アメリカ合衆国シークレットサービスは、ある暗号化詐欺マネーロンダリングネットワークから22億5,300万ドルの暗号資産を押収することを提案しており、これは単一回の追徴金額の最高記録を樹立しています。

公式発表によると、6月19日、米国司法省のコロンビア特別区検事局は、2億2,530万ドル相当以上の暗号通貨の没収を求めて、連邦裁判所に民事没収訴訟を提起しました。 起訴状によると、米国シークレットサービスとFBIは、ブロックチェーン分析やその他の技術的手段を通じて、暗号通貨が「豚の屠殺」などの暗号通貨投資詐欺事件の盗難とマネーロンダリングに関連していることを確認しました。 起訴状では、関与した暗号通貨アドレスが複雑なオンチェーンマネーロンダリングネットワークを構成し、特に詐欺収益の出所と流れを隠すために数十万件の取引を実行したと主張しています。 詐欺師は、多数の暗号通貨アドレスと口座を通じて資金を分散させ、資金の霧を作り出します。 この調査では、全米で数十人の被害者が偽の投資プラットフォームを誤って信じて騙され、世界中で400人以上の被害者と疑われる人が1つのケースで数百万ドルを失ったことが確認されています。 シークレットサービスのサンフランシスコ支部は、この事件が同局の160年の歴史の中で、1回の暗号通貨通話の最高額の記録を樹立したと指摘しました。 この事件は、司法省のコンピュータ犯罪・知的財産部門の検察官チームが主導し、ステーブルコイン発行者のテザー社が捜査に積極的に協力しました。