Un fundador ruso de 38 años de una empresa de pagos de criptomonedas ha sido acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por la operación de un esquema de lavado de dinero de varios millones de dólares.
Según un comunicado del DOJ publicado el 9 de junio, Iurii Gugnin, el fundador de la empresa de criptomonedas Evita con sede en Nueva York, enfrenta una acusación de 22 cargos relacionados con el uso de su empresa para canalizar más de $500 millones en fondos ilícitos.
Los fiscales alegan que Gugnin movió los fondos a través del sistema financiero de EE. UU. para apoyar transacciones para bancos rusos sancionados, defraudar a las instituciones financieras estadounidenses y ayudar a la exportación de tecnología controlada al gobierno ruso.
El fundador también es acusado de engañar a bancos y casas de cambio de criptomonedas al ocultar la verdadera naturaleza del negocio de Evita, afirmando falsamente que su empresa no tenía tratos con entidades rusas u organizaciones sancionadas. Además, Evita no implementó los controles requeridos contra el lavado de dinero y no reportó actividades sospechosas, lo que permitió transacciones ilegales.
Si es condenado, Gugnin enfrenta hasta 65 años de prisión por cada cargo de fraude bancario y por cable, lavado de dinero, falta de implementación de medidas contra el lavado de dinero, entre otros.
Los cargos contra Iurii Gugnin se producen mientras el DOJ intensifica su represión contra las actividades ilegales de criptomonedas. Solo unos días antes, la agencia solicitó la confiscación de casi $7.74 millones vinculados a un esquema de lavado similar dirigido por ciberdelincuentes norcoreanos. Los fondos, en ese caso, estaban relacionados con individuos y entidades que utilizaban identidades falsas para obtener empleo en empresas con sede en EE. UU. Las ganancias se canalizaron a través de una operación de lavado coordinada que involucraba tácticas como el salto de cadenas y el intercambio de tokens para oscurecer el origen de los fondos.
Comentando sobre los cargos de Gugnin, el Director Asistente de la División de Contrainteligencia del FBI, Roman Rozhavsky, enfatizó el compromiso de las agencias de seguridad pública de EE. UU. de sacar a la luz a los actores maliciosos. "Que esto sirva de aviso que usar criptomonedas para ocultar conductas ilegales no impedirá que el FBI y nuestros socios te hagan responsable", dijo.
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Fundador de Cripto acusado en investigación del DOJ por lavado de $500M
Un fundador ruso de 38 años de una empresa de pagos de criptomonedas ha sido acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por la operación de un esquema de lavado de dinero de varios millones de dólares.
Según un comunicado del DOJ publicado el 9 de junio, Iurii Gugnin, el fundador de la empresa de criptomonedas Evita con sede en Nueva York, enfrenta una acusación de 22 cargos relacionados con el uso de su empresa para canalizar más de $500 millones en fondos ilícitos.
Los fiscales alegan que Gugnin movió los fondos a través del sistema financiero de EE. UU. para apoyar transacciones para bancos rusos sancionados, defraudar a las instituciones financieras estadounidenses y ayudar a la exportación de tecnología controlada al gobierno ruso.
El fundador también es acusado de engañar a bancos y casas de cambio de criptomonedas al ocultar la verdadera naturaleza del negocio de Evita, afirmando falsamente que su empresa no tenía tratos con entidades rusas u organizaciones sancionadas. Además, Evita no implementó los controles requeridos contra el lavado de dinero y no reportó actividades sospechosas, lo que permitió transacciones ilegales.
Si es condenado, Gugnin enfrenta hasta 65 años de prisión por cada cargo de fraude bancario y por cable, lavado de dinero, falta de implementación de medidas contra el lavado de dinero, entre otros.
Los cargos contra Iurii Gugnin se producen mientras el DOJ intensifica su represión contra las actividades ilegales de criptomonedas. Solo unos días antes, la agencia solicitó la confiscación de casi $7.74 millones vinculados a un esquema de lavado similar dirigido por ciberdelincuentes norcoreanos. Los fondos, en ese caso, estaban relacionados con individuos y entidades que utilizaban identidades falsas para obtener empleo en empresas con sede en EE. UU. Las ganancias se canalizaron a través de una operación de lavado coordinada que involucraba tácticas como el salto de cadenas y el intercambio de tokens para oscurecer el origen de los fondos.
Comentando sobre los cargos de Gugnin, el Director Asistente de la División de Contrainteligencia del FBI, Roman Rozhavsky, enfatizó el compromiso de las agencias de seguridad pública de EE. UU. de sacar a la luz a los actores maliciosos. "Que esto sirva de aviso que usar criptomonedas para ocultar conductas ilegales no impedirá que el FBI y nuestros socios te hagan responsable", dijo.