香港警察は、仮想通貨マネーロンダリングに関与する3つのグループを摘発し、関与金額は3億香港ドルを超え、27人を拘束しました。

Golden Financeによると、香港の法執行機関は今月、報告と分析に基づいて「Weige」、「Black Brain」、「Ghost」というコードネームで呼ばれるマネーロンダリング防止作戦を開始し、3つのマネーロンダリングシンジケートを壊滅させ、27人(19歳から55歳)を逮捕した。 今年3月、香港の法執行当局は、シンガポール当局から、約3,000万ドル相当の不正資金が複数回の送金を通じて香港の操り人形口座に流入した30件以上の詐欺事件が発生したとして、調査要請を受けました。 捜査中の警察官は、摘発を逃れるために、あるグループが大量の口座振替を行い、何度も現金を引き出し、地元の仮想資産取引プラットフォームに行ってバイタルマネーを購入していたと指摘しました。 香港警察はまた、今年上半期に法執行機関がマネーロンダリング関連の犯罪で5,693人を逮捕し、前年同期比で40%増加したというデータも公開しました。 そのうち4,465人がソックパペットのアカウント保有者で、逮捕された人の78%を占めました。