シンガポール警察は暗号資産プラットフォームと連携して暗号資産マネーロンダリング活動を取り締まっています

Lianhe Zaobao氏によると、シンガポール警察は、5月13日から30日にかけて、詐欺防止コマンドオフィスと暗号通貨プラットフォームStraitsXが共同で、暗号通貨を使用したマネーロンダリングを取り締まるための執行活動を開始したと報告しました。 警察は作戦中に200,000シンガポールドル以上の現金を押収し、18歳から58歳までの35人の男性と14人の女性が捜査に協力しています。 予備調査の結果、これらの人物は、自分の暗号通貨アカウントまたはSingpassアカウントを他人に使用して400ドルから3,000ドルを稼がせた疑いがあり、そのアカウントがマネーロンダリングに使用された疑いがあることが明らかになりました。 シンガポールの汚職・麻薬密売・重大犯罪法(Corruption, Drug Trafficking and Serious Crimes Act)では、犯罪収益の保持を他者に支援すると、3年以下の懲役または5万ドル以下の罰金、またはその両方が科せられます。 警察は、関与を避けるために、銀行や暗号通貨の口座の貸し出しを拒否するよう一般市民に訴えています。