コインベースは秘密機関が2億2500万ドルの暗号通貨を押収するのを助けました。

昨日、Coinbaseは、秘密警察が2億2500万ドルの盗まれた暗号通貨を押収するのを支援したと発表しました。

それは、オンライン投資詐欺に関連する法執行機関による最大の暗号通貨押収の一つを回顧した公式ブログの投稿を通じて行いました。

その投稿は、アメリカ合衆国のシークレットサービスが「豚の屠殺」として知られる詐欺を通じて盗まれた2億2500万ドルのUSDTを押収したことを伝えています。

「html コインベースの役割」

同社は、この作戦で重要な役割を果たしたと主張しています。

彼の役割は、オンチェーンで資金を追跡し、補償を受ける権利のある被害者を特定する手助けをすることで、調査を支援することでした。

実際、米国シークレットサービスの(USSS)、USDTを約2億2500万ドルで押収することに成功し、その資金を強気の被害者に返還する手続きを開始しました

Coinbaseのチームのメンバーは、USSSエージェントと共に、数日間にわたる操作を実施し、何百万もの暗号取引を追跡し、疑わしいアカウントの活動を分析して被害者を特定しました。

その取引の一部は、Coinbaseプラットフォームのユーザーのアカウントを通過しました。

オンチェーン分析と召喚記録のおかげで、USSSは無知のうちに詐欺に遭った130人以上のCoinbase顧客を特定し、総損失は230万ドルに上る。しかし、これはこの種の詐欺に影響を受けた何千人もの人々の中でごく一部に過ぎなかった。

USSSは以前に凍結された資金を追跡し、OKXの140の口座に預けられた資金を含め、東南アジアで詐欺行為に関与している個人に登録されていることを確認しました。

2024年2月26日から29日まで、Coinbaseといくつかの他の取引所は、詐欺の被害者を特定し、オンチェーンのフローを分析し、資金の押収に関する事件を構築するためにUSSSとの共同調査に参加しました。

トルッファ

「豚を肥やす」タイプの詐欺は、時間をかけて被害者の信頼を得た後、彼らを欺いて偽のクリプトバリューやその他の偽の詐欺的投資機会に投資させることを含みます。

彼らはしばしば、被害者の信頼を得るためだけに機能する偽のロマンチックまたはビジネス関係から始まります。

「豚の屠殺」という用語(豚の屠殺)は、農業および畜産業で、屠殺前に豚を肥育する慣行を指します。これは、詐欺師が「屠殺」する前に被害者を「肥育」することに似ています。

Coinbaseが言及した特定のケースでは、すべては2023年に始まりました。テザーは、この種の詐欺に関連する225百万ドルのUSDTを含む39のウォレットアドレスを凍結しました。

CoinbaseとUSSSが被害者に資金を返還

USSSは既に2億2500万ドルを押収しており、被害者に資金を返還するための公的キャンペーンも開始しています。

今、自分がこのように詐欺にあったと信じている人は、FBIのインターネット犯罪苦情センターに直接苦情を提出することができ、苦情の説明に「BT06182025」というコードを入力します。

被害者は、詐欺に関連するウォレットに資金を送金した証明を提供しなければならない。

実際には、テザー社はすでに2億2500万ドルのUSDTをオンチェーンで凍結して燃やしていたため、同額のUSDTを新たに発行しなければならず、そのUSDTはUSSSが管理するウォレットに転送され、確認された被害者に分配されるまでそこに保管されます。

プロセスはオンチェーンで可視化されています

法執行機関の勝利

オンチェーン取引は公開されているが、疑似匿名であることを忘れてはならない。

したがって、資金が最初に出発したウォレットアドレスが(詐欺に遭ったユーザー)のものであることが知られている場合、すべてのその後の動きは公開で追跡でき、通常はそれらがどこに行き着いたかを示す特定のソフトウェアを使用します。

このようにして、テザーは盗まれた資金を特定して焼却することに成功しただけでなく、コインベースや他の取引所も詐欺に遭った個人の名前を追跡することができました。

さらに、テザーが返却のために新たに2億2500万USDTを作成した今、例えばそれが2億2500万トークンであり、それ以上ではないことを確認するために、オンチェーンで返却トランザクションを追跡することが可能になります。