アメリカの暗号資産詐欺で3690万ドルの罪を認めた5人

最新の情報によると、5人の男性がアメリカ人をターゲットにした36.9百万ドルの国際的な暗号詐欺に関与したとして有罪を認めました。

カリフォルニア州中部地区連邦検事局からの情報によると、このグループは、盗まれた資金を回収するためにシェルカンパニーと米国の銀行口座を利用して、精巧な詐欺スキームを採用したとされています。

さらに、盗まれた資金はUSDTに変換され、その後カンボジアの詐欺センターから運営されているウォレットに転送されました。

有罪の答弁は、アジアから指揮された国際的な暗号詐欺やマネーロンダリング作戦に対するアメリカ政府の継続的な取り締まりにおける重要なマイルストーンを示しています。

この詐欺の後、当局は東南アジアの暗号詐欺ハブに関連するこうした詐欺の増加に対する懸念を高めており、これらはしばしば複雑な資金の流れと規制されていない暗号取引所を伴います。

このケースは、これらの活動と北朝鮮の国家支援ハッキング集団であるラザルスグループとの関係が調査されていることから、より広範な国家安全保障リスクにも注目を集めました。

アメリカの当局は、盗まれた資産を追跡し、加害者を責任追及するために国際機関との協力を続けており、ブロックチェーンの匿名性を悪用し、偽の投資詐欺や恋愛詐欺を通じて無防備な犠牲者を狙う国境を越えた金融犯罪に対する強い姿勢を示しています。

注目すべきは、被告のJoseph Wong氏、Yicheng Zhang氏、Jose Somarriba氏、Shengsheng He氏、Jingliang Su氏がソーシャルメディアや出会い系アプリを利用し、被害者を長文のメッセージに巻き込み、さらには被害者に電話をかけて信頼を得ようとしていることです。これにより、詐欺師は被害者に偽の暗号スキームに投資させることができます。

司法省は、「詐欺師は、実際にはそれらの資金が盗まれ、まったく投資されていないのに、被害者に彼らの投資の価値が上昇していると言います」と述べました。

また、「ソマリバと彼はAxis Digitalを設立し、Deltec銀行口座を開設しました。スーはAxis Digitalにディレクターとして参加し、被害者の資金のデジタル資産の変換と移転に参加しました。」

暗号通貨における詐欺は、過去数年間でピークに達しています。

過去数年間、詐欺師はラグプル、ポンジスキーム、ピッグバッチャリング、ソーシャルエンジニアリングなどのさまざまな詐欺手法を用いて、暗号資産市場の暗号保有者を標的にして問題を引き起こし続けています。

利用可能な統計によると、暗号市場は2022年から2024年までに年間14億ドルを失い、2025年第1四半期だけで4億7200万ドルを失いました。2016年から2018年までの間に、ICOの出口詐欺は9860万ドルに達しました。

複数の利用可能な報告書によると、詐欺師は大多数の場合、人気のあるセレブや著名人の名前を使用して偽のプロジェクトを立ち上げることが多い。名前や画像を使用することで、より多くの投資家を引き寄せることができるからだ。

2024年のフィッシング詐欺とウォレット排水詐欺は、合わせて12億ドル以上の暗号通貨を消失させ、2025年第1四半期にはソーシャルメディアが投資詐欺の連絡の42%を引き起こし、InstagramやWhatsAppが最も一般的なプラットフォームとなっています。