Coinbase、2億2,500万ドルの仮想通貨詐欺の回収で米国シークレットサービスを支援

Coinbaseは、2023年に発覚した大規模な詐欺行為に関連する2億2,500万ドル以上の暗号通貨を米国シークレットサービスに支援したことを確認しました。同取引所は、同社のチームが暗号の動きを追跡し、デジタル資産が関与する最も重要な詐欺事件の1つの影響を受けた被害者を特定する上で重要な役割を果たしたことを明らかにしました。

内容連邦調査が国際詐欺ネットワークを明らかにするCoinbaseが取引を追跡し、被害者を特定する豚の解体およびその他の暗号詐欺が2024年に急増この事件は、世界中の被害者を標的にした「豚の解体」スキームの背後にある詐欺ネットワークを中心に展開しています。この詐欺は、オンラインで暗号投資家を装った犯罪者が、個人を欺いて偽の投資プラットフォームに資金を預けさせるものでした。回収された資産は、米国シークレットサービスの歴史における最大の暗号押収を示しています。

連邦捜査が国際詐欺ネットワークを発見

2023年12月、テザーは人身売買リングに関連していると疑われる資金の約2.25億ドル相当のUSDTを凍結しました。この詐欺は、詐欺師が被害者の信頼を得てから、偽の暗号通貨事業に投資するように説得するロマンスベースの欺瞞を通じて運営されていました。シークレットサービスはFBIおよび米国検事局と協力してこの事件を調査し、米国内の数十人の被害者と世界中で400人以上の被害者を特定しました。

調査官は、ブロックチェーン分析と法医学的手法を用いて、何十万もの取引を調査しました。彼らの目標は、資産が盗難やマネーロンダリングに関与しているかどうかを判断することであり、詐欺師たちは複雑な取引の経路を使用して資金の出所を隠そうとしました。

## Coinbaseは取引を追跡し、被害者を特定します

Coinbaseは、そのチームが詐欺に関連する暗号取引を分析するのに数日間費やしたと述べました。取引所は、不正なウォレットからプラットフォーム上のソースに資金を追跡するのを助け、事件に関与するアカウントをフラグ付けしました。この努力により、当局は補償の受ける資格のある特定の犠牲者を特定することができました。同社はまた、自分が影響を受けた可能性があると疑う個人に対し、FBIのインターネット犯罪苦情センターに報告するよう奨励しました。

このパートナーシップは、暗号関連の犯罪と戦うためにおける官民パートナーシップの重要性の高まりを強調しています。また、盗まれた暗号通貨の回収におけるブロックチェーン分析の可能性を描写しています。

2024年に豚の屠殺とその他の暗号詐欺が急増

今年、暗号空間での詐欺活動は大幅に増加しました。Chainalysisの報告によると、2024年の豚肉詐欺への入金は210%増加していますが、平均入金額は半分以上減少しています。この傾向は、詐欺師が高額なターゲットよりもボリュームを優先している可能性を示唆しています。

アドレスポイゾニング、クリプトドレイナー、そして恐喝詐欺の急増も見られます。5月の攻撃はその中でも最大のものであり、投資家が6800万以上のラップされたビットコインを失いかけましたが、最終的には返還されました。