新加坡警方正在調查49名與加密貨幣相關的洗錢案件的嫌疑人

新加坡警方正在調查49名個人,因涉嫌通過加密貨幣帳戶進行洗錢。其中包括35名男性和14名女性,年齡從18歲到58歲,在5月13日至30日的一次行動中被捕。此次行動由反網絡釣魚部隊與StraitsX公司聯合領導,已查獲超過200,000 USD的資產。

嫌疑人通過Telegram和WhatsApp聯繫,並被要求支付從400到3,000 USD不等的費用,以換取對加密貨幣帳戶或Singpass登入信息的訪問權限。警方警告說,交出帳戶的控制權可能會導致嚴重的法律後果,並強調對洗錢的零容忍政策。這些支持該活動的人可能面臨長達三年的監禁和高達50,000 USD的罰款。

查看原文
本頁面內容僅供參考,非招攬或要約,也不提供投資、稅務或法律諮詢。詳見聲明了解更多風險披露。
  • 讚賞
  • 留言
  • 分享
留言
0/400
暫無留言
交易,隨時隨地
qrCode
掃碼下載 Gate APP
社群列表
繁體中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)