ダークネットマーケットプレイス Huione は「閉鎖」後に取引量を増加させた

#ダークネットマーケットプレイスHuioneは「閉鎖」後に勢いを増しています

違法なオンラインプラットフォームHuioneは、最近の活動停止の発表にもかかわらず、運営を続けて取引量を増やしています。これはChainalysisの報告書に記載されています。

5月13日、Huioneに関連する詐欺的なマーケットプレイスHaowang Guaranteeが閉鎖されたと報告しました。この決定は、アカウントとTelegramのチャネルの大規模なブロックによって説明されています。

しかし、Chainalysisのデータは、プラットフォームの活動が減少していないことを示しています。このプラットフォームは、公共インフラのブロックに対する耐性を示し、数十億ドルの取引を処理し続けています。

効率的でない制裁

5月1日、FinCENはHuione Groupをアメリカの金融システムから切り離すことを提案しました。機関は同社が北朝鮮のハッカーグループLazarus Groupの暗号通貨のマネーロンダリングを助けたと非難しました。

Chainalysisによると、このような措置は通常、米国の金融システムへのアクセスを即座に失うことにつながります。なぜなら、銀行は規制リスクを避けるからです。しかし、取引データは、これがHuioneの活動に最小限の影響を与えたことを示しています。

専門家は、取引量が減少しなかっただけでなく、増加したことさえ指摘しました。彼らによると、Huioneは米国の管轄下にある中央集権的な取引所を避けています。

Huioneの取引量はFinCENの発表に続いて増加しました。データ: Chainalysis.## 活動の規模

TRM Labsのアナリストもこれを確認しています。5月30日の報告書によると、2021年以降、Huione Groupは暗号通貨で少なくとも$81億を獲得しました。これは、約$5億を得たロシアのダークネット市場Hydraの規模を大幅に上回っていますと専門家は強調しました。

専門家は、Huioneが詐欺、ハッキング、ロマンティックスキャムなど、さまざまなサイバー犯罪活動の中心的なハブであることを指摘しました。

Chainalysisはまた、暗号通貨取引所Huioneが新しいドメインHuione.meの下で業務を再開し、古いロゴを維持していることを報告しました。VIP販売者向けのTelegramチャンネルを含む、プロジェクトのソーシャルメディアアカウントはアクティブなままです。

プラットフォームでは、関連するトークンXOCと制裁回避のために推進されているステーブルコインUSDHも取引されています。## マネーロンダリングサービスの仕組み

プラットフォームは「資金移動」のいくつかのサービスを提供しています：

• カードへの送金 — ユーザーの種類によって制限があることが多く、これは法執行機関からの保護のために顧客を確認することを示している可能性があります;
• フィアットからステーブルコインへの交換 — よく対面または未登録の仲介者を通じて行われます；
• マルチレベルマネーロンダリング — 複数の資金源と変換経路を持つ複雑なスキーム;
• 物理的交換 — オンライン取引の実際のロジスティクスを強調します。

新しいアプローチが必要

Chainalysisの専門家によると、Huioneの状況は、複雑な犯罪組織との戦いというより広範な問題を反映しています。このような構造に効果的に対抗するためには、新しい戦略が必要です。

アナリストたちは、努力は国境を越えるべきだと考えています。取引の流れと仲介者を追跡するために、金融情報機関、法執行機関、規制当局間での国際的なパートナーシップが必要です。

ブロックチェーン分析も重要な役割を果たしています。Huioneのようなエコシステムに効果的に対抗するには、規制の強化だけでなく、国際的な協調努力も必要だと専門家は指摘しています。

お知らせしますが、1月にEllipticのアナリストはオンラインマーケットプレイスを最大の違法取引所と呼びました。調査結果の発表後、プラットフォームはHuione Groupから距離を置くために名前をHaowangに変更しました。

4月、国連はマイニングによるマネーロンダリングに懸念を示しました。組織のデータによれば、このプラットフォームはこの影のセグメントで重要な役割を果たしています。