中国の逃亡者、615万ドルのビットコイン詐欺でタイの空港で逮捕

キーインサイト

• 中国国籍の天偉氏が、タイで615万ドルのビットコイン詐欺のために逮捕されました。
• 天威は、偽の取引のためにビットコインを送金するよう中国のビジネスマン2人をだました。
• タイ当局は、逮捕状に基づいて、ティエンウェイをドンムアン空港で逮捕し、シンガポールに逃げようとした。
• 天威の逮捕は、タイが外国の暗号犯罪との戦いでの成功率を示しています。
• この事件は、アジア全体にわたる暗号関連詐欺に対する大規模な取り締まりの一環です。

今週の早朝、タイの入国管理局は、6月12日にバンコクのドンムアン空港で田偉氏として特定された中国国籍の男性を逮捕しました。

39歳の容疑者は、当局が彼を追跡し、巨額のビットコイン詐欺事件に関連して逮捕した際、シンガポールに逃げようとしていました。

天偉は、2人の中国人実業家から615万ドル以上の暗号を盗んだと非難されています。

これは、タイが外国の暗号犯罪と戦う努力におけるもう一つの節目を示しており、ここにいくつかの詳細があります。

ビジネス契約がビットコイン盗難に変わる

ティアンウェイに対する事件は、彼がチェンライ県のメーサイ地区で2人の中国人実業家と会った4月23日に始まりました。

会議はビットコインに関連しているようで、被害者たちはビジネス取引の一環として天煒のウォレットに暗号通貨を移すように納得させられました。

しかし、約2億バーツ（約615万ドル）に相当する資金(が2回の別々の取引で移動された後、天威は単に姿を消しました。

彼はビジネス契約の約束を果たさず、4月30日までに被害者たちは自分たちが詐欺にあったことに気づいた。

彼らは両方とも、メーサイ警察署で法的代表者を通じて公式の苦情を提出し、600万ドル以上を失いました。

マンハントと空港での逮捕

チェンライ地方裁判所は、被害者の訴えを受けて、5月16日に天偉に対する逮捕状を迅速に発行しました。

情報報告によると、容疑者がタイからの脱出を計画していることがすぐに明らかになり、当局は主要な出入口でのセキュリティを強化することになりました。

彼らの天威を捕まえようとする努力は、6月12日の朝に実を結び、天威がドンムアン空港に到着し、ライオンエアのSL100便でシンガポールに向かおうとしたときに成功しました。

移民警察はすでに警戒態勢にあり、現地時間午前6時に国際出発ターミナルで彼を拘束することができました。

逮捕時、天偉は自分の身元を確認し、罪を認めましたが、以前にこの事件で逮捕されたことはないと主張しました。

タイの当局によると、容疑者は逮捕時に英語でコミュニケーションを取った。ドンムアン入国管理検問所のスワパン・ウッタハ軍曹が通訳を務め、彼の権利と今後の法的手続きについて説明した。

逮捕後、天威は該当する詐欺罪に直面し、法的手続きを続けるためにメーサイ警察署に移送されました。

地域における暗号犯罪の取り締まり

天威の逮捕は孤立した事件ではありません。アジア全体で、当局は暗号関連の詐欺に対する対応を強化しています。

ベトナム、インド、中国の法執行機関は、大規模な暗号詐欺ネットワークを対象とした作戦を開始しました。

インドでは、中央捜査局が最近、デリーに住むラフール・アローラを暗号関連のサイバー犯罪に関与したとして逮捕しました。

当局は、発信者ID詐欺に関連する327,000ドル以上のデジタル資産を押収し、その一部は北米の被害者をだますために使用されました。

ベトナムの警察は、200日間の捜査の後、Matrix Chainと呼ばれる大規模なピラミッドスキームを取り締まり、約18万5千人から4億ドル近くを詐取した5人の容疑者を逮捕しました。

今年の初め、タイと中国の当局は協力して2人の中国国籍者を逮捕しました。

この二人は、USDT詐欺団に対する囮作戦を計画したと報じられており、その結果、約250万ドルが押収されました。

全体として、これらの事件は暗号が終わりのないリスクを持っていることを思い出させるものです。

暗号通貨は革新と利益の機会を提供しますが、その分散型の性質は依然として悪意のある行為者にとって非常に魅力的です。

免責事項: Voice of Cryptoは正確で最新の情報を提供することを目指していますが、事実の欠落や不正確な情報については責任を負いません。暗号通貨は非常に変動の激しい金融資産であるため、調査を行い、自分自身の財務判断を行ってください。