Jack Dorsey 旗下 Block 因反洗錢違規與紐約監管機構達成 4000 萬美元和解協議

ChainCatcher 消息，據 The Block 報道，Jack Dorsey 旗下支付公司 Block, Inc. 因反洗錢漏洞與紐約州金融監管機構達成 4000 萬美元和解協議。 紐約州金融服務局周四發布的同意令指出，調查發現這家前身爲 Square 的金融科技公司在通過 Cash App 提供比特幣服務時，其反洗錢項目未能充分考量其業務規模與復雜度帶來的重大風險。 監管機構具體指出 Block 存在三大漏洞：缺乏基於風險的反洗錢管控措施、客戶盡職調查不足，以及對高風險比特幣交易的寬松處理導致大量匿名交易未受審查。這已是 Block 今年第二次因反洗錢問題支付和解金。今年 1 月，該公司曾向 48 個州的金融監管機構支付 8000 萬美元。 Block 發言人表示此次和解標志着其已解決所有州級匯款許可證相關事項，並強調公司雖未承認調查結果，但已投入大量資源完善 Cash App 的合規體系。根據協議，Block 須聘請獨立監督員落實整改。