暗号化資産の国境を越えた追徴:ブルースカイグレイの事例のデプス解析

最近、百億ビットコインに関与する国際的なマネーロンダリング事件が広く注目を集めています。事件の主役は、イギリスの華僑の女性デリバリー業者で、彼女はマネーロンダリングを助けた疑いで起訴されました。さらなる司法文書の公開に伴い、事件の経緯が徐々に明らかになってきました——不正資金は天津のブルースカイグレイの違法な資金集め事件から発生しました。

報道によると、ブルースカイグレイ事件の主犯は、違法に得た資金をビットコインに換えた後、イギリスに逃亡し、その外食配達員を利用して資金を洗浄しました。現在、イギリスの法執行機関は約61,000枚のビットコインを押収し、凍結しています。これは300億元の価値があります。本稿では、この国際的な事件を詳細に分析し、被害者が損失を回収する可能性のある方法を検討します。

事件の振り返り:不法集資から国際的なマネーロンダリングへ

2014年3月、主犯とその仲間は天津で蓝天格瑞会社を設立しました。この会社は金融ライセンスを持っていないにもかかわらず、社会一般に「元本保証高利益」の投資商品を大々的に販売し、最高300％の年利回りを約束しました。短期間で、会社は全国に数十の支店を開設し、被害者は10万人を超えました。

言うまでもなく、主犯は2013年にビットコインマイニングに関与しており、暗号化通貨について一定の理解がありました。そのため、違法集資の後、彼女は果断に資金をビットコインに交換し、後の資産移転の伏線を張りました。

2017年、主犯は違法手段で多くのパスポートを取得し、ビットコインを保存したノートパソコンを持ってイギリスに逃げることに成功しました。彼女は不正資金を現金化するために、華僑の女性配達員を"白い手袋"として選び、マネーロンダリングや様々な業務を手伝わせました。

しかし、高級な場所に頻繁に出入りする配達員はすぐに法執行機関の注目を集めました。長期にわたる調査の結果、英国警察は最終的にその配達員を逮捕し、ほぼすべての6.1万枚のビットコインの違法収入を押収しました。主犯は再び逃げましたが、大局は決しました。

被害者はどのようにして国境を越えて資金を回収するのか?

現在、英国の検察は法に基づき高等裁判所に対して追徴手続を提起しました。裁判所が没収命令を発行する前に、他に合法的な権利者が存在するかどうかを確認する必要があります。では、ブルースカイグレイ事件の被害者はどのように権利を守るべきでしょうか？

1. 国内の司法機関に対して、国境を越えた追徴を申請する

中英両国は刑事司法相互援助条約を締結し、越境追徴に法的基盤を提供しました。被害者は我が国の司法部などの機関に関連資料を提出し、公式なルートを通じて英方に対して追徴請求を行うことができます。この方法は国際司法実務において成功した前例があります。

2. 自ら民事訴訟を提起する

理論的には、被害者はイギリスで直接民事訴訟を起こすことができます。しかし、証拠を提出する難しさや訴訟コストの高さなどを考慮すると、これが最善の選択肢とは言えません。主な困難は、既存のビットコインと当初の投資額との関連性を証明することが非常に難しいことです。

まとめ

暗号化資産のクロスボーダー追徴は非常に難しく、被害者には忍耐が必要です。関連機関は積極的に国際司法協力を行い、被害者の損失を回復するために努力すべきです。同時に、この事件は再び私たちに警告を発しています：高い収益の約束に直面したときは必ず警戒を怠らず、違法な資金集めの罠から遠ざかるべきです。