バイタルマネー包装下の高利回り目薬：一歩一歩投資者を共犯にさせる

最近、「鑫慷嘉」という名の投資資産運用プラットフォームが広く注目を集めています。報道によると、このプラットフォームは約200万人の投資家を惹きつけ、関与する金額は130億元にも上ります。資金が引き出せなくなった後、プラットフォームの創設者である黄鑫は会員グループで自分が海外にいると宣言しました。

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鑫慷嘉はバイタルマネー投資の旗を掲げ、高額な利益で消費者を引き付けています。プラットフォームは単日の利益率が1%に達すると約束し、高額な報酬で下線を発展させ、下線メンバーの数に応じて分配比率を設定します。プラットフォームがすでに履行できない状況でも、ユーザーは引き続き参加しています。

武漢出身の投資家である黄铮氏は、宣伝に従って投資家はプラットフォームを通じて海外の金、原油投資に参加し、毎日元本の1%の利益を得ることができるが、投入した資金は1ヶ月以内に引き出せないと述べた。約4日前、プラットフォームにはログインできなくなった。黄铮氏は5月末に3万余元を投資し、現在は回収できなくなっている。

高額な利益のほか、鑫慷嘉は新人を推薦したり、ポジションを追加したりして投資を引き寄せています。プラットフォームでの引き出しができなくなった後、鑫慷嘉は、会社が脱税のために規制当局に口座を凍結されたと主張し、ユーザーに保有量の10%を"納税"するよう要求し、引き出し手数料は50%に達するとしています。

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多地公安部门はリスク警告を発表し、鑫慷嘉が資金集め詐欺の疑いがあると指摘しています。このプラットフォームはマルチ商法の構造を通じてポンziスキームを展開し、"直推奖励"や"团队佣金"などの方法を利用して下位メンバーを育成しています。プラットフォームは地域ごとに"四大戦区"を分け、オフラインで会員を増やし、不定期に集会を開いたり、WeChatでグループを作って宣伝を行っています。

天眼查のデータによると、鑫慷嘉の運営主体である貴州鑫慷嘉大データサービス有限公司は5月18日に登録の取り消しを申請しました。同社はこれまでに何度も経営異常リストに掲載されていました。

専門家は、これは典型的な違法集資と詐欺行為であると指摘しています。違法者は、伝統的な違法集資構造をUSDTなどのステーブルコインの流通メカニズムに組み込み、人民元の規制ルートを回避し、資金を迅速に海外に移転しています。

注意すべきは、一部の参加者がリスクを承知でこのような"博傻ゲーム"に積極的に参加し、"人を引き込む"ことで利益を得ようとしていることです。法律専門家は、この行為が"被害者"から"共犯"に変わる可能性があると警告しています。組織の核心メンバーでなくても、積極的に参加し、一定の規模に達すれば、共犯と見なされる可能性があります。

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専門家は、投資家がいかなる投資活動に参加する前に、資金の用途、投資方法、規制主体、責任を負う者を明確にするべきだと提案しています。合規性に疑問がある"投資機会"については、いわゆる"早く入って早く稼ぐ"ということを盲目的に信じてはいけません。