暗号資産に関連する疑わしい取引がドイツで過去最高に達しました

ドイツの金融情報ユニットは、全体的なSAR申請が減少する中、昨年、暗号通貨に関連する疑わしい活動報告の急騰を記録したと報告しました。

コロンにて火曜日に発表された年次報告書で、FIUは2024年に8,711件の暗号関連通知が提出されたと述べ、前年から8.2%の増加を示したとブルームバーグは報じました。これは、機関が無関係な報告を減らすことを目的とした新しいガイダンスを発行した後に、SARの総数が減少したにもかかわらず発生しました。

フラグが立てられた取引の大半は、ビットコイン (BTC) に関連しており、次にイーサリアム (ETH)、テザー (USDT)、リップル (LTC) が続きました。これらのトークンは、取引プラットフォーム、ミキシングサービス、またはオンラインギャンブルでの活動に頻繁に関連付けられていました。

FIUは、これらの種類の取引が違法資金の出所を隠すために一般的に使用されていることを指摘し、マネーロンダリングスキームにおけるデジタル資産の役割が増加していることを強調しました。

国際的に見ると、ドイツの傾向は暗号通貨の犯罪利用に対する懸念の高まりを反映しています。英国では、国家犯罪庁が2023年から2024年の期間に暗号交換が全てのSARの6.6%に関連していると報告し、総提出件数はわずかに増加して約872,000件に達しました。英国では、テロ資金対策報告書や口座凍結措置の急増も確認されました。

米国では、FinCENが2023会計年度に8600件以上の暗号関連のSARを受け取りました。これは、9月に発表された特定の勧告によって引き起こされた急騰で、週ごとの提出件数が1560件に達することもありました。全体として、米国の法人は年間で460万件のSARを提出しました。

世界的に見ても、暗号関連のマネーロンダリングの規模はかなり大きい。Chainalysisのデータによると、2022年に洗浄された暗号のボリュームは315億ドルに達し、2023年には222億ドルに減少したが、2021年以前の水準を大きく上回っている。

Chainalysisは、2023年に全体の暗号取引量が15%減少したが、洗浄された暗号量は約30%減少したと指摘しました。2022年、2023年、2024年における暗号の総犯罪利用が年間約500億ドルでほぼ安定していたため、前向きな変化があったかどうかは難しいと言えます。