução das metas de inflação, é apropriado apertar ainda mais a moeda.

Nick Timiraos, um jornalista considerado o ‘porta-voz’ do Federal Reserve e conhecido como a ‘Nova Agência de Notícias do Federal Reserve’, comentou que, quando a reunião recente decidiu suspender os aumentos das taxas de juros, os funcionários do Federal Reserve não estavam dispostos a concluir que haviam concluído o aumento. Mas as atas sugerem que os funcionários podem estar dispostos a manter as taxas de juros inalteradas pelo menos este ano.