Odaily Daily News report, the US CFTC recently announced fraud and misappropriation of funds charges against a counterfeit commodity trading platform, which is a "lavar os olhos" online platform targeting Asian Americans.
Especificamente, a CFTC tomou medidas legais contra Aipu Ltd., Qian Bai, Lan Bai, Fidefx Investments Ltd. e Chao Li, apresentando uma ação civil coerciva no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Oeste de Washington. Os réus são acusados de "solicitar e desviar fraudulentamente pelo menos 32 clientes, no valor mínimo de 3,6 milhões de dólares, como parte de um esquema de investimento fraudulento".
A CFTC afirmou que o esquema arrecadava fundos dos clientes para negociar futuros de commodities e contratos forex, incluindo moeda fiat e ativo digital Moeda, alegadamente negociados com alavancagem ou Margemconta. No entanto, nenhuma negociação ocorreu e os fundos foram transferidos para entidades no exterior. O regulador está buscando várias formas de reparação, 'A CFTC busca compensar os clientes enganados, confiscar os ganhos ilícitos e impor multas civis, proibições comerciais e proibições permanentes adicionais por violações futuras da Lei de Commodity Exchange (CEA) e regulamentos da CFTC.' (Bitcoin.com)
O conteúdo serve apenas de referência e não constitui uma solicitação ou oferta. Não é prestado qualquer aconselhamento em matéria de investimento, fiscal ou jurídica. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações sobre os riscos.
A CFTC dos EUA processou um esquema de ativo digital de US $ 3,6 milhões visando americanos de origem asiática.
Odaily Daily News report, the US CFTC recently announced fraud and misappropriation of funds charges against a counterfeit commodity trading platform, which is a "lavar os olhos" online platform targeting Asian Americans. Especificamente, a CFTC tomou medidas legais contra Aipu Ltd., Qian Bai, Lan Bai, Fidefx Investments Ltd. e Chao Li, apresentando uma ação civil coerciva no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Oeste de Washington. Os réus são acusados de "solicitar e desviar fraudulentamente pelo menos 32 clientes, no valor mínimo de 3,6 milhões de dólares, como parte de um esquema de investimento fraudulento". A CFTC afirmou que o esquema arrecadava fundos dos clientes para negociar futuros de commodities e contratos forex, incluindo moeda fiat e ativo digital Moeda, alegadamente negociados com alavancagem ou Margemconta. No entanto, nenhuma negociação ocorreu e os fundos foram transferidos para entidades no exterior. O regulador está buscando várias formas de reparação, 'A CFTC busca compensar os clientes enganados, confiscar os ganhos ilícitos e impor multas civis, proibições comerciais e proibições permanentes adicionais por violações futuras da Lei de Commodity Exchange (CEA) e regulamentos da CFTC.' (Bitcoin.com)