ロシアの暗号化プラットフォームが閉鎖され、創設者が逮捕される

最近、ロシアの中央集権的暗号化通貨取引プラットフォームGarantexが国際的な法執行機関によって強制閉鎖され、その共同創設者Aleksej Besciokovも逮捕されました。この事件は、アメリカ司法省が3月7日に発表した起訴状および3月13日に更新された逮捕確認に起因しています。インド中央捜査局もこの件について声明を発表しました。

その間、Garantexに関連する資金に対して大規模な凍結措置が行われました。本記事では、制裁と凍結の詳細を深く分析し、Web3の従事者にUSDTがもたらす潜在的な脅威に警戒するよう警告します。

Garantexの制裁の背景

Garantexは2019年に設立され、ロシアの暗号通貨取引所です。長い間、このプラットフォームは違法活動に対するマネーロンダリングサービスを提供していると非難されてきました。2022年4月、アメリカ財務省外国資産管理局はGarantexに制裁を課し、1億ドルを超える違法取引を処理したと述べ、ダークウェブ市場、ランサムウェアグループ、ハッカー、そしてテロ関連資金が関与しているとしました。

2025年3月7日、アメリカ合衆国司法省はAleksej BesciokovとそのパートナーAleksandr Mira Serdaに対する起訴状を発表しました。彼らはGarantexを通じてのマネーロンダリング計画、アメリカの制裁違反、及び許可なしに資金移転業務を行ったとされています。

報道によれば、Garantexは設立以来、少なくとも960億ドルの暗号化通貨取引を処理しており、その中には大量の犯罪収益が含まれています。アメリカ当局は、この取引所が北朝鮮のハッカーグループ、ロシアのオリガルヒ、そして複数のランサムウェア団体にマネーロンダリングサービスを提供していたことを指摘しています。

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ブロックチェーン上の執行行動

オフラインでの逮捕と同期して、大規模なチェーン上の凍結措置が行われています。この措置は、アメリカの安全機関とUSDT発行者が共同でアメリカ政府の要求に応じて実施しています。ブロックチェーン分析会社の監視結果とGarantexのソーシャルメディアでの自己開示によると、今回の法執行措置では少なくとも2800万ドル相当のUSDTが凍結されました。

2022年にGarantexが制裁を受けた際、この取引所は頻繁にその業務住所を変更し、可能なオンチェーン制裁を回避しようとしました。しかし、今回のオンチェーン凍結はGarantexの業務ホットウォレットアドレスに直接対処したものではなく、資金追跡を回避するために使用される多くの中継およびコイン保管アドレスをターゲットにしました。逮捕される前に、Aleksej Besciokovまたはその背後のチームは主要な暗号通貨取引プラットフォームや支払いプラットフォームから大量の資金を引き出し、高度に自動化された資金洗浄の後、再び他の取引プラットフォームに転送しました。

USDT発行者の執法協力がこのプロセスを効果的に阻止し、直接的にGarantexのサービス停止を引き起こしました。

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チェーン上の資金脅威の拡散

すべての凍結されたアドレスのオンチェーン活動を分析することによって、Garantexが資金洗浄プロセスで中央集権的なエンティティアドレスを大量に利用していたことが容易にわかります。

今回の事件で凍結されたあるトロンアドレスを例にすると、そのアドレスの上流資金源はある決済または取引プラットフォームの出金ホットウォレットアドレスです。凍結される前に、そのアドレスは一部の資金を他の中央集権型取引プラットフォームに移動しました。

もう一つの凍結されたトロンアドレスは、凍結前に取引所のユーザーとのやり取りに加えて、決済プラットフォームやネットギャンブルプラットフォームとの関連も多かった。

明らかに、チェーン上での凍結活動を除けば、こうした中央集権的な機関がコンプライアンスの理由からこのような資金を受け取るユーザーに対してリスク管理を行う場合、無実のオフチェーン取引業者や関連の現金化資金を受け取る一般ユーザーが影響を受ける可能性があります。このような場合、全体の暗号化通貨エコシステムの健全な発展は挑戦に直面するかもしれません。

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