Unit Intelijen Keuangan Jerman melaporkan lonjakan rekor dalam laporan aktivitas mencurigakan yang terkait dengan cryptocurrency tahun lalu, meskipun pengajuan SAR secara keseluruhan menurun.
Dalam laporan tahunan yang dirilis pada hari Selasa di Köln, FIU menyatakan bahwa 8.711 pemberitahuan terkait kripto diajukan pada tahun 2024 — menandai peningkatan 8,2% dari tahun sebelumnya, lapor Bloomberg. Ini terjadi meskipun jumlah total SAR menurun setelah agen tersebut mengeluarkan pedoman baru yang bertujuan untuk mengurangi laporan yang tidak relevan.
Sebagian besar transaksi yang ditandai melibatkan Bitcoin (BTC), diikuti oleh Ethereum (ETH), Tether (USDT), dan Litecoin (LTC). Token-token ini sering kali terkait dengan aktivitas di platform perdagangan, layanan pencampuran, atau perjudian online.
FIU mencatat bahwa jenis transaksi ini sering digunakan untuk mengaburkan asal-usul dana ilegal, menekankan peran yang semakin meningkat dari aset digital dalam skema pencucian uang.
Secara internasional, tren Jerman mencerminkan kekhawatiran yang semakin meningkat atas penggunaan kriminal mata uang kripto. Di Inggris, Badan Kejahatan Nasional melaporkan bahwa bursa kripto terkait dengan 6,6% dari semua SAR pada periode 2023–24, sementara total pengajuan naik sedikit menjadi sekitar 872.000. Inggris juga mencatat peningkatan tajam dalam laporan pembiayaan terorisme dan tindakan pembekuan akun.
Di AS, FinCEN menerima lebih dari 8.600 SAR yang terkait dengan kripto pada tahun anggaran 2023, lonjakan yang dipicu oleh sebuah nasihat khusus yang dikeluarkan pada bulan September yang menyebabkan pengarsipan mingguan melonjak setinggi 1.560. Secara keseluruhan, entitas AS mengajukan 4,6 juta SAR selama tahun tersebut.
Secara global, skala pencucian uang terkait kripto juga cukup besar. Data Chainalysis menunjukkan volume kripto yang dicuci mencapai $31,5 miliar pada tahun 2022 sebelum turun menjadi $22,2 miliar pada tahun 2023 — meskipun masih jauh di atas level sebelum tahun 2021.
Chainalysis mencatat bahwa pada tahun 2023, volume transaksi kripto secara keseluruhan turun sebesar 15%, tetapi volume kripto yang dicuci menurun sekitar 30%. Sulit untuk mengatakan apakah ada perubahan positif karena total penggunaan kripto untuk kegiatan kriminal tetap stabil sekitar $50 miliar per tahun pada tahun 2022, 2023, dan 2024, menurut Chainalysis.
Lihat Asli
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Transaksi mencurigakan yang terkait dengan Kripto mencapai rekor tertinggi di Jerman
Unit Intelijen Keuangan Jerman melaporkan lonjakan rekor dalam laporan aktivitas mencurigakan yang terkait dengan cryptocurrency tahun lalu, meskipun pengajuan SAR secara keseluruhan menurun.
Dalam laporan tahunan yang dirilis pada hari Selasa di Köln, FIU menyatakan bahwa 8.711 pemberitahuan terkait kripto diajukan pada tahun 2024 — menandai peningkatan 8,2% dari tahun sebelumnya, lapor Bloomberg. Ini terjadi meskipun jumlah total SAR menurun setelah agen tersebut mengeluarkan pedoman baru yang bertujuan untuk mengurangi laporan yang tidak relevan.
Sebagian besar transaksi yang ditandai melibatkan Bitcoin (BTC), diikuti oleh Ethereum (ETH), Tether (USDT), dan Litecoin (LTC). Token-token ini sering kali terkait dengan aktivitas di platform perdagangan, layanan pencampuran, atau perjudian online.
FIU mencatat bahwa jenis transaksi ini sering digunakan untuk mengaburkan asal-usul dana ilegal, menekankan peran yang semakin meningkat dari aset digital dalam skema pencucian uang.
Secara internasional, tren Jerman mencerminkan kekhawatiran yang semakin meningkat atas penggunaan kriminal mata uang kripto. Di Inggris, Badan Kejahatan Nasional melaporkan bahwa bursa kripto terkait dengan 6,6% dari semua SAR pada periode 2023–24, sementara total pengajuan naik sedikit menjadi sekitar 872.000. Inggris juga mencatat peningkatan tajam dalam laporan pembiayaan terorisme dan tindakan pembekuan akun.
Di AS, FinCEN menerima lebih dari 8.600 SAR yang terkait dengan kripto pada tahun anggaran 2023, lonjakan yang dipicu oleh sebuah nasihat khusus yang dikeluarkan pada bulan September yang menyebabkan pengarsipan mingguan melonjak setinggi 1.560. Secara keseluruhan, entitas AS mengajukan 4,6 juta SAR selama tahun tersebut.
Secara global, skala pencucian uang terkait kripto juga cukup besar. Data Chainalysis menunjukkan volume kripto yang dicuci mencapai $31,5 miliar pada tahun 2022 sebelum turun menjadi $22,2 miliar pada tahun 2023 — meskipun masih jauh di atas level sebelum tahun 2021.
Chainalysis mencatat bahwa pada tahun 2023, volume transaksi kripto secara keseluruhan turun sebesar 15%, tetapi volume kripto yang dicuci menurun sekitar 30%. Sulit untuk mengatakan apakah ada perubahan positif karena total penggunaan kripto untuk kegiatan kriminal tetap stabil sekitar $50 miliar per tahun pada tahun 2022, 2023, dan 2024, menurut Chainalysis.