バイナンスが非難を受ける、米国上院議員がトランプの暗号資産との関係を調査

バイナンスのトランプ支持の暗号ベンチャーとの alleged ties はワシントンを燃え立たせており、上院の民主党員は規制の巻き戻しと秘密の財務省取引に関する緊急の回答を要求しています。

財務省、バイナンスとトランプの暗号通貨事業との関係を公開するよう圧力を受ける

米国上院銀行住宅都市問題委員会は5月9日に、5人の民主党上院議員が財務長官スコット・ベッセントと司法長官パム・ボンディに対し、2023年の有罪答弁と和解を受けてバイナンスの連邦監視についての回答を求める手紙を送ったことを発表しました。

クリス・ヴァン・ホレン、エリザベス・ウォーレン、リチャード・ブルーメンタール、シェルドン・ホワイトハウス、マイジー・ヒロノ上院議員が主導したこの書簡は、バイナンスの幹部と行政当局者との最近の会合について精査し、法的に義務付けられたコンプライアンス義務の後退の可能性について警鐘を鳴らしています。この調査はまた、暗号通貨取引所とトランプ一家の新しい暗号事業であるワールド・リバティ・ファイナンシャルとの可能な関連についての懸念を強調しています。

議員たちは、直接的な懸念の表現で手紙を開いた。

我々は、バイナンスの幹部と財務省の関係者との最近の会議に関する報告について懸念を示しています。

「ウォール・ストリート・ジャーナル紙によると、この議論は、バイナンスが2023年にマネーロンダリング、無許可の送金事業を運営し、米国の制裁法に違反し、ハマスやISISを含むテロリストグループとの不審な取引を防止・報告しなかった罪で連邦裁判所に有罪答弁と和解したことを受けて設定された同社のコンプライアンス義務に関するものだった」と続けた。Binanceのコンプライアンス義務に関する当社の懸念は、同社がトランプ家のステーブルコインを使用して外国投資企業と提携しているという最近の報道を考えると、さらに差し迫っています。」

上院議員たちは、バイナンスが規制監視を減少させるための取り組みに関する報告について、さらなる懸念を示しました:

行政がマネーロンダリングや制裁法を侵害した悪質な業者が存在する業界への監視を緩めるにつれて、米国法令の遵守よりも自社の成長と利益を優先することを認めているバイナンスが、和解によって求められる監視の緩和を求めることは驚くべきことではありません。

2023年の請願契約は、バイナンスに米国市場からの撤退と、金融犯罪取締ネットワークおよび司法省によって選定された独立した監視者による数年にわたる監視を受けることを要求しています。元CEOのChangpeng Zhao (CZ)も有罪を認め、4ヶ月の懲役を受けました。

トランプ一家がバイナンスの運営と財政的に絡んでいるとの最近の報告により、懸念が高まっています。上院議員たちは、バイナンスがトランプ支援のステーブルコインUSD1を利用して外国の投資会社との新たなパートナーシップを促進している可能性があるという情報を引用しました。

これらの進展を踏まえて、上院議員は、Binanceの和解条件を維持するための財務省と司法省の行動、米国からの離脱の状況、およびZhao氏への恩赦の可能性やUSD1に関する議論に関するコミュニケーションについての詳細を要求しました。仮想通貨の批評家は、政権が執行を弱体化させていると主張していますが、過度に厳しい規制はブロックチェーンのイノベーションにおけるアメリカのリーダーシップを阻害するリスクがあると警告する人もいます。