2025年6月2日付の命令において、商品先物取引委員会はMy Big Coinの名義のオペレーターに対して、委員会に2580万ドルの手数料を支払う必要があると述べました。CFTCによるリリース番号9084-25は、ミシガン州のマーク・ギリレスピーとカリフォルニア州のジョン・ロッシュに対し、デジタル資産詐欺スキームに関連して、詐欺に遭った被害者への$19,326,324の民事罰金と$6,442,108の返還を共同で負担するよう命じました。CFTCによる命令は、被告に対して恒久的な差止命令を課し、CFTCが規制する市場での取引を禁止します。情報によれば、少なくとも2014年1月から2017年6月まで、ギリスピ、My Big Coin Pay Inc.、My Big Coin Inc.、およびロシュは、ランドール・カーターと共に、完全に機能する仮想通貨My Big Coinの販売を詐欺的に提供するデジタル資産スキームを運営していました。‘マイビッグコイン’および‘マイビッグコインペイ’詐欺の簡単な概要「マイビッグコイン」と「マイビッグコインペイ」は、ランドール、ギリスピ、ロッシュによって主導され、2014年から2017年の間に投資家から600万ドル以上を詐取したことは注目に値します。私のビッグコインペイはラスベガスに拠点を置いており、偽の暗号通貨MBC ( My Big Coin)を宣伝し、金と石油に裏打ちされていると虚偽の主張をし、さらにマスターカードとの提携を持っていると主張していました。詐欺に関する誤った情報は、ソーシャルメディアを利用して広く流布され、28人の被害者が彼らのウェブサイトに誘導されました。いくつかの報告では、悪徳業者が略奪した資金を贅沢に使い、生活様式を維持していると非難しています。この背後にいると特定された首謀者たちは2018年に起訴され、その後、電信詐欺およびマネーロンダリングで有罪判決を受けました。2025年に暗号のポンジスキームは増加していますか？連邦取引委員会のデータによると(FTC)、暗号詐欺の損失が大幅に増加しており、ポンジスキームも含まれています。2025年には、暗号詐欺による損失が2025年の第1四半期で4億7200万ドルに達し、2024年の同時期の3億3600万ドルから増加しました。これは明らかな増加傾向を示唆しています。暗号投資詐欺やポンジスキームは、2025年の第1四半期に6174件で2億7900万ドルの損失を占めました。2025年4月4日付のNational Law Reviewの記事によると、ポンジスキームの数は時間とともに急増していることが指摘されています。FTCおよびSECのデータと規制当局の声明が示す問題の増加は、悪意のある行為者が規制当局の行動のペースに比べて容易に略奪できていることを示唆しています。暗号市場価格の更新過去24時間で、暗号市場の時価総額は3.25兆ドルで、3.45%の増加があり、取引量は1727億ドルで、28.80%の急増を反映しています。ビットコインは2.45%の損失を受けた後、$104,720に達し、市場キャピタリゼーションは2.36%の損失を記録し、$2.08兆に達しました。イーサリアムは現在、$2,520で7.89%の損失で取引されています。CoinMarketCapのデータによると、日中の上昇銘柄リストはABがトップで、その後にUNUS SED LEO、PAX Gold、Tether Goldなどが続いています。一方、敗者はSPX6900で、価格の19.36%を失い、Fartcoin、Celestia、Dogwifhat、Optimism、Bonk、Pepe、Floki、Lido DAOがそれに続きます。
米国CFTCが『マイビッグコイン』の運営者に2500万ドルの罰金を科す
2025年6月2日付の命令において、商品先物取引委員会はMy Big Coinの名義のオペレーターに対して、委員会に2580万ドルの手数料を支払う必要があると述べました。
CFTCによるリリース番号9084-25は、ミシガン州のマーク・ギリレスピーとカリフォルニア州のジョン・ロッシュに対し、デジタル資産詐欺スキームに関連して、詐欺に遭った被害者への$19,326,324の民事罰金と$6,442,108の返還を共同で負担するよう命じました。
CFTCによる命令は、被告に対して恒久的な差止命令を課し、CFTCが規制する市場での取引を禁止します。
情報によれば、少なくとも2014年1月から2017年6月まで、ギリスピ、My Big Coin Pay Inc.、My Big Coin Inc.、およびロシュは、ランドール・カーターと共に、完全に機能する仮想通貨My Big Coinの販売を詐欺的に提供するデジタル資産スキームを運営していました。
‘マイビッグコイン’および‘マイビッグコインペイ’詐欺の簡単な概要
「マイビッグコイン」と「マイビッグコインペイ」は、ランドール、ギリスピ、ロッシュによって主導され、2014年から2017年の間に投資家から600万ドル以上を詐取したことは注目に値します。
私のビッグコインペイはラスベガスに拠点を置いており、偽の暗号通貨MBC ( My Big Coin)を宣伝し、金と石油に裏打ちされていると虚偽の主張をし、さらにマスターカードとの提携を持っていると主張していました。
詐欺に関する誤った情報は、ソーシャルメディアを利用して広く流布され、28人の被害者が彼らのウェブサイトに誘導されました。いくつかの報告では、悪徳業者が略奪した資金を贅沢に使い、生活様式を維持していると非難しています。
この背後にいると特定された首謀者たちは2018年に起訴され、その後、電信詐欺およびマネーロンダリングで有罪判決を受けました。
2025年に暗号のポンジスキームは増加していますか？
連邦取引委員会のデータによると(FTC)、暗号詐欺の損失が大幅に増加しており、ポンジスキームも含まれています。
2025年には、暗号詐欺による損失が2025年の第1四半期で4億7200万ドルに達し、2024年の同時期の3億3600万ドルから増加しました。これは明らかな増加傾向を示唆しています。暗号投資詐欺やポンジスキームは、2025年の第1四半期に6174件で2億7900万ドルの損失を占めました。
2025年4月4日付のNational Law Reviewの記事によると、ポンジスキームの数は時間とともに急増していることが指摘されています。
FTCおよびSECのデータと規制当局の声明が示す問題の増加は、悪意のある行為者が規制当局の行動のペースに比べて容易に略奪できていることを示唆しています。
暗号市場価格の更新
過去24時間で、暗号市場の時価総額は3.25兆ドルで、3.45%の増加があり、取引量は1727億ドルで、28.80%の急増を反映しています。
ビットコインは2.45%の損失を受けた後、$104,720に達し、市場キャピタリゼーションは2.36%の損失を記録し、$2.08兆に達しました。イーサリアムは現在、$2,520で7.89%の損失で取引されています。
CoinMarketCapのデータによると、日中の上昇銘柄リストはABがトップで、その後にUNUS SED LEO、PAX Gold、Tether Goldなどが続いています。
一方、敗者はSPX6900で、価格の19.36%を失い、Fartcoin、Celestia、Dogwifhat、Optimism、Bonk、Pepe、Floki、Lido DAOがそれに続きます。