ガリ住民が3つのアジア銀行を訴え、必要な審査を行っていないために暗号化詐欺に遭ったと主張

ChainCatcherのニュース、カリフォルニア州の住民がアジアに本拠を置く3つの銀行を訴え、基本的な審査を実施しなかったことを非難し、彼が「猪の切り身」暗号化詐欺で約100万ドルを失ったと主張しています。 2024 年 12 月 31 日に提出された訴状によると、Ken Liem の弁護士は、2023 年 6 月に LinkedIn を介して暗号通貨の投資機会に関する連絡を受けた後、クライアントが詐欺師に資金を送金するように説得されたと述べています。 その後、資金は香港の富邦銀行、シンガポールの崇興銀行、DBS銀行に預け入れられ、最終的に第三者の口座に送金されました。 弁護士は、これらの銀行が「顧客の把握」（KYC）やマネーロンダリングなどのコンプライアンスチェックを実施していないと指摘し、詐欺行為を特定できず、詐欺師がアカウントを開設して詐欺を行うことを許していると非難しています。