中国は長い間、暗号資産に対して慎重かつ制限的な態度をとってきましたが、最近の重要なニュースが再び市場の暗号資産政策の動向へのフォローを引き起こしました。現地の報道によると、中国は1.4億人民元（約1,930万ドル）のビットコインマネーロンダリンググループを摘発しました。この事件の核心人物は海淀区のあるビデオプラットフォームの元従業員で、彼は職権を濫用し、虚偽のボーナスや幽霊会社を通じて資金をオフショアの暗号資産取引所に移転し、最終的にビットコインにマネーロンダリングしました。この事件は、デジタル資産のマネーロンダリングの新しい手法を明らかにしただけでなく、中国の暗号資産の立場が悪化するのではないかという懸念を引き起こしています。
一、マネーロンダリンググループの手法：内部腐敗から越境マネーロンダリングまで
この事件の核心人物は、海淀区のあるビデオプラットフォームの元従業員です。検察は、この従業員が内部報酬プログラムに対する権限を濫用し、会社データを漏洩し、申請プロセスを操作して、彼の共犯者が運営する偽の供給業者ネットワークに人民元 1.4 億元（約 1,930 万ドル）の偽のボーナスを流したと指摘しています。
犯罪者は幽霊会社を設立して資金を受け取り、内部統制を回避し、書類を偽造して足取りを隠しました。その後、盗まれた資金は8つのオフショアの暗号資産取引所に移され、ビットコインやその他のデジタル資産に交換されました。足取りを隠すために、犯罪者は混合サービスを使用しました。これは暗号資産のマネーロンダリングの一般的な手段であり、その後、一部の資産を人民元に交換し、個人アカウントに隠しました。
捜査員はデジタルフォレンジック技術を利用して資金の流れを成功裏に解明し、現在の価格で約1,100万ドルの価値がある90ビット以上のビットコインを回収しました。犯罪者は公金横領罪で有罪判決を受け、刑期は3年から14年半の範囲です。
二、暗号資産マネーロンダリング：対当地産業の潜在的影響
この事件は本質的には腐敗事件ですが、暗号資産を利用したマネーロンダリングは現在、地元産業への潜在的な影響というより広範な問題を引き起こしています。
中国は長年にわたりデジタル資産に対して慎重、さらには制限的な態度をとってきました。2021年の全面禁止令の施行以来、取引、マイニングおよび関連活動は制限されています。数週間前、深圳市の違法金融活動を予防・打撃するプロジェクトチームはデジタル資産詐欺活動の増加について公開警告を発しました。官公庁は、人民元に連動するトークンに関連する詐欺事件が急増していることを強調し、一部の無許可業者が暗号化資産のホットワードを利用して投資家を引き寄せ、マネーロンダリングおよび違法な資金調達を行っていると述べました。
最近、規制当局が安定した通貨に対する関心の高まりに応じて、一部の厳しい立場を再考しているという噂があるにもかかわらず、2000万ドルの詐欺事件のようなケースは、このプロセスを後退させ、より厳しい規制の導入を促す可能性があり、地元の業界に圧力をかけることになるかもしれません。
III. 規制当局の態度と政策の方向性
規制当局はこの取り締まり行動についてまだコメントを発表しておらず、この案件が政策の変化を引き起こすかどうか、またはどのように引き起こすかはまだ観察が必要です。しかし、中国政府の暗号資産に対する一貫した慎重な態度から見ると、この案件はデジタル資産に対する規制の強化を強く促進する可能性が高く、特にマネーロンダリングや違法募金の取り締まりにおいてそうである。
結論：
中国は2,000万ドルのビットコインマネーロンダリンググループの事件を摘発し、暗号資産が違法活動で悪用されるリスクが再び浮き彫りになりました。この事件は、中国国内の暗号資産産業に影響を与えるだけでなく、中国政府のデジタル資産に対する全体的な立場にも影響を及ぼす可能性があります。今後、中国政府がこれを受けてより厳格な規制政策を導入するかどうかが、市場の注目の焦点となるでしょう。
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中国が2000万ドルのビットコインマネーロンダリング事件を摘発：暗号資産は中国でより厳しい規制に直面するのか？
中国は長い間、暗号資産に対して慎重かつ制限的な態度をとってきましたが、最近の重要なニュースが再び市場の暗号資産政策の動向へのフォローを引き起こしました。現地の報道によると、中国は1.4億人民元（約1,930万ドル）のビットコインマネーロンダリンググループを摘発しました。この事件の核心人物は海淀区のあるビデオプラットフォームの元従業員で、彼は職権を濫用し、虚偽のボーナスや幽霊会社を通じて資金をオフショアの暗号資産取引所に移転し、最終的にビットコインにマネーロンダリングしました。この事件は、デジタル資産のマネーロンダリングの新しい手法を明らかにしただけでなく、中国の暗号資産の立場が悪化するのではないかという懸念を引き起こしています。
一、マネーロンダリンググループの手法：内部腐敗から越境マネーロンダリングまで
この事件の核心人物は、海淀区のあるビデオプラットフォームの元従業員です。検察は、この従業員が内部報酬プログラムに対する権限を濫用し、会社データを漏洩し、申請プロセスを操作して、彼の共犯者が運営する偽の供給業者ネットワークに人民元 1.4 億元（約 1,930 万ドル）の偽のボーナスを流したと指摘しています。
犯罪者は幽霊会社を設立して資金を受け取り、内部統制を回避し、書類を偽造して足取りを隠しました。その後、盗まれた資金は8つのオフショアの暗号資産取引所に移され、ビットコインやその他のデジタル資産に交換されました。足取りを隠すために、犯罪者は混合サービスを使用しました。これは暗号資産のマネーロンダリングの一般的な手段であり、その後、一部の資産を人民元に交換し、個人アカウントに隠しました。
捜査員はデジタルフォレンジック技術を利用して資金の流れを成功裏に解明し、現在の価格で約1,100万ドルの価値がある90ビット以上のビットコインを回収しました。犯罪者は公金横領罪で有罪判決を受け、刑期は3年から14年半の範囲です。
二、暗号資産マネーロンダリング：対当地産業の潜在的影響
この事件は本質的には腐敗事件ですが、暗号資産を利用したマネーロンダリングは現在、地元産業への潜在的な影響というより広範な問題を引き起こしています。
中国は長年にわたりデジタル資産に対して慎重、さらには制限的な態度をとってきました。2021年の全面禁止令の施行以来、取引、マイニングおよび関連活動は制限されています。数週間前、深圳市の違法金融活動を予防・打撃するプロジェクトチームはデジタル資産詐欺活動の増加について公開警告を発しました。官公庁は、人民元に連動するトークンに関連する詐欺事件が急増していることを強調し、一部の無許可業者が暗号化資産のホットワードを利用して投資家を引き寄せ、マネーロンダリングおよび違法な資金調達を行っていると述べました。
最近、規制当局が安定した通貨に対する関心の高まりに応じて、一部の厳しい立場を再考しているという噂があるにもかかわらず、2000万ドルの詐欺事件のようなケースは、このプロセスを後退させ、より厳しい規制の導入を促す可能性があり、地元の業界に圧力をかけることになるかもしれません。
III. 規制当局の態度と政策の方向性
規制当局はこの取り締まり行動についてまだコメントを発表しておらず、この案件が政策の変化を引き起こすかどうか、またはどのように引き起こすかはまだ観察が必要です。しかし、中国政府の暗号資産に対する一貫した慎重な態度から見ると、この案件はデジタル資産に対する規制の強化を強く促進する可能性が高く、特にマネーロンダリングや違法募金の取り締まりにおいてそうである。
結論：
中国は2,000万ドルのビットコインマネーロンダリンググループの事件を摘発し、暗号資産が違法活動で悪用されるリスクが再び浮き彫りになりました。この事件は、中国国内の暗号資産産業に影響を与えるだけでなく、中国政府のデジタル資産に対する全体的な立場にも影響を及ぼす可能性があります。今後、中国政府がこれを受けてより厳格な規制政策を導入するかどうかが、市場の注目の焦点となるでしょう。