暗号資産創設者がDOJの調査で5億ドルのマネーロンダリングの容疑で起訴された

38歳のロシア人の暗号通貨決済会社の創設者が、アメリカ合衆国司法省によって数百万ドル規模のマネーロンダリング計画の運営に関して起訴されました。

6月9日に発表されたDOJの声明によると、ニューヨークを拠点とする暗号企業Evitaの創設者イウリイ・ググニンは、彼の会社を利用して5億ドル以上の不正資金を流すことに関する22件の起訴状に直面しています。

検察は、ググニンが米国の金融システムを通じて資金を移動させ、制裁を受けたロシアの銀行の取引を支援し、アメリカの金融機関を欺き、ロシア政府への管理技術の輸出を助けたと主張しています。

創業者はまた、Evitaのビジネスの真の性質を隠すことによって銀行や暗号取引所を欺いたと非難されています。彼の会社がロシアの企業や制裁対象の組織と取引をしていないと虚偽の主張をしていました。さらに、Evitaは必要なマネーロンダリング防止対策を実施せず、疑わしい活動を報告しなかったため、違法な取引を可能にしました。

有罪判決を受けた場合、ググニンは銀行および電子送金詐欺、マネーロンダリング、マネーロンダリング防止措置の実施に失敗したことなど、各容疑について最大65年の懲役刑を科される可能性があります。

ユリイ・ググニン氏の起訴は、司法省が違法な仮想通貨活動の取り締まりを強化する中で行われました。そのわずか数日前、同機関は、北朝鮮のサイバー犯罪者によって実行された同様のロンダリング計画に関連する約774万ドルの差し押さえを申請しました。その場合、資金は、米国に拠点を置く企業で雇用を得るために偽のIDを使用する個人や団体にリンクされていました。その後、収益は、資金の出所を曖昧にするためのチェーンホッピングやトークンスワップなどの戦術を含む組織的なロンダリング作戦を通じて注ぎ込まれました。

ググニンの告発について、FBIの対諜報部門のロマン・ロジャフスキー助監督は、アメリカの法執行機関が悪人を見つけ出すことにコミットしていることを強調しました。「暗号通貨を利用して違法行為を隠そうとしても、FBIや私たちのパートナーがあなたを責任を問うことを妨げることはないということをお知らせします」と彼は述べました。