FBIは、偽のトランプ-ヴァンス就任委員会からの資金押収に対してテザーに感謝しています。

数日前、アメリカのワシントンD.C.の検察庁は、司法省の公式ウェブサイトに発表した声明の中で、テザーがFBIの40,000 USDTの押収を支援したと発表しました。

しかし、この声明は、実際には回収された資金が盗まれた資金のほんの一部であることも明らかにしています。

資金の盗難と欺瞞

すべてはナイジェリアの詐欺師スティーブ・ウィトコフに起源があります

ウィトコフと彼の共犯者の何人かは、トランプ-ヴァンス就任委員会のメンバーを装い、被害者を説得して250,300ドルのクリプトバリュートを渡させました。

詐欺師たちは、実際にはドナルド・トランプが1月にホワイトハウスでの就任式のために資金を調達するのを助けた本当の委員会とは何の関係もありませんでした。副大統領のJDバンスとともに。

ウィトコフは、トランプ・ヴァンス就任委員会の共同議長を装ってメールを送信していました。彼は、実際の就任委員会のメールアドレスと非常に似ていますが、異なるメールアドレスを使用しました。公式のものがt47inaugural.comのドメインであるのに対し、詐欺師のものはt47lnaugural.comのドメインで、そこでは小文字の「i」が小文字の「L」に置き換えられていました。被害者はその違いに気づきませんでしたが、実質的にはかなりの違いがありました。

詐欺師は次に、暗号ウォレットに資金を送るように求めました。そして、特に2024年12月26日に、被害者は250,300 USDTを送金しました。このようにして、トランプ・ヴァンス就任委員会に割り当てたと信じていました。しかし、資金を受け取ってから2時間以内に、ウィトコフはそれらを他の暗号ウォレットに転送しました。

FBIはTetherの助けを借りて資金を回収します。

被害者は資金を送金した後にのみ騙されていることに気づき、その時点で報告書を提出しました。

ウィトコフが他のウォレットを通じて資金をマネーロンダリングしていたにもかかわらず、FBIはテザーの協力を得て、少なくとも40,300 USDTを追跡して回収することができました。特にブロックチェーン分析のおかげです。

FBIはその資金を押収し、現在、被害者への最終的な返金のために司法からのグリーンライトを待っています。

アメリカ合衆国検事ジャンニーン・フェリス・ピロは、彼女の事務所がこの企業のメールの侵害作戦の一環として訴状を提出したことを発表しました。

現在、この事件はFBIワシントン事務所の刑事およびサイバー部門によって調査されています。起訴は助検事のリック・ブレイロック・ジュニアに委ねられています。

検察庁の声明は、企業のメールの漏洩、暗号通貨詐欺、ロマンス詐欺、投資詐欺、「豚の解体」のような詐欺などのサイバー犯罪の被害者だと考える市民に対し、このウェブサイトでFBIのインターネット犯罪苦情センターに連絡するよう呼びかけています。

解説

公式声明において、司法省はまた、これらの資産の移転を実行する際に提供された支援に対し、テザーに公にかつ明示的に感謝の意を表しました。ワシントン事務所のFBI担当副局長、スティーブン・J・ジェンセンとともに。

検察官ジャンニーン・フェリス・ピロは述べた：

「すべての寄付者は、自分が意図した受取人に暗号通貨を送信していることを何度も確認すべきです。ブロックチェーンの非常に複雑な性質のため、法執行機関が失われた資金を回収することは非常に困難です。しかし、私のオフィスと私たちの法執行機関のパートナーは、犯罪者に立ち向かい、被害者に補償する準備ができています。」

担当副所長のスティーブン・J・ジェンセンは次のように追加しました：

「身元盗用詐欺は多くの形を取り、毎年アメリカ人に数十億ドルの損失をもたらします。被害者にならないためには、受け取ったすべてのメッセージのメールアドレス、ウェブサイトのURL、スペルを注意深く確認してください。詐欺師は、あなたを欺き、信頼を得るために微妙な違いを利用することがよくあります。個人的に知らない人やオンラインまたは電話でのみやりとりしたことのある人に対して、決してお金、ギフトカード、暗号通貨、またはその他の資産を送らないでください。疑わしい詐欺については、www.ic3.govのインターネット犯罪苦情センターに報告してください。」