アラブ首長国連邦当局は、3000万ドル以上のZKasino詐欺でWhiteRockの創設者をドッキング - Coinfea

アラブ首長国連邦(UAE)の法執行機関は、ブロックチェーン調査官ZachXBTが共有したソーシャルメディアの投稿によると、ホワイトロックの創設者イルダル・イルハムを逮捕しました。イルハムは、3000万ドルを盗んだZKasinoの出口詐欺に関与しているとされ、関心のある人物となった後に逮捕されました。

ZachXBTが共有した通知によると、IlhamはUAEの当局に逮捕され、その後オランダに連絡して逮捕を通知しました。彼は報告によると、犯罪の起訴に直面する国に引き渡される予定です。彼が関与していたZKasinoプロジェクトは、分散型ギャンブルプラットフォームとしてマーケティングされ、昨年のプレセールファンドで3000万ドル以上を調達しました。しかし、それは提供に失敗し、チームは投資家の資金を流用することに allegedly resortedしました。

UAE当局がZKasino詐欺に関連してイルダール・イルハムを逮捕

この逮捕は、昨年4月にオランダ当局によって逮捕された、計画に関連するもう一人の重要な人物であるエルハム・ノウルザイの数か月後に行われました。ノウルザイはその後解放され、盗まれた資金は突然、ZkSync、Starknet、Ethereum、Solanaなどのネットワークを介してオンチェーンでマネーロンダリングされ始めました。詐欺の被害者たちは逮捕に満足の意を示し、投稿のコメント欄で自分の考えを共有しています。

ZachXBTは、$30M ZKasino出口詐欺のチームメンバーの少なくとも1人とWhiteRockプロジェクトとの関連を明らかにした際に、両プロジェクトと個人のメールアドレスを結びつけるオンチェーン取引を追跡することで、接続を初めて見つけました。ZachXBTによると、WhiteRock (WHITE)は昨年末に登場し、見逃されなかったいくつかの大きな赤い旗を伴っていました。

オンチェーン調査官は、履歴のない匿名チーム、偽のパートナーシップ、インスタント交換を通じて資金提供された多くのサイドウォレットなど、いくつかの赤信号を強調しました。調査官は、ホワイトロックのマーケティングウォレットを介して支払いを受けたインフルエンサーに連絡することで、イルダルとホワイトロックの関係を見つけることができました。ZachXBTはまた、そのウォレットに盗まれたZKasinoの報酬が含まれていることを発見しました。

2025年2月下旬から3月初旬にかけて、ZKasinoの資金がインスタントエクスチェンジに送金され、WhiteRockのウォレットが他のインスタントエクスチェンジからXMRを介して同様の量を受け取るという取引がいくつかありました。怪しい展望にもかかわらず、WhiteRockはまだ rug pull を実行していませんが、ZachXBTはIldarのプロジェクトとの関係や、ZKasinoのような名前との歴史から、最終的にそれが起こる可能性が高いと考えています。