暗号取引所「Bitshine」は詐欺、マネーロンダリング、組織犯罪にさらされており、責任者のShi Qirenは実際にはTiandao Allianceの重要な役割を果たしており、舞台裏の金融所有者は旗コインサークルに多額のお金を植え付けました。 刑事局は45店舗を包括的に捜索し、1,000人以上の被害者を発見し、金は17億元にも上り、事件に関与した4人の疑わしいコインディーラーが追跡されると予測しました。羊の頭で犬肉を売る:45の違法なフランチャイズ店が17億以上を洗浄Dongsen Newsは、刑事局と金融監督管理委員会が共同で仮想通貨の違法取引を調査し、台湾最大の現物通貨商人として知られるBitshineが詐欺、マネーロンダリング、偽造文書、組織犯罪の疑いがあることを発見したと報じました。 同社はすぐに150万元の投資とフランチャイズの形で店舗を展示し、台湾に45の店舗を設立しましたが、それらはすべて直接運営されていると主張しました。調査の結果、43の加盟店があり、そのうち35店が詐欺の資金流入に関係しており、残りの2つの直営店は新台幣5億元に達する違法取引に関与しています。現在、関与した金額は17億元に蓄積され、被害者の数は1,000人を超えており、台湾の暗号通貨市場で最大のマネーロンダリング事件の1つとなっています。(全台最大実体通貨商「幣想」がマネーロンダリングに関与 刑事局が33カ所を捜索、7人が出頭)天道盟は 7 千万の通貨を投入し、竹聯と四海が続いて取引所に参入する。驚くべきことに、幣想科技の背後の資金提供者は、地元のギャングと深い関係があることが明らかになりました。刑事局の調査によると、責任者の施啟仁は、外部に対して「天道盟正義会」のメンバーであると主張しており、過去には複数の違法な幣商を経営していました。彼は2023年に7,000万元で幣想を引き継ぎ、幣圈に進出し、天道盟の道を開くことになりました。報道によると、天道盟は暗号資産の世界に成功裏に参入した後、竹聯幫や四海幫などのギャングも次々と進出し、取引所を支配するだけでなく、「VIP マネーロンダリングパイプライン」を開発して詐欺団体のための送金プロセスをカスタマイズし、通貨業者は黒い資金の流通の重要な踏み台となってしまった。VASP名簿から除名された通貨について、三つの通貨商が連続して退場し疑念を引き起こした。Cointhink Technologyは、(VASP)金融規制委員会によって承認された合法的な仮想通貨オペレーターであり、事件が発覚して以来、リストから削除されています。 逆説的ですが、コインが取り除かれてから間もなく、「Yin Tianxia、Asia-Pacific Iante、Yangjia」の3つの登録コインディーラーがすぐに主導権を握り、次々と引き出しました。刑事局は、現在金管会の承認リストにおいて、他に4社の通貨業者も同様に不法に関与している疑いがあり、調査活動が継続中であり、目標は「一網打尽」に暗号資産の世界に潜む違法勢力を捕まえることです。(金融監督管理委員会のマネーロンダリング防止声明が通貨想から移動、尹天下は混乱したと述べ、)から自ら退出した。刑事局の予告：捜索活動はまだ終わっていない刑事局は4月末に大規模な掃蕩行動を展開し、通貨想科技の45店舗を同時に捜索し、施啟仁を含む12名の容疑者を連行しました。全件は詐欺、マネーロンダリング防止法、組織犯罪および文書偽造罪の疑いで士林地検署に送致されました。近年、仮想通貨業者は登録制から許可制に移行し、組織構造とマネーロンダリング防止声明を提出するよう求められています。しかし、施啟仁らは制度のグレーゾーンを利用し、加盟モデルで通貨業者の拠点を拡大し、違法な通貨業者を傘下の店舗で運営させることによって、多くの監視を受けるべき取引所が実際には詐欺グループの資金転送拠点となり、市場の秩序とユーザーの信頼を深刻に損なっています。刑事局はこれに対し、この事件は始まりに過ぎず、今後はさらに多くの登録通貨業者に対して調査を行い、仮想通貨産業の不法な悪性腫瘍を徹底的に排除することを強調しました。(VASP大クリアランス|Coinは規制の嵐を引き起こす詐欺に関与したいと考えており、FSC史上最大の仮想通貨金検査が開始されました)この記事は、暗号資産の世界におけるマネーロンダリング事件の内幕が明らかになったもので、天道盟が千万円を投じて旗を立て、刑事局がさらに4つの未爆弾があることを暴露したもので、最初に链新闻 ABMediaに登場しました。
通貨想マネーロンダリング事件の内幕が暴露：天道盟が千万円を投じて旗を立て、刑事局がまだ4つの未爆弾があると明らかにした
暗号取引所「Bitshine」は詐欺、マネーロンダリング、組織犯罪にさらされており、責任者のShi Qirenは実際にはTiandao Allianceの重要な役割を果たしており、舞台裏の金融所有者は旗コインサークルに多額のお金を植え付けました。 刑事局は45店舗を包括的に捜索し、1,000人以上の被害者を発見し、金は17億元にも上り、事件に関与した4人の疑わしいコインディーラーが追跡されると予測しました。
羊の頭で犬肉を売る:45の違法なフランチャイズ店が17億以上を洗浄
Dongsen Newsは、刑事局と金融監督管理委員会が共同で仮想通貨の違法取引を調査し、台湾最大の現物通貨商人として知られるBitshineが詐欺、マネーロンダリング、偽造文書、組織犯罪の疑いがあることを発見したと報じました。 同社はすぐに150万元の投資とフランチャイズの形で店舗を展示し、台湾に45の店舗を設立しましたが、それらはすべて直接運営されていると主張しました。
調査の結果、43の加盟店があり、そのうち35店が詐欺の資金流入に関係しており、残りの2つの直営店は新台幣5億元に達する違法取引に関与しています。
現在、関与した金額は17億元に蓄積され、被害者の数は1,000人を超えており、台湾の暗号通貨市場で最大のマネーロンダリング事件の1つとなっています。
(全台最大実体通貨商「幣想」がマネーロンダリングに関与 刑事局が33カ所を捜索、7人が出頭)
天道盟は 7 千万の通貨を投入し、竹聯と四海が続いて取引所に参入する。
驚くべきことに、幣想科技の背後の資金提供者は、地元のギャングと深い関係があることが明らかになりました。刑事局の調査によると、責任者の施啟仁は、外部に対して「天道盟正義会」のメンバーであると主張しており、過去には複数の違法な幣商を経営していました。彼は2023年に7,000万元で幣想を引き継ぎ、幣圈に進出し、天道盟の道を開くことになりました。
報道によると、天道盟は暗号資産の世界に成功裏に参入した後、竹聯幫や四海幫などのギャングも次々と進出し、取引所を支配するだけでなく、「VIP マネーロンダリングパイプライン」を開発して詐欺団体のための送金プロセスをカスタマイズし、通貨業者は黒い資金の流通の重要な踏み台となってしまった。
VASP名簿から除名された通貨について、三つの通貨商が連続して退場し疑念を引き起こした。
Cointhink Technologyは、(VASP)金融規制委員会によって承認された合法的な仮想通貨オペレーターであり、事件が発覚して以来、リストから削除されています。 逆説的ですが、コインが取り除かれてから間もなく、「Yin Tianxia、Asia-Pacific Iante、Yangjia」の3つの登録コインディーラーがすぐに主導権を握り、次々と引き出しました。
刑事局は、現在金管会の承認リストにおいて、他に4社の通貨業者も同様に不法に関与している疑いがあり、調査活動が継続中であり、目標は「一網打尽」に暗号資産の世界に潜む違法勢力を捕まえることです。
(金融監督管理委員会のマネーロンダリング防止声明が通貨想から移動、尹天下は混乱したと述べ、)から自ら退出した。
刑事局の予告：捜索活動はまだ終わっていない
刑事局は4月末に大規模な掃蕩行動を展開し、通貨想科技の45店舗を同時に捜索し、施啟仁を含む12名の容疑者を連行しました。全件は詐欺、マネーロンダリング防止法、組織犯罪および文書偽造罪の疑いで士林地検署に送致されました。
近年、仮想通貨業者は登録制から許可制に移行し、組織構造とマネーロンダリング防止声明を提出するよう求められています。しかし、施啟仁らは制度のグレーゾーンを利用し、加盟モデルで通貨業者の拠点を拡大し、違法な通貨業者を傘下の店舗で運営させることによって、多くの監視を受けるべき取引所が実際には詐欺グループの資金転送拠点となり、市場の秩序とユーザーの信頼を深刻に損なっています。
刑事局はこれに対し、この事件は始まりに過ぎず、今後はさらに多くの登録通貨業者に対して調査を行い、仮想通貨産業の不法な悪性腫瘍を徹底的に排除することを強調しました。
(VASP大クリアランス|Coinは規制の嵐を引き起こす詐欺に関与したいと考えており、FSC史上最大の仮想通貨金検査が開始されました)
この記事は、暗号資産の世界におけるマネーロンダリング事件の内幕が明らかになったもので、天道盟が千万円を投じて旗を立て、刑事局がさらに4つの未爆弾があることを暴露したもので、最初に链新闻 ABMediaに登場しました。