FinCENの警告：暗号ATMが犯罪組織に悪用されており、マネーロンダリングと高齢者詐欺に関与している

【FinCENの警告：暗号ATMが犯罪組織に悪用され、マネーロンダリングと高齢者詐欺に関与】アメリカ財務省金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は月曜日に通知を発表し、金融機関に対して犯罪者が暗号資産ATMを利用してマネーロンダリング活動を行い、高齢者をターゲットに詐欺を行うことに警戒するよう警告しました。FinCENは、ハリスコ新世代麻薬組織（CJNG）などの麻薬密売組織がこのような機器をますます頻繁に使用していると述べています。FinCENのディレクター、アンドレア・ガッキは「犯罪者は常に革新的な技術を利用して詐欺を行っており、アメリカはデジタル資産エコシステムを守るために取り組むことを約束します。金融機関は重要なパートナーです。」と述べました。 通知によると、これらの暗号ATMオペレーターは規制に準拠していない可能性があり、顧客の身元を確認しておらず、法執行機関の要求に応えるための内部統制も欠如しています。議会は関連する詐欺行為を取り締まるための措置を講じており、今年の2月に上院議員のディック・ダービンが法案を提出し、暗号ATM取引の上限を規定し、リスク警告を強制することを提案しました。