台北の検察は、両岸の人的関係に関する規制に違反したとして、仮想通貨取引所のアジア太平洋アントビットアセットを訴え、以前の責任者2人が起訴されました。 (あらすじ:銀行家は詐欺シンジケートと共謀して、関与した弁護士と同じくらい安い「初めて公開された価格コード」のヘッドアカウントを開設しましたか? (背景補足:詐欺は警察に嘲笑された「どうやってまだ生きているのか」母と娘が倒れて死亡しました! ベテラン宝石商USDTのマネーロンダリングの背後に) 台北地方検察院は6月12日、仮想通貨取引会社Asia Pacific Ion Technology、元社長のHu Zhilong氏、現在の登録責任者であるGuo Baicun氏、および会社代表のGuo Hongze氏を、本土の資本を隠蔽し、会社法および両岸人民関係条例に違反したなどの容疑で起訴しました。 この訴訟は、2018年の協力契約に基づいており、Xinpai Media Groupの子会社であるXinpai Blockchain Technologyが財務所有者および技術提供者となっています。 検察官は、Asia-Pacific Ecoが実際には中国のファンドによって支配されていたことを発見し、暗号取引プラットフォームが本土の資本の隠蔽に焦点を当てていると信じていたため、刑事訴追されました。 検察官の主張:500万元の虚偽の増資、意思決定には中国側の同意が必要起訴状によると、胡志龍は増資の証拠として会社設立前の口座に500万元を送金し、登録完了後すぐに引き出し、商会計法および刑法の虚偽の資本規定に違反しました。 検察官は、主要な人事、財務、ビジネス上の決定はXinpai Blockchainによって承認されなければならず、同社の印鑑や文書でさえも中国のDingTalkプラットフォームを通じてオンラインで承認されなければならないと強調した。 「調査の結果、Asia Pacific Ion Technology Co., Ltd.は基本的に中国のXinpai Blockchainによって管理されており、同社の主要な人事、財務、ビジネス上の決定は中国側によって承認されなければならず、同社の印刷や文書でさえ中国の『DingTalk』プラットフォームを通じて承認される必要がある」 郭白村(Guo Baicun)氏は2018年12月に代表に就任し、2023年11月まで務める。 検察側は、彼が本土資本の背景を知っていたにもかかわらず、名目上は給与を受け取っていたと主張し、これは両岸人民関係規則第73条に違反していると主張した。 検察の調査では、事業期間中に資金不足があったとすれば、それはXinpaiの従業員であるGao Yanxiang氏が第三者取引所を通じて補ったものであることが判明した。 この動きは、検察側によって、本土の資本の実質的な支配の直接的な証拠と見なされた。 立法の加速:VASP法の公聴会が同日にデビュー 起訴が発表された日、立法院は仮想資産サービス法に関する公聴会を開催し、VASPライセンス、マネーロンダリング防止、市場操作の防御ラインについて話し合いました。 会議での中央銀行の情報によると、ステーブルコインは台湾の暗号取引量の80%以上を占めており、管轄当局は透明性と国境を越えた資本の流れについて懸念しています。 アジア太平洋地域の規制動向も厳しくなっています:SFCは、中央集権的な取引プラットフォームがライセンスを取得し、KYCおよびマネーロンダリング防止規制に準拠することを要求しています。 日本は資金決済法を改正し、投資家保護のため、経営不備のある外国為替に対する「国内保管命令」の発行を認めました。 関連レポートパラグアイの法定通貨としてのビットコインの宣言は「フェイクニュース」であり、大統領Xアカウントが盗まれました詐欺に注意してくださいスレッドは「仮想通貨詐欺の苦い主な文字列」を釣り上げました:6000万を失うことにショックを受け、一部の人々は「取引プラットフォーム「アジア太平洋エコアセット」BitAssetが土地資金による運営に関与し、2人の責任者が起訴されました」でトーストをかじるためにローンを組んだ この記事は、BlockTempoの「ダイナミックトレンド-最も影響力のあるブロックチェーンニュースメディア」に最初に掲載されました。
取引プラットフォーム「アジア太平洋イーエンテ」BitAssetが中国資本の運営に関与し、2人の責任者が起訴された
台北の検察は、両岸の人的関係に関する規制に違反したとして、仮想通貨取引所のアジア太平洋アントビットアセットを訴え、以前の責任者2人が起訴されました。 (あらすじ:銀行家は詐欺シンジケートと共謀して、関与した弁護士と同じくらい安い「初めて公開された価格コード」のヘッドアカウントを開設しましたか? (背景補足:詐欺は警察に嘲笑された「どうやってまだ生きているのか」母と娘が倒れて死亡しました! ベテラン宝石商USDTのマネーロンダリングの背後に) 台北地方検察院は6月12日、仮想通貨取引会社Asia Pacific Ion Technology、元社長のHu Zhilong氏、現在の登録責任者であるGuo Baicun氏、および会社代表のGuo Hongze氏を、本土の資本を隠蔽し、会社法および両岸人民関係条例に違反したなどの容疑で起訴しました。 この訴訟は、2018年の協力契約に基づいており、Xinpai Media Groupの子会社であるXinpai Blockchain Technologyが財務所有者および技術提供者となっています。 検察官は、Asia-Pacific Ecoが実際には中国のファンドによって支配されていたことを発見し、暗号取引プラットフォームが本土の資本の隠蔽に焦点を当てていると信じていたため、刑事訴追されました。 検察官の主張:500万元の虚偽の増資、意思決定には中国側の同意が必要起訴状によると、胡志龍は増資の証拠として会社設立前の口座に500万元を送金し、登録完了後すぐに引き出し、商会計法および刑法の虚偽の資本規定に違反しました。 検察官は、主要な人事、財務、ビジネス上の決定はXinpai Blockchainによって承認されなければならず、同社の印鑑や文書でさえも中国のDingTalkプラットフォームを通じてオンラインで承認されなければならないと強調した。 「調査の結果、Asia Pacific Ion Technology Co., Ltd.は基本的に中国のXinpai Blockchainによって管理されており、同社の主要な人事、財務、ビジネス上の決定は中国側によって承認されなければならず、同社の印刷や文書でさえ中国の『DingTalk』プラットフォームを通じて承認される必要がある」 郭白村(Guo Baicun)氏は2018年12月に代表に就任し、2023年11月まで務める。 検察側は、彼が本土資本の背景を知っていたにもかかわらず、名目上は給与を受け取っていたと主張し、これは両岸人民関係規則第73条に違反していると主張した。 検察の調査では、事業期間中に資金不足があったとすれば、それはXinpaiの従業員であるGao Yanxiang氏が第三者取引所を通じて補ったものであることが判明した。 この動きは、検察側によって、本土の資本の実質的な支配の直接的な証拠と見なされた。 立法の加速:VASP法の公聴会が同日にデビュー 起訴が発表された日、立法院は仮想資産サービス法に関する公聴会を開催し、VASPライセンス、マネーロンダリング防止、市場操作の防御ラインについて話し合いました。 会議での中央銀行の情報によると、ステーブルコインは台湾の暗号取引量の80%以上を占めており、管轄当局は透明性と国境を越えた資本の流れについて懸念しています。 アジア太平洋地域の規制動向も厳しくなっています:SFCは、中央集権的な取引プラットフォームがライセンスを取得し、KYCおよびマネーロンダリング防止規制に準拠することを要求しています。 日本は資金決済法を改正し、投資家保護のため、経営不備のある外国為替に対する「国内保管命令」の発行を認めました。 関連レポートパラグアイの法定通貨としてのビットコインの宣言は「フェイクニュース」であり、大統領Xアカウントが盗まれました詐欺に注意してくださいスレッドは「仮想通貨詐欺の苦い主な文字列」を釣り上げました:6000万を失うことにショックを受け、一部の人々は「取引プラットフォーム「アジア太平洋エコアセット」BitAssetが土地資金による運営に関与し、2人の責任者が起訴されました」でトーストをかじるためにローンを組んだ この記事は、BlockTempoの「ダイナミックトレンド-最も影響力のあるブロックチェーンニュースメディア」に最初に掲載されました。