義理の兄弟が高齢者の被害者から$794,000を盗む、電話番号をポーティングしてモバイル2FAをオーバーライド: DOJ - The Daily Hodl

カリフォルニア州の二人の男性は、高齢者の被害者の銀行口座に不正にアクセスし、その資金を盗む詐欺行為を行ったとして、最大30年の懲役刑に直面しています。

米国カリフォルニア東部地区検事局によると、火曜日に発表された17件の起訴状は、義理の兄弟であるアイマン・アラージとアフマド・ナッサールを銀行詐欺および aggravated identity theft で起訴しています。

裁判所の文書によると、2023年5月にナッサーは、洗練された手法を用いて、2つの異なる銀行にある2人の高齢者の被害者のいくつかの銀行口座を引き継ぎました。その手法には、被害者の1人の電話番号を移行することが含まれています。

この方法により、ナッサーはアカウントにアクセスし、銀行の二要素認証保護を回避することができました。ナッサーは時折アラアラジの助けを受けながら、アカウントを空にし、未払いのクレジットカードの引き落としを行い、被害者に79万4,000ドル以上の損失をもたらしました。

その二人の男は、次に被害者の名義で作成されたパススルーアカウントを通じて盗まれた金を移動させ、さらにアラアラジのビジネスを通じて$100,000を流しました。

被告たちは最終的に、ATM現金引き出し、個人小切手、西連取引、Zelle取引を使用して、自らにお金を移しました。また、盗まれた資金を使用してクレジットカードの支払いを行い、オンラインギャンブルに従事し、メルセデスを購入しました。

有罪判決が下されれば、2人の男性は銀行詐欺の各罪に対して最大30年の懲役と100万ドルの罰金に直面します。また、加重身分盗用の罪に対しては、2年の懲役と最大25万ドルの罰金、または総利益または総損失の2倍が科されることになります。

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生成画像:Midjourney(ミッドジャーニー)