五人因针对美丽国人的3690万美元加密货币诈骗认罪

根据最近的信息，五名男子已对其参与一项旨在专门欺骗美丽国人的复杂3690万美元国际加密诈骗认罪。

美丽国加利福尼亚中区检察官办公室的信息指出，该团伙实施了一种复杂的欺诈计划，利用空壳公司和美丽国银行账户收集被盗资金。

此外，所盗资金被转换为USDT，然后转移到一个由位于柬埔寨的诈骗中心运营的钱包中

认罪认罚标志着美国政府在打击国际加密诈骗和洗钱活动方面的一个重要里程碑，特别是那些从亚洲策划的活动。

在这起诈骗事件之后，相关部门对与东南亚加密货币诈骗中心相关的此类诈骗数量不断增加表示担忧，这些诈骗通常涉及复杂的资金流动和不受监管的加密货币交易所。

此案件还引起了对更广泛国家安全风险的关注，调查了这些操作与朝鲜国家支持的黑客组织Lazarus Group之间的联系。

美丽国当局继续与国际机构合作，追踪被盗资产并追究犯罪者的责任，表明其对利用区块链匿名性进行的跨境金融犯罪采取了强硬立场，这些犯罪针对毫无戒心的受害者，通过虚假投资骗局和恋爱骗局进行欺诈。

值得注意的是，被告 Joseph Wong、Yicheng Zhang、Jose Somarriba、Shengsheng He 和 Jingliang Su 使用社交媒体和约会应用程序，让受害者参与冗长的信息，甚至打电话给他们以获得他们的信任。这进一步帮助诈骗者让受害者投资于他们的虚假加密计划。

美国司法部表示：“诈骗者会告诉受害者，他们的投资在增值，而实际上，这些资金被盗并没有投资。”

它还强调，“Somarriba和他创办了Axis Digital并开设了Deltec银行账户。Su作为董事加入了Axis Digital，并参与了受害者资金的数字资产转换和转移。”

近年来，虚拟货币中的诈骗活动达到了巅峰。

在过去的几年里，骗子通过使用不同的诈骗手段，包括拉绳、庞氏骗局、猪肉屠宰、社会工程等，继续困扰数字资产市场，目标是加密货币持有者。

根据可用统计数据，加密市场在2022年到2024年间每年损失了14亿美元，仅在2025年第一季度就损失了4.72亿美元。从2016年到2018年，ICO退出诈骗总额为9860万美元。

多份可用报告指出，诈骗者在大多数情况下使用流行名人或公众人物的名字来启动虚假项目，因为通过使用名字和形象，他们可以吸引越来越多的投资者。

2024年，钓鱼诈骗和钱包 draining 诈骗共计消耗了超过12亿美元的加密货币，社交媒体在2025年第一季度发起了42%的投资诈骗联系，其中Instagram和WhatsApp是最常见的平台。