Platform perdagangan "Asia Pacific Easy Ant" BitAsset terlibat dalam operasi yang didanai oleh modal daratan, dua pemimpin yang bertanggung jawab telah dituntut.
Jaksa penuntut Taipei menggugat pertukaran mata uang virtual Asia-Pasifik Ant BitAsset karena melanggar peraturan tentang hubungan orang-ke-orang lintas selat, dan dua orang yang bertanggung jawab sebelumnya dituntut. (Sinopsis: Bankir berkolusi dengan sindikat penipuan untuk membuka rekening kepala "kode harga yang terekspos untuk pertama kalinya", semurah pengacara yang terlibat? (Suplemen latar belakang: Penipuan itu diejek oleh polisi "bagaimana masih hidup" ibu dan anak pingsan dan meninggal!) Di balik pencucian uang perhiasan veteran USDT) Kantor Kejaksaan Distrik Taipei pada 12 Juni mendakwa perusahaan perdagangan mata uang virtual Asia Pacific Ion Technology, mantan kepala Hu Zhilong, kepala pendaftaran saat ini Guo Baicun dan perwakilan perusahaan Guo Hongze dengan tuduhan termasuk menyembunyikan modal daratan dan melanggar Undang-Undang Perusahaan dan Peraturan tentang Hubungan Rakyat Lintas Selat. Kasus ini didasarkan pada perjanjian kerja sama tahun 2018, dengan Xinpai Blockchain Technology, anak perusahaan Xinpai Media Group, sebagai pemilik keuangan dan penyedia teknologi di belakangnya. Jaksa menemukan bahwa Asia-Pacific Eco sebenarnya dikendalikan oleh dana China, dan percaya bahwa platform perdagangan crypto berfokus pada penyembunyian modal daratan, sehingga dituntut secara pidana. Tuduhan jaksa: penambahan modal palsu sebesar 5 juta yuan, pengambilan keputusan memerlukan persetujuan pihak Tiongkok Menurut dakwaan, Hu Zhilong mengirimkan 5 juta yuan ke rekening sebelum pendirian perusahaan sebagai bukti penambahan modal, dan segera menariknya setelah menyelesaikan pendaftaran, melanggar ketentuan modal palsu dari Undang-Undang Akuntansi Komersial dan Hukum Pidana. Jaksa menekankan bahwa keputusan personel utama, keuangan, dan bisnis harus disetujui oleh Xinpai Blockchain, dan bahkan segel dan dokumen perusahaan harus ditandatangani secara online melalui platform DingTalk China. "Investigasi menunjukkan bahwa Asia Pacific Ion Technology Co., Ltd. pada dasarnya dikendalikan oleh Xinpai Blockchain China, dan keputusan personel, keuangan, dan bisnis utama perusahaan harus disetujui oleh pihak China, dan bahkan pencetakan dan dokumen perusahaan perlu ditandatangani melalui platform 'DingTalk' China." Guo Baicun mengambil alih sebagai kepala pada Desember 2018 dan akan menjabat hingga November 2023. Jaksa menuduh bahwa dia tahu tentang latar belakang ibu kota daratan tetapi masih menerima gaji atas nama, yang melanggar Pasal 73 Peraturan tentang Hubungan Rakyat Lintas Selat. Investigasi jaksa menemukan bahwa jika ada kesenjangan pendanaan selama periode operasi, itu dibuat oleh Gao Yanxiang, seorang karyawan Xinpai, melalui pertukaran pihak ketiga. Langkah ini dianggap oleh jaksa penuntut sebagai bukti langsung dari kontrol substansial atas ibu kota daratan. Akselerasi Legislatif: Dengar Pendapat Umum Undang-Undang VASP Debut pada Hari yang Sama Pada hari dakwaan diumumkan, Yuan Legislatif mengadakan dengar pendapat publik tentang Undang-Undang Layanan Aset Virtual untuk membahas lisensi VASP, anti pencucian uang, dan jalur pertahanan manipulasi pasar. Menurut informasi bank sentral pada pertemuan tersebut, stablecoin menyumbang lebih dari 80% dari volume perdagangan kripto Taiwan, dan otoritas yang berwenang prihatin dengan transparansi dan aliran modal lintas batas. Tren regulasi di Asia Pasifik juga semakin ketat: SFC mewajibkan platform perdagangan terpusat untuk dilisensikan dan mematuhi peraturan KYC dan anti pencucian uang; Jepang mengubah Undang-Undang Layanan Pembayaran untuk mengotorisasi penerbitan "perintah penitipan domestik" untuk valuta asing yang salah kelola untuk melindungi investor. Laporan terkait Deklarasi Paraguay tentang bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah adalah "berita palsu", akun presiden X dicuri Waspadalah terhadap penipuan Threads memancing "string utama pahit penipuan mata uang virtual": terkejut kehilangan 60 juta, beberapa orang mengambil pinjaman untuk menggerogoti roti panggang untuk mendapatkan "Platform perdagangan "Asia-Pacific Eco-Asset" BitAsset terlibat dalam operasi yang didanai tanah, dua orang yang bertanggung jawab dituntut" Artikel ini pertama kali diterbitkan di BlockTempo's "Dynamic Trend - The Most Influential Blockchain News Media".
Lihat Asli
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Platform perdagangan "Asia Pacific Easy Ant" BitAsset terlibat dalam operasi yang didanai oleh modal daratan, dua pemimpin yang bertanggung jawab telah dituntut.
Jaksa penuntut Taipei menggugat pertukaran mata uang virtual Asia-Pasifik Ant BitAsset karena melanggar peraturan tentang hubungan orang-ke-orang lintas selat, dan dua orang yang bertanggung jawab sebelumnya dituntut. (Sinopsis: Bankir berkolusi dengan sindikat penipuan untuk membuka rekening kepala "kode harga yang terekspos untuk pertama kalinya", semurah pengacara yang terlibat? (Suplemen latar belakang: Penipuan itu diejek oleh polisi "bagaimana masih hidup" ibu dan anak pingsan dan meninggal!) Di balik pencucian uang perhiasan veteran USDT) Kantor Kejaksaan Distrik Taipei pada 12 Juni mendakwa perusahaan perdagangan mata uang virtual Asia Pacific Ion Technology, mantan kepala Hu Zhilong, kepala pendaftaran saat ini Guo Baicun dan perwakilan perusahaan Guo Hongze dengan tuduhan termasuk menyembunyikan modal daratan dan melanggar Undang-Undang Perusahaan dan Peraturan tentang Hubungan Rakyat Lintas Selat. Kasus ini didasarkan pada perjanjian kerja sama tahun 2018, dengan Xinpai Blockchain Technology, anak perusahaan Xinpai Media Group, sebagai pemilik keuangan dan penyedia teknologi di belakangnya. Jaksa menemukan bahwa Asia-Pacific Eco sebenarnya dikendalikan oleh dana China, dan percaya bahwa platform perdagangan crypto berfokus pada penyembunyian modal daratan, sehingga dituntut secara pidana. Tuduhan jaksa: penambahan modal palsu sebesar 5 juta yuan, pengambilan keputusan memerlukan persetujuan pihak Tiongkok Menurut dakwaan, Hu Zhilong mengirimkan 5 juta yuan ke rekening sebelum pendirian perusahaan sebagai bukti penambahan modal, dan segera menariknya setelah menyelesaikan pendaftaran, melanggar ketentuan modal palsu dari Undang-Undang Akuntansi Komersial dan Hukum Pidana. Jaksa menekankan bahwa keputusan personel utama, keuangan, dan bisnis harus disetujui oleh Xinpai Blockchain, dan bahkan segel dan dokumen perusahaan harus ditandatangani secara online melalui platform DingTalk China. "Investigasi menunjukkan bahwa Asia Pacific Ion Technology Co., Ltd. pada dasarnya dikendalikan oleh Xinpai Blockchain China, dan keputusan personel, keuangan, dan bisnis utama perusahaan harus disetujui oleh pihak China, dan bahkan pencetakan dan dokumen perusahaan perlu ditandatangani melalui platform 'DingTalk' China." Guo Baicun mengambil alih sebagai kepala pada Desember 2018 dan akan menjabat hingga November 2023. Jaksa menuduh bahwa dia tahu tentang latar belakang ibu kota daratan tetapi masih menerima gaji atas nama, yang melanggar Pasal 73 Peraturan tentang Hubungan Rakyat Lintas Selat. Investigasi jaksa menemukan bahwa jika ada kesenjangan pendanaan selama periode operasi, itu dibuat oleh Gao Yanxiang, seorang karyawan Xinpai, melalui pertukaran pihak ketiga. Langkah ini dianggap oleh jaksa penuntut sebagai bukti langsung dari kontrol substansial atas ibu kota daratan. Akselerasi Legislatif: Dengar Pendapat Umum Undang-Undang VASP Debut pada Hari yang Sama Pada hari dakwaan diumumkan, Yuan Legislatif mengadakan dengar pendapat publik tentang Undang-Undang Layanan Aset Virtual untuk membahas lisensi VASP, anti pencucian uang, dan jalur pertahanan manipulasi pasar. Menurut informasi bank sentral pada pertemuan tersebut, stablecoin menyumbang lebih dari 80% dari volume perdagangan kripto Taiwan, dan otoritas yang berwenang prihatin dengan transparansi dan aliran modal lintas batas. Tren regulasi di Asia Pasifik juga semakin ketat: SFC mewajibkan platform perdagangan terpusat untuk dilisensikan dan mematuhi peraturan KYC dan anti pencucian uang; Jepang mengubah Undang-Undang Layanan Pembayaran untuk mengotorisasi penerbitan "perintah penitipan domestik" untuk valuta asing yang salah kelola untuk melindungi investor. Laporan terkait Deklarasi Paraguay tentang bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah adalah "berita palsu", akun presiden X dicuri Waspadalah terhadap penipuan Threads memancing "string utama pahit penipuan mata uang virtual": terkejut kehilangan 60 juta, beberapa orang mengambil pinjaman untuk menggerogoti roti panggang untuk mendapatkan "Platform perdagangan "Asia-Pacific Eco-Asset" BitAsset terlibat dalam operasi yang didanai tanah, dua orang yang bertanggung jawab dituntut" Artikel ini pertama kali diterbitkan di BlockTempo's "Dynamic Trend - The Most Influential Blockchain News Media".