ユーロポールが国際的な暗号資産投資詐欺ネットワークを解体

ユーロポールは スペイン、フランス、エストニア、アメリカ合衆国で活動する大規模な暗号通貨投資詐欺ネットワークの解体を発表しました。協調した取り締まりは、6月下旬に実施された一連の逮捕につながり、何千人もの被害者を欺いたグローバルなスキームを orchestrating したグループを標的としました。

内容洗練された詐欺ネットワークが発覚偽のプラットフォームとAI戦術の使用ヨーロッパにおける投資詐欺の広範なパターンこの作戦はスペインの Guardia Civil によって主導され、Europol およびアメリカ、フランス、エストニアの法執行機関の支援を受けました。 当局は5件の逮捕を行い、そのうち3件はカナリア諸島で、2件はマドリードで行われました。このネットワークは2023年から調査されており、詐欺的な暗号スキームからの不正な利益を洗浄するために複雑な金融システムを使用していました。

精巧な詐欺ネットワークが明らかにされた

ヨーロッパ警察機構によると、犯罪ネットワークは、現金、従来の銀行振込、暗号通貨取引など、さまざまなチャネルを通じて資金を集めて移動させるために、世界的な協力者ネットワークを利用しました。このスキームは、電話、メール、直接的な説得を含む攻撃的なマーケティング戦術を伴いました。これらの方法は、高いリターンを約束する偽の暗号通貨機会に投資するように個人を説得するために使用されました。

この操作は、暗号通貨の世界で典型的な詐欺よりもはるかに組織的でした。ユーロポールは、世界中で5,000人以上の被害者が詐欺に遭い、ネットワークによって洗浄された総額は4億6,000万ユーロ、つまり約5億4,000万ドルと推定されると述べました。逮捕の日に、ユーロポールの暗号通貨スペシャリストが調査を支援するためにスペインに派遣されました。

## 偽のプラットフォームとAI戦術の使用

詐欺には、虚偽のリターンや増加する残高を示すように設計された偽の投資プラットフォームの使用が含まれていました。被害者はしばしば資金を引き出すことができず、代わりに、彼らの仮想的な利益にアクセスするためにさらに多くのお金を預けるよう促されました。いくつかのスキームには、投資家の信頼を得て詐欺の信憑性を高めるために、ディープフェイクを含むAIツールの使用が関与していました。

詐欺師たちは、香港の金融ゲートウェイを通じて活動し、偽名の下で複数のユーザーアカウントを使用していたと報告されています。欧州の法執行機関は、特に暗号通貨やステーブルコインを含む利益を保証する投資オファーを信頼しないよう警告を続けています。

ヨーロッパにおける投資詐欺の広範なパターン

今年、スペインでの2回目の主要な暗号関連調査が行われており、4月の調査に続いています。ユーロポールはすでにデジタル通貨に関連しない他の種類の同様の詐欺、例えば再生可能エネルギーにおける詐欺契約に対処しています。これらの投資スキームは通常、被害者の背景を徹底的に調査することで、慎重に計画されており、この結果、地域での多額の金銭的損失が発生しています。