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Coinbaseが歴史的な暗号資産押収でシークレットサービスを支援: 何が起こったのか? - 暗号経済
TL;博士
6月24日、暗号通貨取引所コインベースが、米国シークレットサービスが扱った史上最大の暗号通貨押収事件においてその手を明らかにしました。オンチェーン分析と戦略的な協力を組み合わせることで、コインベースは悪質な詐欺ネットワークにより盗まれた2億2500万USDTを回収するのに貢献しました。事の成り行きはこうでした。
前例のない押収: 2億2500万ドルの盗まれた暗号通貨
昨年末に初めて到達した法執行機関は、テザーのUSDTステーブルコインで約2億2500万ドルを保有する39のウォレットアドレスを凍結しました。これは、これまでのところシークレットサービスによる最大の暗号通貨押収として言及されており、この行動はデジタル資産犯罪との戦いにおける重要な成果を示しています。
6月中旬、当局は詐欺師からすべてのトークンを取り戻すための民事没収文書を正式に提出しました。この引き継ぎは、金融サイバー犯罪の進化した巧妙さと、市場の健全性を維持する上で取引所が果たす重要な役割を浮き彫りにしています。
「豚の屠殺」詐欺の解読
この事件の核心には、いわゆる豚を屠殺する手口がある。これは、詐欺師がオンラインで偽の恋愛関係やビジネス関係を育む長期的な詐欺です。被害者は、しばしばコールドコールやソーシャルメディアを通じて誘惑され、架空の暗号通貨の機会に貯金を投入するように誘導されます。
時間が経つにつれて、小さな作られたリターンが信頼を築き、詐欺師がターゲットから最後のドルまで「屠殺」した後に消えてしまう大きな送金を促します。この感情的な操作により、豚の屠殺は世界中で最も急成長している暗号詐欺の一つとなっています。
調査スプリントの内部
2024年2月26日から29日まで、Coinbaseのアナリストは、秘密サービスのエージェントと共に数日間の「調査スプリント」に参加しました。独自のブロックチェーンツールと召喚されたアカウント記録を駆使して、不正な送金の起源のウォレットまで追跡し、疑わしい活動にフラグを立てました。
彼らは一緒に、合計230万ドルを失った130人以上のCoinbaseユーザーを特定しました。これは、複数の取引所で詐欺に遭った何千人ものうちのほんの一部です。取引メタデータの詳細な分析により、国境を越えたマネーロンダリングルートも明らかになり、東南アジアからヨーロッパ、さらにはその先に至るネットワークの地図を作成するのに役立ちました。
テザーによる押収されたトークンのオンチェーン「バーン」の後、同等の新しいUSDTが鋳造され、シークレットサービスが管理するウォレットに置かれました。現在、当局はFBIインターネット犯罪苦情センターと連携して、確認された被害者に資金を返還しています。