アメリカ司法省は最近、38歳のロシア国民でニューヨークの住民であるIurii Gugnin（別名Iurii MashukovまたはGeorge Goognin）が、彼の暗号資産会社「Evita」を利用して制裁対象のロシア銀行に資金移転を助けた疑いで、連邦大陪審によって22の罪名で起訴されたと発表しました。関与する金額は5.3億ドルを超えます。暗号資産プラットフォームを利用したマネーロンダリング：ロシアからアメリカの金融システムへ検察の文書によると、Gugninは米国に設立した2つの会社—Evita Investments Inc.とEvita Pay Inc.を通じて、外国の顧客から送られた暗号資産(の主なものは安定通貨USDT)であり、米国の金融システムでマネーロンダリングを行い、最終的に米ドルまたは他の法定通貨に換金していた。これらの資金はマンハッタンにある銀行口座を通じて支払いが行われ、その出所は意図的に曖昧にされており、実際の取引相手や資金の用途を隠していた。この事件に関与した銀行と仮想通貨取引所は詐欺に遭いました資金の流れを円滑に進めるために、Gugninは複数の銀行と暗号資産取引所に虚偽の情報を提供し、Evitaがロシア企業と取引をしておらず、制裁対象機関との取引にも関与していないと主張しました。しかし実際には、Gugninの多くの顧客はロシアから来ており、資金は制裁を受けた銀行から来ています。ズベルバンク(PJSC Sberbank)PJSC ソヴコムバンクVTB銀行(PJSC VTB銀行)ティンコフ銀行（JSCティンコフ銀行）さらに、彼自身はJSCアルファバンクとスベルバンクの口座を持ち、アメリカにいる間にこれらの口座との資金のやり取りを行っていました。機微技術の調達支援:輸出管理技術がロシアの原子力企業に流入Gugninは、マネーロンダリングだけでなく、外国の顧客がアメリカの輸出管理に関する敏感な技術や電子機器を調達するのを助けていました。検察は、彼がロシアの国営原子力企業ロスアトムのサプライヤーが制限されたサーバー部品を購入するのを支援したと指摘しており、資金の出所はモスクワのあるサプライヤーから来ていました。ロシアの顧客の身元を隠すために、彼は請求書の内容を頻繁に変更し、顧客の名前や住所をデジタルで塗りつぶしていました。疑念が多い：法律を知りながら違反し、「調査されているかどうか」を検索するGugnin は自らの行為の違法性を十分に理解している。彼は以下のような複数のインターネット検索を行った。「自分が調査を受けているかどうかを知る方法」「マネーロンダリングの罰則 米国」「EUの高級品に対する制裁違反に対する罰則」彼は「私は調査されていますか？」や「どのような兆候があなたが刑事調査を受けていることを示していますか？」などのページを訪れたことがあります。マネーロンダリング防止法規を遵守しないことを拒否し、ライセンス申請の偽造の疑いググニンは、エビータが厳格なマネーロンダリング防止(AML)と顧客確認(KYC)の仕組みを持っていると主張していますが、実際には、銀行秘密法に基づく疑わしい活動報告(SAR)を提出しておらず、コンプライアンスプログラムも実施していません。 彼は、ゴールドフローライセンスを成功裏に取得するためにフロリダ州に虚偽の申請書類を提出し、それを使用して暗号通貨取引所に協力するように誘導しました。重罪の告発に直面し、最高で数百年の刑にされる可能性があるGugninが現在直面している22件の刑事告発には以下が含まれます：銀行詐欺(各30年以下の懲役)電信詐欺、国際緊急経済権限法(IEEPA)違反、マネーロンダリング、共謀(それぞれ最長20年)有効なマネーロンダリング対策が実施されておらず、疑わしい活動報告が提出されていない（各10年が上限）無許可キャッシュフロービジネスと米国政府詐欺の共謀(それぞれ最大5年)アメリカの「センシティブテクノロジーの流出」対策が継続的に強化されている今回の行動は、アメリカ合衆国司法省と商務省が共同でリードする「Disruptive Technology Strike Force」によって捜査されています。この合同打撃チームの目的は、アメリカの重要技術が敵対国の手に渡るのを防ぎ、サプライチェーンの安全を守ることです。アメリカ合衆国司法省は強調しています。「制裁を回避し、敵対国に機密技術を取得させようとする者は、最終的に法の裁きを受けることになります。」この記事は、5億ドル以上のマネーロンダリングに関与したニューヨークの男によるものです! 制裁を受けたロシアの銀行のマネーロンダリングに暗号通貨企業が使用した疑惑は、Chain News ABMediaに初めて掲載されました。
ニューヨークの男性が5億ドル以上のマネーロンダリングに関与！ロシアの制裁を受けた銀行のために暗号資産会社を利用してマネーロンダリングしたとして起訴される
アメリカ司法省は最近、38歳のロシア国民でニューヨークの住民であるIurii Gugnin（別名Iurii MashukovまたはGeorge Goognin）が、彼の暗号資産会社「Evita」を利用して制裁対象のロシア銀行に資金移転を助けた疑いで、連邦大陪審によって22の罪名で起訴されたと発表しました。関与する金額は5.3億ドルを超えます。
暗号資産プラットフォームを利用したマネーロンダリング：ロシアからアメリカの金融システムへ
検察の文書によると、Gugninは米国に設立した2つの会社—Evita Investments Inc.とEvita Pay Inc.を通じて、外国の顧客から送られた暗号資産(の主なものは安定通貨USDT)であり、米国の金融システムでマネーロンダリングを行い、最終的に米ドルまたは他の法定通貨に換金していた。これらの資金はマンハッタンにある銀行口座を通じて支払いが行われ、その出所は意図的に曖昧にされており、実際の取引相手や資金の用途を隠していた。
この事件に関与した銀行と仮想通貨取引所は詐欺に遭いました
資金の流れを円滑に進めるために、Gugninは複数の銀行と暗号資産取引所に虚偽の情報を提供し、Evitaがロシア企業と取引をしておらず、制裁対象機関との取引にも関与していないと主張しました。しかし実際には、Gugninの多くの顧客はロシアから来ており、資金は制裁を受けた銀行から来ています。
ズベルバンク(PJSC Sberbank)
PJSC ソヴコムバンク
VTB銀行(PJSC VTB銀行)
ティンコフ銀行（JSCティンコフ銀行）
さらに、彼自身はJSCアルファバンクとスベルバンクの口座を持ち、アメリカにいる間にこれらの口座との資金のやり取りを行っていました。
機微技術の調達支援:輸出管理技術がロシアの原子力企業に流入
Gugninは、マネーロンダリングだけでなく、外国の顧客がアメリカの輸出管理に関する敏感な技術や電子機器を調達するのを助けていました。検察は、彼がロシアの国営原子力企業ロスアトムのサプライヤーが制限されたサーバー部品を購入するのを支援したと指摘しており、資金の出所はモスクワのあるサプライヤーから来ていました。ロシアの顧客の身元を隠すために、彼は請求書の内容を頻繁に変更し、顧客の名前や住所をデジタルで塗りつぶしていました。
疑念が多い：法律を知りながら違反し、「調査されているかどうか」を検索する
Gugnin は自らの行為の違法性を十分に理解している。彼は以下のような複数のインターネット検索を行った。
「自分が調査を受けているかどうかを知る方法」
「マネーロンダリングの罰則 米国」
「EUの高級品に対する制裁違反に対する罰則」
彼は「私は調査されていますか？」や「どのような兆候があなたが刑事調査を受けていることを示していますか？」などのページを訪れたことがあります。
マネーロンダリング防止法規を遵守しないことを拒否し、ライセンス申請の偽造の疑い
ググニンは、エビータが厳格なマネーロンダリング防止(AML)と顧客確認(KYC)の仕組みを持っていると主張していますが、実際には、銀行秘密法に基づく疑わしい活動報告(SAR)を提出しておらず、コンプライアンスプログラムも実施していません。 彼は、ゴールドフローライセンスを成功裏に取得するためにフロリダ州に虚偽の申請書類を提出し、それを使用して暗号通貨取引所に協力するように誘導しました。
重罪の告発に直面し、最高で数百年の刑にされる可能性がある
Gugninが現在直面している22件の刑事告発には以下が含まれます：
銀行詐欺(各30年以下の懲役)
電信詐欺、国際緊急経済権限法(IEEPA)違反、マネーロンダリング、共謀(それぞれ最長20年)
有効なマネーロンダリング対策が実施されておらず、疑わしい活動報告が提出されていない（各10年が上限）
無許可キャッシュフロービジネスと米国政府詐欺の共謀(それぞれ最大5年)
アメリカの「センシティブテクノロジーの流出」対策が継続的に強化されている
今回の行動は、アメリカ合衆国司法省と商務省が共同でリードする「Disruptive Technology Strike Force」によって捜査されています。この合同打撃チームの目的は、アメリカの重要技術が敵対国の手に渡るのを防ぎ、サプライチェーンの安全を守ることです。アメリカ合衆国司法省は強調しています。「制裁を回避し、敵対国に機密技術を取得させようとする者は、最終的に法の裁きを受けることになります。」
この記事は、5億ドル以上のマネーロンダリングに関与したニューヨークの男によるものです! 制裁を受けたロシアの銀行のマネーロンダリングに暗号通貨企業が使用した疑惑は、Chain News ABMediaに初めて掲載されました。