DOJは北朝鮮のIT労働者の詐欺スキームに関連する7.7百万ドルの暗号資産を標的にしています

北朝鮮のIT労働者は偽の身分を使用して、米国の技術職を通じて暗号通貨を稼ぎ、制裁を回避しました。

米国司法省は、隠れたオンライン取引を通じて北朝鮮に送金された770万ドルの暗号通貨を押収しています。

当局は、この計画を知られている北朝鮮のエージェントに結び付け、彼らが資金の流れを隠すために暗号ツールを使用したと述べました。

米国司法省(DOJ)は、770万ドル以上の暗号通貨を押収するための行動を開始しました。関係者によると、北朝鮮のIT労働者は外国のフリーランサーを装って資金を得たとのことです。彼らは、ブロックチェーンやテクノロジー企業でリモートの仕事を確保するために、盗まれたまたは偽の身分を使用したとされています。

米国司法省は、ワシントンD.C.で民事没収の訴状を提出し、計画がどのように展開したかを概説しました。労働者たちは主にUSDCやUSDTなどのステーブルコインで暗号通貨の支払いを受け取りました。これらの資金は、その後、検出を避けるために一連の欺瞞的な取引を通じて流されました。

北朝鮮の制裁回避戦術

訴状によると、その目的は米国の制裁を回避し、北朝鮮の兵器開発プログラムを支援することだった。労働者は、支払いの出所を隠すためにいくつかの方法を使用したと伝えられています。これには、トークンスワッピング、取引の小さな分割、偽名での口座開設などが含まれていました。

当局は、この操作がシム・ヒョンソプに関連していると述べています。彼は北朝鮮の外貿銀行の代表であり、関連する犯罪で以前に起訴されました。シムは、北朝鮮のIT企業チニョンを運営するキム・サンマンと密接に連携していたと考えられています。その会社は北朝鮮の国防省に関連していると報じられています。

複雑なチャネルを通じて洗浄された暗号通貨の支払い

米国司法省は、労働者が広範なプラットフォーム、中間業者、および暗号ツールを使用して資金を移動させたと述べています。これらの方法は、北朝鮮当局に転送する前に支払いの起源を隠すのに役立ちました。この計画にはNFTの購入も含まれていました。これらの資産は、匿名で資金を保存し、移動させるために使用されました。

当局は、今回の作戦により北朝鮮が間接的に国際金融市場にアクセスできるようになったと確認しました。これにより、政権は制裁を回避し、収入生成のために暗号セクターを利用できるようになりました。司法省は、資金を回収し、同様の行動を阻止するための法的手段を追求する意向を表明しています。

暗号セクターにおける広範な詐欺ネットワーク

米国当局者は、これは仮想通貨の世界における北朝鮮の活動の広範なパターンの一部であると述べています。北朝鮮の労働者は、世界中のブロックチェーン企業を標的にすることが増えています。彼らは資格のある開発者を装い、偽の履歴書と外国の身分証明書で企業に潜入します。

4月にGoogleのセキュリティチームによる報告は、ヨーロッパでのターゲティングの拡大を指摘しました。これは、アメリカでの厳しい施行に続くものでした。専門家は、北朝鮮が今、アメリカにおいて合法的に見えるように偽の会社を設立していると述べています。

調査官は、これらの偽の企業が法的書類を提出し、実際のビジネスのアイデンティティを採用していると述べています。彼らはソーシャルエンジニアリングを使用して開発者を欺き、連邦機関が介入する前にシステムにマルウェアを展開します。