バイナンスは、世界的な暗号通貨関連の犯罪との戦いで、さらに大きな進展を遂げました。最近のXでの投稿で、CEOリチャード・テンは、バイナンスの(FIU)金融情報ユニットがフィリピン警察に375万ドルの身代金を要求する誘拐事件の解決を助けたことを明らかにしました。犯罪者たちは、デジタルツールとカジノ運営者を利用して盗まれた資金を隠していましたが、Binanceの迅速な支援がその資金を追跡するのに役立ちました。これは、テクノロジー企業と法執行機関との協力が詐欺を防ぐ可能性があることを示しています。バイナンスが複雑な身代金事件の解決を助ける事件は、犯罪者が被害者の家族に375万ドルの身代金を要求した時に始まりました。この金額は当初、カジノオペレーターを通じて送金され、彼らは裕福な顧客の旅行やギャンブルを手助けします。その後、この金額は巧妙なマネーロンダリング手法を用いて、いくつかのデジタルプラットフォームを介して移動されました。これにより、地元の警察は資金を追跡するのが困難になります。しかし、Binanceは支援のために介入しました。取引所のFIUチームは、ブロックチェーン上のウォレットの活動を確認するためにチェーン分析を使用しました。データは、疑わしいウォレット活動を示しており、いくつかの暗号通貨プラットフォームでマネーロンダリングされた資金の動きを追跡しています。これにより警察は盗まれた金額がどこに行ったのかを突き止めることができます。彼らはその一部がギャンブル活動や国外の疑わしい犯罪組織に戻るのを追跡することができます。フィリピンのサイバー犯罪対策チームは、Binanceの迅速な対応が調査の進展に非常に役立ったと述べています。犯罪者は高リスクの暗号通貨取引所を利用して資金を引き出し、悪者がデジタルツールを悪用する一般的なパターンを示しています。この事件は、世界的な金融犯罪を助長する暗号通貨の役割に対する懸念の高まりを浮き彫りにしています。犯罪者は、電子マネーを洗浄するために高度な戦術を使用する犯罪組織は現在、盗まれた資金を隠すために高度な手法を使用しています。彼らは異なるブロックチェーン間で資金を移動させており、これをチェーンホッピングと呼びます。また、彼らはDeFiプラットフォームやAIによって生成された偽のアイデンティティを使用して、追跡をより困難にしています。Lucinityという金融犯罪ソフトウェア会社による報告書は、これらのツールがどのように誤用されてマネーロンダリングに利用されているかを示しました。これが、デジタル犯罪との戦いにおいてBinanceの支援がなぜこれほど重要であるかの理由を示しています。バイナンスの暗号通貨詐欺撲滅に向けた世界的な取り組みバイナンスは以前にも同様の事件を扱ったことがあります。2024年、バイナンスは台湾の当局と協力して620万ドルの暗号通貨詐欺を発見しました。また、マレーシアのバイナンスの法執行チームは、別の身代金要求事件から160万ドルを回収するために警察を支援しました。この最新の事件は、世界的な金融犯罪との戦いにおけるBinanceの積極的な役割を際立たせています。フィリピンでの事件は、政府との協力がどれほど大きな違いを生み出すことができるかを示しています。また、技術がそれを悪用する者を捕まえるための強力なツールになり得ることを証明しています。
フィリピンでの身代金目的の誘拐：バイナンスが介入し、巧妙なマネーロンダリングの陰謀を暴露
バイナンスは、世界的な暗号通貨関連の犯罪との戦いで、さらに大きな進展を遂げました。最近のXでの投稿で、CEOリチャード・テンは、バイナンスの(FIU)金融情報ユニットがフィリピン警察に375万ドルの身代金を要求する誘拐事件の解決を助けたことを明らかにしました。 犯罪者たちは、デジタルツールとカジノ運営者を利用して盗まれた資金を隠していましたが、Binanceの迅速な支援がその資金を追跡するのに役立ちました。これは、テクノロジー企業と法執行機関との協力が詐欺を防ぐ可能性があることを示しています。
バイナンスが複雑な身代金事件の解決を助ける 事件は、犯罪者が被害者の家族に375万ドルの身代金を要求した時に始まりました。この金額は当初、カジノオペレーターを通じて送金され、彼らは裕福な顧客の旅行やギャンブルを手助けします。その後、この金額は巧妙なマネーロンダリング手法を用いて、いくつかのデジタルプラットフォームを介して移動されました。 これにより、地元の警察は資金を追跡するのが困難になります。しかし、Binanceは支援のために介入しました。取引所のFIUチームは、ブロックチェーン上のウォレットの活動を確認するためにチェーン分析を使用しました。データは、疑わしいウォレット活動を示しており、いくつかの暗号通貨プラットフォームでマネーロンダリングされた資金の動きを追跡しています。 これにより警察は盗まれた金額がどこに行ったのかを突き止めることができます。彼らはその一部がギャンブル活動や国外の疑わしい犯罪組織に戻るのを追跡することができます。フィリピンのサイバー犯罪対策チームは、Binanceの迅速な対応が調査の進展に非常に役立ったと述べています。 犯罪者は高リスクの暗号通貨取引所を利用して資金を引き出し、悪者がデジタルツールを悪用する一般的なパターンを示しています。この事件は、世界的な金融犯罪を助長する暗号通貨の役割に対する懸念の高まりを浮き彫りにしています。 犯罪者は、電子マネーを洗浄するために高度な戦術を使用する 犯罪組織は現在、盗まれた資金を隠すために高度な手法を使用しています。彼らは異なるブロックチェーン間で資金を移動させており、これをチェーンホッピングと呼びます。また、彼らはDeFiプラットフォームやAIによって生成された偽のアイデンティティを使用して、追跡をより困難にしています。 Lucinityという金融犯罪ソフトウェア会社による報告書は、これらのツールがどのように誤用されてマネーロンダリングに利用されているかを示しました。これが、デジタル犯罪との戦いにおいてBinanceの支援がなぜこれほど重要であるかの理由を示しています。 バイナンスの暗号通貨詐欺撲滅に向けた世界的な取り組み バイナンスは以前にも同様の事件を扱ったことがあります。2024年、バイナンスは台湾の当局と協力して620万ドルの暗号通貨詐欺を発見しました。また、マレーシアのバイナンスの法執行チームは、別の身代金要求事件から160万ドルを回収するために警察を支援しました。 この最新の事件は、世界的な金融犯罪との戦いにおけるBinanceの積極的な役割を際立たせています。フィリピンでの事件は、政府との協力がどれほど大きな違いを生み出すことができるかを示しています。また、技術がそれを悪用する者を捕まえるための強力なツールになり得ることを証明しています。