Dalam pesanan yang tertanggal 02 Juni 2025, Komisi Perdagangan Komoditas dan Futures mengatakan bahwa operator yang disebutkan dari My Big Coin harus membayar $25,8 juta dalam bentuk denda kepada komisi.
Nomor rilis 9084-25 oleh CFTC memerintahkan Mark Gillilespie dari Michigan dan John Roche dari California untuk membayar secara bersama-sama dan terpisah denda uang sipil sebesar $19,326,324 dan $6,442,108 sebagai restitusi kepada korban yang ditipu sehubungan dengan peran mereka dalam skema penipuan aset digital.
Perintah oleh CFTC juga memberlakukan larangan permanen terhadap tergugat dan melarang mereka dari perdagangan di pasar yang diatur oleh CFTC
Menurut informasi, dari setidaknya Januari 2014 hingga Juni 2017, Gillilespie, My Big Coin Pay Inc., My Big Coin Inc., dan Roche, bersama dengan Randall Carter, mengoperasikan skema aset digital di mana mereka secara curang menawarkan penjualan mata uang virtual yang sepenuhnya berfungsi, My Big Coin.
Ringkasan singkat tentang penipuan 'My Big Coin' & 'My Big Coin Pay'
Perlu dicatat bahwa 'My Big Coin' & 'My Big Coin Pay' dipimpin oleh Randall, Gillilespie, dan Roche, menipu para investor lebih dari $6 juta antara tahun 2014 hingga 2017.
My Big Coin Pay berbasis di Las Vegas dan telah mempromosikan kripto palsu, MBC ( My Big Coin), dengan salah mengklaim bahwa itu didukung oleh emas dan minyak, dan juga mengklaim memiliki kemitraan dengan MasterCard.
Informasi palsu tentang penipuan tersebut banyak beredar menggunakan media sosial, yang mengarahkan 28 korban ke situs web mereka. Beberapa laporan mengecam bahwa para pelaku jahat telah menggunakan dana yang dicuri untuk kemewahan mereka dan untuk mempertahankan gaya hidup.
Para otak yang diidentifikasi di balik ini didakwa pada tahun 2018 dan kemudian dihukum karena penipuan melalui sarana elektronik dan pencucian uang.
Apakah penipuan Ponzi kripto semakin berkembang pada tahun 2025?
Menurut data dari Komisi Perdagangan Federal (FTC), telah terjadi lonjakan signifikan dalam kerugian penipuan kripto, yang juga mencakup skema Ponzi.
Pada tahun 2025, kerugian akibat penipuan kripto mencapai $472 juta pada Q1 2025, naik dari $336 juta pada periode yang sama di tahun 2024, menunjukkan tren pertumbuhan yang jelas. Penipuan investasi kripto dan skema Ponzi menyumbang 6.174 kasus dengan kerugian sebesar $279 juta pada Q1 2025.
Sebuah artikel oleh National Law Review tertanggal 04 April 2025, mencatat bahwa jumlah penipuan Ponzi telah meningkat seiring berjalannya waktu.
Data FTC dan SEC, yang dipadukan dengan pernyataan regulasi yang menggambarkan gambaran masalah yang meningkat, menunjukkan bahwa pelaku jahat berhasil merampok dengan mudah dibandingkan dengan kecepatan tindakan dari regulator.
Pembaruan harga pasar Crypto
Dalam 24 jam terakhir, kapitalisasi pasar kripto adalah $3,25 triliun, dengan kenaikan 3,45% dan volume perdagangan mencapai $172,7 miliar, mencerminkan lonjakan sebesar 28,80%.
Setelah kehilangan 2,45%, Bitcoin kini mencapai $104.720, dan kapitalisasi pasarnya mencatatkan kerugian 2,36%, mencapai $2,08 triliun. Ethereum saat ini diperdagangkan pada $2.520 dengan kerugian 7,89%.
Menurut data dari CoinMarketCap, daftar pemenang intraday dipimpin oleh AB, diikuti oleh UNUS SED LEO, PAX Gold, dan Tether Gold, di antara yang lainnya.
Di sisi lain, para pemenang adalah SPX6900, yang kehilangan 19,36% dari harganya, diikuti oleh Fartcoin, Celestia, Dogwifhat, Optimism, Bonk, Pepe, Floki, dan Lido DAO.
Lihat Asli
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
CFTC AS Menjatuhkan Denda $25 Juta kepada Operator ‘My Big Coin’
Dalam pesanan yang tertanggal 02 Juni 2025, Komisi Perdagangan Komoditas dan Futures mengatakan bahwa operator yang disebutkan dari My Big Coin harus membayar $25,8 juta dalam bentuk denda kepada komisi.
Nomor rilis 9084-25 oleh CFTC memerintahkan Mark Gillilespie dari Michigan dan John Roche dari California untuk membayar secara bersama-sama dan terpisah denda uang sipil sebesar $19,326,324 dan $6,442,108 sebagai restitusi kepada korban yang ditipu sehubungan dengan peran mereka dalam skema penipuan aset digital.
Perintah oleh CFTC juga memberlakukan larangan permanen terhadap tergugat dan melarang mereka dari perdagangan di pasar yang diatur oleh CFTC
Menurut informasi, dari setidaknya Januari 2014 hingga Juni 2017, Gillilespie, My Big Coin Pay Inc., My Big Coin Inc., dan Roche, bersama dengan Randall Carter, mengoperasikan skema aset digital di mana mereka secara curang menawarkan penjualan mata uang virtual yang sepenuhnya berfungsi, My Big Coin.
Ringkasan singkat tentang penipuan 'My Big Coin' & 'My Big Coin Pay'
Perlu dicatat bahwa 'My Big Coin' & 'My Big Coin Pay' dipimpin oleh Randall, Gillilespie, dan Roche, menipu para investor lebih dari $6 juta antara tahun 2014 hingga 2017.
My Big Coin Pay berbasis di Las Vegas dan telah mempromosikan kripto palsu, MBC ( My Big Coin), dengan salah mengklaim bahwa itu didukung oleh emas dan minyak, dan juga mengklaim memiliki kemitraan dengan MasterCard.
Informasi palsu tentang penipuan tersebut banyak beredar menggunakan media sosial, yang mengarahkan 28 korban ke situs web mereka. Beberapa laporan mengecam bahwa para pelaku jahat telah menggunakan dana yang dicuri untuk kemewahan mereka dan untuk mempertahankan gaya hidup.
Para otak yang diidentifikasi di balik ini didakwa pada tahun 2018 dan kemudian dihukum karena penipuan melalui sarana elektronik dan pencucian uang.
Apakah penipuan Ponzi kripto semakin berkembang pada tahun 2025?
Menurut data dari Komisi Perdagangan Federal (FTC), telah terjadi lonjakan signifikan dalam kerugian penipuan kripto, yang juga mencakup skema Ponzi.
Pada tahun 2025, kerugian akibat penipuan kripto mencapai $472 juta pada Q1 2025, naik dari $336 juta pada periode yang sama di tahun 2024, menunjukkan tren pertumbuhan yang jelas. Penipuan investasi kripto dan skema Ponzi menyumbang 6.174 kasus dengan kerugian sebesar $279 juta pada Q1 2025.
Sebuah artikel oleh National Law Review tertanggal 04 April 2025, mencatat bahwa jumlah penipuan Ponzi telah meningkat seiring berjalannya waktu.
Data FTC dan SEC, yang dipadukan dengan pernyataan regulasi yang menggambarkan gambaran masalah yang meningkat, menunjukkan bahwa pelaku jahat berhasil merampok dengan mudah dibandingkan dengan kecepatan tindakan dari regulator.
Pembaruan harga pasar Crypto
Dalam 24 jam terakhir, kapitalisasi pasar kripto adalah $3,25 triliun, dengan kenaikan 3,45% dan volume perdagangan mencapai $172,7 miliar, mencerminkan lonjakan sebesar 28,80%.
Setelah kehilangan 2,45%, Bitcoin kini mencapai $104.720, dan kapitalisasi pasarnya mencatatkan kerugian 2,36%, mencapai $2,08 triliun. Ethereum saat ini diperdagangkan pada $2.520 dengan kerugian 7,89%.
Menurut data dari CoinMarketCap, daftar pemenang intraday dipimpin oleh AB, diikuti oleh UNUS SED LEO, PAX Gold, dan Tether Gold, di antara yang lainnya.
Di sisi lain, para pemenang adalah SPX6900, yang kehilangan 19,36% dari harganya, diikuti oleh Fartcoin, Celestia, Dogwifhat, Optimism, Bonk, Pepe, Floki, dan Lido DAO.