シンガポール警察が暗号プラットフォームと連携してマネーロンダリング活動を取り締まり、49人が暗号アカウントを貸し出し、シンガポールの身分証明を持っている疑いがかけられています。

CoinVoice 最新の情報によると、聯合早報の報道によれば、シンガポール警察はその詐欺対策本部が暗号資産プラットフォーム StraitsX と共に 5 月 13 日から 30 日までの間に合同で執行活動を行い、暗号資産を利用したマネーロンダリング活動を取り締まったと発表しました。警察は活動の中で 20 万シンガポールドル以上の現金を押収し、35 名の男性と 14 名の女性が調査に協力しており、年齢は 18 歳から 58 歳までです。

初歩的な調査によると、これらの人々は自分が開設した暗号貨幣口座や Singpass アカウントを他人に使用させ、400 から 3000 元の報酬を得ている疑いがあり、関連するアカウントはマネーロンダリングに使用されている可能性があります。警察は、ほとんどの容疑者が Telegram または WhatsApp を通じて不明な人物と接触し、指示に従って個人情報を提供していることを指摘しています。

警察は、合法的なデジタル決済プロバイダーとして登録されたStraitsXとの協力が、テクノロジーソリューションを利用して疑わしいアカウントを検出し、迅速に対処するのに役立つと強調しています。シンガポールの《汚職、麻薬取引及び重大犯罪法令》に基づき、他人の犯罪収益の保持を助けることは、最高で3年の懲役または50,000ドルの罰金、またはその両方に処される可能性があります。警察は、事件に巻き込まれないように、銀行または暗号資産アカウントを貸し出すことを公共に呼びかけています。