ロイターの調査と、ブロックチェーン分析会社であるGlobal LedgerとRecoverisの協力により、ロシアの情報機関が未成年者や経験の浅いスパイに報酬を支払うためにビットコインを使用していることが明らかになりました。典型的なケースは、ロシアのスパイである罪を認めたカナダ市民ラケン・パヴァンで、彼は昨年12月にポーランドで20ヶ月の刑に服することになった。報告によると、パヴァンは2024年4月末にロシア連邦保安局(FSB)にリクルートされたとされ、17歳の時であった。それ以前、パヴァンは2023年にオンラインで過激化し、親ロシアのボランティア部隊インターブリゲードに参加するためにドネツクに行った。ドネツクで、パヴァンはFSBのエージェントに拘束され、脅迫されてスパイにさせられました。その後、彼は「スロン」というコードネームの指揮官に任命されました。これはロシア語で「象」を意味します。パヴァンの任務は、ウクライナを含むヨーロッパのさまざまな場所に移動し、情報を収集してスロンに報告することです。ドネツクからイスタンブール、そしてコペンハーゲンへの旅の中で、パヴァンはスロンから500ドル以上のビットコインでの支払いを受け取りました。しかし、1日後の5月22日、ワルシャワに到着した際、パヴァンはポーランド当局に自首し、自身の短いスパイ「キャリア」を終わらせました。*撮影日時が記載されていないLaken Pavanが軍用車両の横に立っている写真。彼の母は、彼が子供の頃から軍隊に魅了されていると語っています | 出典: Andelaine Nelson/ Reuster*事件はここで終わりますが、Global LedgerとRecoverisのアナリストは、Pavanが受け取った500USDのビットコインの流れを追跡しました。この金額は、2022年6月に作成された大きなウォレットから、以前に数十万USDのビットコインを受け取った2つの中間ウォレットから来ています。分析によると、これらのウォレットを使用した取引は主にモスクワの営業時間中に行われています。最大のウォレットを通じて処理されたビットコインの総額は6億米ドルに達し、その中には制裁を受けたGarantex取引所への送金も含まれています。Global Ledgerは、このウォレットが大規模なマイニング施設や暗号通貨のカストディサービスから資金提供を受けている可能性があると報告しています。ウォレットの背後にいるのが誰なのかを確実に特定することはできませんが、Global LedgerとRecoverisはどちらも、彼らがFSBに直接つながっていると疑っています。Global Ledgerによると、FSBが関与する取引は、資金の分離、大規模な取引との混合、起源を隠すための複数の無関係なウォレットの通過など、マネーロンダリングの明確な兆候を示しています。## ロシアの暗号通貨スパイネットワークLaken Pavanは多くのケースの一つに過ぎないが、Recoveris社はロシアの情報機関や安全保障機関がエージェントの活動を資金調達するために暗号通貨を継続的に利用していることを観察していると述べた。マルチン・ザラコウスキー氏、RecoverisのCEOは「この手法は何度も発見されてきました。例えば、2023年には、ポーランドでベラルーシとウクライナの若者たちがロシア軍の情報機関から暗号通貨を受け取っているのが発見されました(GRU)」と述べました。このグループの任務には、ポーランドからウクライナへの主要鉄道路線に沿ってカメラを設置すること、社会を分裂させることを目的とした政治的宣伝スローガンを描くこと、そして偽情報を拡散することが含まれています。それ以来、ポーランドでFSBやGRUによる暗号通貨での支払い事例が多く発見されており、さらには放火行為のための支出も含まれています。ザラコフスキーは明らかにした：「私たちはGRU/FSBに関連するウォレットが頻繁に活動しているのを見ており、ほぼ常にモスクワの営業時間内、午前6時から午後6時まで取引を行っている。」スパイへの資金提供に加えて、ロシアはドンバスの傭兵に支払うために暗号通貨を使用し、さらには欧州の政治家を賄賂してロシア寄りの見解とウクライナに対する反対意見を広めています。広範な経済制裁がロシアに適用されている中、多くの専門家はFSBのような機関が近い将来に暗号通貨を引き続き活用するだろうと考えています。ザラコウスキーは強調しました：「ビットコインのような暗号通貨の利点は、任意の金額、さらには数百万USDを即座に送金でき、政府の規制の障壁を超えることができることです – 法定通貨への移行段階を除いて。」さらに、ブロックチェーンの透明性はロシアがエージェントの支出活動を厳密に監視するのに役立ちます。「高官はブロックチェーン上の資金の流れを追跡し、支出が業務目的に役立っているかどうかを確認できる」と彼は言った。ロシアの情報機関はティーンエイジャーのスパイを採用し、ビットコインで給料を支払っている。ワン・ティエン
ロシアの情報機関はティーンエイジャーのスパイを募集し、ビットコインで報酬を支払う
ロイターの調査と、ブロックチェーン分析会社であるGlobal LedgerとRecoverisの協力により、ロシアの情報機関が未成年者や経験の浅いスパイに報酬を支払うためにビットコインを使用していることが明らかになりました。
典型的なケースは、ロシアのスパイである罪を認めたカナダ市民ラケン・パヴァンで、彼は昨年12月にポーランドで20ヶ月の刑に服することになった。報告によると、パヴァンは2024年4月末にロシア連邦保安局(FSB)にリクルートされたとされ、17歳の時であった。それ以前、パヴァンは2023年にオンラインで過激化し、親ロシアのボランティア部隊インターブリゲードに参加するためにドネツクに行った。
ドネツクで、パヴァンはFSBのエージェントに拘束され、脅迫されてスパイにさせられました。その後、彼は「スロン」というコードネームの指揮官に任命されました。これはロシア語で「象」を意味します。パヴァンの任務は、ウクライナを含むヨーロッパのさまざまな場所に移動し、情報を収集してスロンに報告することです。
ドネツクからイスタンブール、そしてコペンハーゲンへの旅の中で、パヴァンはスロンから500ドル以上のビットコインでの支払いを受け取りました。しかし、1日後の5月22日、ワルシャワに到着した際、パヴァンはポーランド当局に自首し、自身の短いスパイ「キャリア」を終わらせました。
分析によると、これらのウォレットを使用した取引は主にモスクワの営業時間中に行われています。最大のウォレットを通じて処理されたビットコインの総額は6億米ドルに達し、その中には制裁を受けたGarantex取引所への送金も含まれています。Global Ledgerは、このウォレットが大規模なマイニング施設や暗号通貨のカストディサービスから資金提供を受けている可能性があると報告しています。
ウォレットの背後にいるのが誰なのかを確実に特定することはできませんが、Global LedgerとRecoverisはどちらも、彼らがFSBに直接つながっていると疑っています。Global Ledgerによると、FSBが関与する取引は、資金の分離、大規模な取引との混合、起源を隠すための複数の無関係なウォレットの通過など、マネーロンダリングの明確な兆候を示しています。
ロシアの暗号通貨スパイネットワーク
Laken Pavanは多くのケースの一つに過ぎないが、Recoveris社はロシアの情報機関や安全保障機関がエージェントの活動を資金調達するために暗号通貨を継続的に利用していることを観察していると述べた。
マルチン・ザラコウスキー氏、RecoverisのCEOは「この手法は何度も発見されてきました。例えば、2023年には、ポーランドでベラルーシとウクライナの若者たちがロシア軍の情報機関から暗号通貨を受け取っているのが発見されました(GRU)」と述べました。
このグループの任務には、ポーランドからウクライナへの主要鉄道路線に沿ってカメラを設置すること、社会を分裂させることを目的とした政治的宣伝スローガンを描くこと、そして偽情報を拡散することが含まれています。
それ以来、ポーランドでFSBやGRUによる暗号通貨での支払い事例が多く発見されており、さらには放火行為のための支出も含まれています。
ザラコフスキーは明らかにした：「私たちはGRU/FSBに関連するウォレットが頻繁に活動しているのを見ており、ほぼ常にモスクワの営業時間内、午前6時から午後6時まで取引を行っている。」
スパイへの資金提供に加えて、ロシアはドンバスの傭兵に支払うために暗号通貨を使用し、さらには欧州の政治家を賄賂してロシア寄りの見解とウクライナに対する反対意見を広めています。
広範な経済制裁がロシアに適用されている中、多くの専門家はFSBのような機関が近い将来に暗号通貨を引き続き活用するだろうと考えています。
ザラコウスキーは強調しました：「ビットコインのような暗号通貨の利点は、任意の金額、さらには数百万USDを即座に送金でき、政府の規制の障壁を超えることができることです – 法定通貨への移行段階を除いて。」
さらに、ブロックチェーンの透明性はロシアがエージェントの支出活動を厳密に監視するのに役立ちます。
「高官はブロックチェーン上の資金の流れを追跡し、支出が業務目的に役立っているかどうかを確認できる」と彼は言った。ロシアの情報機関はティーンエイジャーのスパイを採用し、ビットコインで給料を支払っている。
ワン・ティエン