# ステーブルコインの違法金融活動における応用:USDTブラックリスト分析近年、ステーブルコインの急速な発展は、規制当局に対してその違法金融活動における潜在的な利用への関心を引き起こしました。本稿では、主流のステーブルコインであるUSDTに焦点を当て、二つの視点から分析を展開します: USDTのブラックリストに載っているアドレスの凍結行為の体系的レビューと、凍結された資金とテロ資金調達の可能な関連について探ります。## 1. USDTブラックリストアドレス分析チェーン上のイベント監視を通じて、私たちはTetherのブラックリストアドレスを特定し追跡しました。分析方法はTetherのスマートコントラクトのソースコードによって検証されており、主にAddedBlackListとRemovedBlackListの2つのイベントを通じてブラックリストの状態を維持しています。### 1.1 コア発見イーサリアムとトロンチェーン上のTetherデータに基づいて、私たちは次のことを発見しました:- 2016年1月1日以降、5,188のアドレスがブラックリストに追加され、29億ドル以上の資金が凍結されています。- 2025年6月13日至30日期间,151個アドレスがブラックリストに登録され、90.07%がTronチェーンからのもので、凍結された金額は8,634万ドルに達しました。- 凍結額分布:上位10のアドレスが総凍結額の61.91%を占め、平均凍結額は57.18万ドル、中位数はわずか4万ドル。- ライフサイクル資金分布: これらのアドレスは累計で8.08億ドルの資金を受け取っており、7.21億ドルはブラックリストに載る前に転送され、実際に凍結されたのは8634万ドルのみです。- 新しく作成されたアドレスはブラックリストにされやすい:41%のブラックリストアドレスは作成から30日未満。- 大多数アドレスは"凍結前の逃避"を実現しています: 約54%のアドレスはブロックされる前に90%以上の資金を転送しています。### 1.2 資金の流れの追跡6月13日から30日までにブラックリストに載せられた151のUSDTアドレスの資金の流れを分析するために、オンチェーントラッキングツールを使用して、主要な資金の出所と流れを特定しました。資金の出所は主に以下を含みます: 内部汚染(91のアドレス)、フィッシングタグ(37のアドレス)、取引所のホットウォレット(34のアドレス)、単一の主要な配布者(35のアドレス)、そしてクロスチェーンブリッジの入り口(2のアドレス)。資金の流れは主に以下を含みます: 他のブラックリストアドレス(54件)、中央集権取引所(41件)、クロスチェーンブリッジ(12件)。注目すべきは、一部の大手取引所が資金流入と流出の両方に同時に現れることで、資金チェーンにおけるその中心的な位置を際立たせている点です。各大手暗号通貨取引プラットフォームには、リアルタイムの監視とリスク遮断メカニズムの強化をお勧めします。## 2. テロ資金供与分析私たちは、イスラエル国立テロ資金調達局が発表した行政押収命令を分析し、USDTがテロ資金調達にどのように使用されているかを評価しました。### 2.1 コア発見- 2025年6月13日からイスラエル-イランの対立が激化した後、1件の押収令が追加されました。- 2024年10月7日の紛争発生以来、合計8件の押収命令が発表され、4件には「ハマス」が明記され、最新のものでは初めて「イラン」が言及されました。- 差押命令は76のUSDT(Tron)アドレス、16のBTCアドレス、2のイーサリアムアドレス、641のある取引所のアカウントおよび8のある取引プラットフォームのアカウントに関係しています。76のUSDT(Tron)アドレスに対するオンチェーン追跡は、テザーの2つの応答モードを明らかにしました:1. 自発的な凍結:17のHamas関連アドレスが押収命令発令前に平均28日間ホワイトリストに追加されました。2. 迅速な対応: 残りのアドレスは押収命令の発表後、平均2.1日以内に凍結されます。これは、Tetherと特定の国の法執行機関との間に事前の協力メカニズムが存在する可能性があることを示しています。## 3. まとめとAML/CFTが直面する課題ステーブルコインは取引のコントロール性を提供する技術手段を持っていますが、実際にはAML/CFTは以下の課題に直面しています：- 遅延の強制とプロアクティブな予防と制御- 取引所の規制上の盲点- クロスチェーンマネーロンダリングがますます複雑化しているステーブルコインの発行者、取引所、及び規制機関への提言:- チェーン上の情報共有を強化する- 投資リアルタイム行動分析技術- クロスチェーンコンプライアンスフレームワークの構築適時、協調、技術が成熟したAML/CFT体制の下でのみ、ステーブルコインエコシステムの合法性と安全性が真に保証される。
USDTのブラックリストアドレス分析が資金の流れとテロ資金調達リスクを明らかにする
ステーブルコインの違法金融活動における応用:USDTブラックリスト分析
近年、ステーブルコインの急速な発展は、規制当局に対してその違法金融活動における潜在的な利用への関心を引き起こしました。本稿では、主流のステーブルコインであるUSDTに焦点を当て、二つの視点から分析を展開します: USDTのブラックリストに載っているアドレスの凍結行為の体系的レビューと、凍結された資金とテロ資金調達の可能な関連について探ります。
1. USDTブラックリストアドレス分析
チェーン上のイベント監視を通じて、私たちはTetherのブラックリストアドレスを特定し追跡しました。分析方法はTetherのスマートコントラクトのソースコードによって検証されており、主にAddedBlackListとRemovedBlackListの2つのイベントを通じてブラックリストの状態を維持しています。
1.1 コア発見
イーサリアムとトロンチェーン上のTetherデータに基づいて、私たちは次のことを発見しました:
2016年1月1日以降、5,188のアドレスがブラックリストに追加され、29億ドル以上の資金が凍結されています。
2025年6月13日至30日期间,151個アドレスがブラックリストに登録され、90.07%がTronチェーンからのもので、凍結された金額は8,634万ドルに達しました。
凍結額分布:上位10のアドレスが総凍結額の61.91%を占め、平均凍結額は57.18万ドル、中位数はわずか4万ドル。
ライフサイクル資金分布: これらのアドレスは累計で8.08億ドルの資金を受け取っており、7.21億ドルはブラックリストに載る前に転送され、実際に凍結されたのは8634万ドルのみです。
新しく作成されたアドレスはブラックリストにされやすい:41%のブラックリストアドレスは作成から30日未満。
大多数アドレスは"凍結前の逃避"を実現しています: 約54%のアドレスはブロックされる前に90%以上の資金を転送しています。
1.2 資金の流れの追跡
6月13日から30日までにブラックリストに載せられた151のUSDTアドレスの資金の流れを分析するために、オンチェーントラッキングツールを使用して、主要な資金の出所と流れを特定しました。
資金の出所は主に以下を含みます: 内部汚染(91のアドレス)、フィッシングタグ(37のアドレス)、取引所のホットウォレット(34のアドレス)、単一の主要な配布者(35のアドレス)、そしてクロスチェーンブリッジの入り口(2のアドレス)。
資金の流れは主に以下を含みます: 他のブラックリストアドレス(54件)、中央集権取引所(41件)、クロスチェーンブリッジ(12件)。
注目すべきは、一部の大手取引所が資金流入と流出の両方に同時に現れることで、資金チェーンにおけるその中心的な位置を際立たせている点です。各大手暗号通貨取引プラットフォームには、リアルタイムの監視とリスク遮断メカニズムの強化をお勧めします。
2. テロ資金供与分析
私たちは、イスラエル国立テロ資金調達局が発表した行政押収命令を分析し、USDTがテロ資金調達にどのように使用されているかを評価しました。
2.1 コア発見
2025年6月13日からイスラエル-イランの対立が激化した後、1件の押収令が追加されました。
2024年10月7日の紛争発生以来、合計8件の押収命令が発表され、4件には「ハマス」が明記され、最新のものでは初めて「イラン」が言及されました。
差押命令は76のUSDT(Tron)アドレス、16のBTCアドレス、2のイーサリアムアドレス、641のある取引所のアカウントおよび8のある取引プラットフォームのアカウントに関係しています。
76のUSDT(Tron)アドレスに対するオンチェーン追跡は、テザーの2つの応答モードを明らかにしました:
自発的な凍結:17のHamas関連アドレスが押収命令発令前に平均28日間ホワイトリストに追加されました。
迅速な対応: 残りのアドレスは押収命令の発表後、平均2.1日以内に凍結されます。
これは、Tetherと特定の国の法執行機関との間に事前の協力メカニズムが存在する可能性があることを示しています。
3. まとめとAML/CFTが直面する課題
ステーブルコインは取引のコントロール性を提供する技術手段を持っていますが、実際にはAML/CFTは以下の課題に直面しています：
ステーブルコインの発行者、取引所、及び規制機関への提言:
適時、協調、技術が成熟したAML/CFT体制の下でのみ、ステーブルコインエコシステムの合法性と安全性が真に保証される。