フィリピンの地元メディアであるGMA統合ニュースの報道と地元警察(PNP PIO)の記者会見によると、フィリピンで有名な中国人実業家である郭崇遠(Guo Congyuan)氏と運転手のアルマーニ・パビロ(Armani Pabilo)氏は、家族が最大2600万元の身代金を支払った後、4月に誘拐され殺害されたことが確認された。

Bitraceの調査員は、公開されたネットワーク情報に対して即座に情報分析を行い、ブロックチェーン追跡方式を用いて事件の経緯を再構築しました。また、東南アジアの組織犯罪ネットワーク情報庫に基づき、さらに関連する暗号犯罪事件を掘り起こしました。

本稿は、事件における誘拐・恐喝団の使用する暗号通貨マネーロンダリングツールの開示と紹介を目的としています。

HuionePay:悪用される暗号決済手段

カンボジアの金融機関であるHuionePayは、東南アジアで人気のある暗号通貨支払いツールであり、米ドルのステーブルコインの複数の公開チェーンの決済をサポートしており、多数のユーザーがいます。 暗号通貨の許可のない性質と匿名性により、この支払いツールは、ロンダリング、支払い転送、収益化、保管、およびその他の目的を達成するために、地元の組織犯罪ネットワークエンティティによって大規模に使用されています。

三聯生活週刊の2025年5月27日の報道によると：

「フィリピン警察は、郭コンの家族が身代金を支払ったことを明らかにしました... その大半(総額136万5000ドル以上、約7558万ペソ)は、カンボジアに拠点を置く金融プラットフォーム、Huione Payの口座を通じて引き出された。 ”

BitraceはすべてのHuionePayユーザーアドレスの送金取引データを遍歴した後、特定のイーサリアムアドレスを成功裏に特定しました。このアドレスは5月4日から5月7日までの間に、HuionePayホットウォレットアドレスに136.5万ドル相当のUSDTトークンを受け取り、転送しました。

!

このアドレスの資金源をさらに調査したところ、この誘拐と恐喝のグループが、Bitrace が調査中の別の詐欺事件にも関連していることが判明しました。この二つの事件は、カンボジアにあるブロックチェーンアドレスを通じて関係しています。

!

郭が誘拐され殺害された事件は、このグループの犯罪行為が初めてではない可能性があることを示しています。

ドル安定コイン：分散型の二刀流

ブロックチェーン技術の助けを借りて、米ドルのステーブルコインは、従来の銀行システムの外で低コスト、高効率、分散型の価値循環システムを作成し、国境を越えた支払い、価値の保管、トランザクションリレー、およびその他のシナリオで広く使用されています。

しかし同時に、犯罪組織による悪用の危険性も非常に高く、オンラインギャンブル、マネーロンダリング、グレーな取引、詐欺などの犯罪集団が広くドルペッグのステーブルコインを採用しており、特にテザー USDT は、上流の犯罪と下流の資金洗浄を助けています。

今回の事件では、USDTが身代金の資金移動洗浄に利用されました。

!

さらに、前述のHuionePay関連資金の出所をたどると、イーサリアムネットワークからクロスチェーンブリッジを介してクロスチェーン化されており、その前に誘拐団がUSDTの簡単な送金と清掃を行っていたことが判明しました。

ニュース報告に言及されている：

「5月11日現在、フィリピン国家警察局のサイバー犯罪対策グループ（ACG）は、海外で価値20.59万ドル（約1140万ペソ）の暗号通貨を発見し、それを凍結したと発表した。」

そして、Bitrace が復元したリンクには、確かにいくつかの凍結された USDT アドレスが存在します。以下の通りです：

! HHklGQjboKgKuDoVH9trUIS5xFXwwZnwoFXlER6w.png

事件発生から3日間で、176万ドル相当以上のUSDTが送金・洗浄され、そのうち205,500USDTの傍受に成功しており、これはニュース報道で報じられた金額と一致しています。 しかし、地元警察がタイムリーなオンチェーン取り締まりを実施したにもかかわらず、140万ドル以上のUSDTが成功裏に脱出し、クロスチェーンブリッジを通じて下流のHuionePayアドレスに流れ込んでいます。

#暗号通貨オンラインギャンブルプラットフォーム:マネーロンダリング犯罪の温床

オンラインギャンブルプラットフォームとその代理人がギャンブラーに賭けサービスを提供する際の行動は、一部の国や地域では違法として取り締まられています。 このような取り締まりには、オンラインギャンブルプラットフォーム運営者の技術的な態度やオンライン監督、ギャンブラーに対する金融監督やマネーロンダリング防止措置などが含まれますが、これらに限定されません。 従来の金融システムからの制裁を回避するために、多数のオンラインギャンブルプラットフォームは、暗号通貨支払いツールにアクセスし、法定通貨の収集と銀行口座に基づく支払いチャネルと組み合わせて、ギャンブラーの入出金活動のソリューションを提供します。

オンラインギャンブルプラットフォームの巨大な規模に基づいて、多数の上流の犯罪組織がオンラインギャンブルプラットフォームを通じて資金洗浄を選択し、この場合に被害者の家族が支払う身代金の最初のステップは、地元のオンラインギャンブルプラットフォームを通じてUSDTを変換することです。

メディア報道と地元警察の5月6日の発表会では言及された：

「郭氏の家族が支払った身代金は、まず9ダイナスティグループとホワイトホースクラブという2つのカジノジャンケットの電子財布アカウントにペソで支払われ、その後、一部が米ドルに換金され、その後、暗号通貨のUSDTに換金されました。」

「...海外サービスプロバイダー（VASP）は、79,000ドル（約437.9万ペソ）の口座資金を正常に凍結しました。」

Bitraceは、脅威インテリジェンスライブラリにおける九王朝グループと白馬クラブに関連するアドレスラベルに基づいて、事件発生時の送金活動を調査し、下流のマネーロンダリングチェーンの資金の追跡と組み合わせることで、USDTの初期転送チェーンを成功裏にマッチングおよび再現しました。

!

調査によると、この事件に関与したオンラインギャンブルプラットフォームは、4日間で173万ドル以上のUSDTを下級マネーロンダリングアドレスに送金し、そのうち61,810USDTは実際に有名な中央集権型取引所プラットフォーム(VASP)に転送され、30,597USDTの身代金が別のVASPを通じて支払われた(または送金された)と疑われており、その総額は警察が明らかにした79,800USDTを超えており、資金の一部が逃げてしまったためかとされています。

リスク安定通貨が暗号コミュニティを脅かしている

この華商グループを対象とした悪質な犯罪事件において、オンライン賭博プラットフォームと違法な決済プラットフォームは重要な役割を果たしました——

ギャンブルプラットフォームは、その高い資金回転速度、中央集権、オフショア運営などの特徴により、事実上の匿名暗号通貨の出入金（on/off ramps）チャネルおよびミキシングプラットフォームを形成し、積極的または受動的に上流の犯罪主体に資金洗浄サービスを提供している。

違法な暗号通貨決済プラットフォームは、その匿名性と国境を越えた性質により、マネーロンダリングの重要なツールとなっており、そのリスクは複雑な資本の流れ、隠された身元、および困難な監督に現れています。

!

そして、ステーブルコインは、暗号業界の重要なインフラの一つとして、このようなリスクのある実体によって広く採用されています。Bitraceが発表した「2025年暗号犯罪報告書」によれば、高リスク活動に関連するステーブルコイン取引は、総取引規模の5％を超えており、コンプライアンスを重視する企業や一般投資家に対して巨大な資金の脅威をもたらしています。

Web3の機関投資家は、この脅威に警戒し、現地の法律や規制について学び、遵守し、規制当局とのコミュニケーションチャネルや世界の主要国の法執行機関との法執行機関との協力チャネルを確立して、ビジネスや顧客のアドレスがリスクの高い資金によって汚染されるのを防ぐ必要があります。