アメリカの検察官は史上最大規模の暗号資産押収作戦を発表し、押収額は2.25億ドルである。

Gate News bot のニュースによると、著名な金融ブログ ZeroHedge が報じたところによれば、コロンビア特区の仮のアメリカ検察官ジャンニーン・ピロ (Jeanine Pirro) は、彼女のオフィスが 2.253 億ドル以上の暗号資産を押収したと述べており、これらの暗号資産は、オンライン投資詐欺によって数百人の被害者を欺いた巨大な国際的詐欺およびマネーロンダリングネットワークに関連しています。

今回の行動の目的は、組織犯罪グループおよび東南アジアの詐欺拠点で活動する人身売買ネットワークに関連する大規模な国際詐欺活動の利益を打撃することです。

アメリカ合衆国秘匿捜査局サンフランシスコ外勤事務所のエージェント、ショーン・ブラッドストリート（Shawn Bradstreet）は、この22億5300万ドルの押収品が現在アメリカ合衆国連邦保安官局によって保管されており、「アメリカ合衆国秘匿捜査局の歴史の中で押収された最大の暗号資産」であると述べました。

起訴状によると、アメリカの特別捜査官局と連邦捜査局は、暗号化分析を利用して複雑なマネーロンダリングネットワークを追跡しました。これには144以上の暗号資産取引口座、263000件の取引、30億ドルを超えるデジタル通貨が含まれています。

資金は複数の仲介を通じて「転送」され、出所を隠すためにアカウントに移されます。証拠が示すところによれば、これらの資金は労働力を利用した詐欺センターから来ています。

これらの詐欺は通常、犯罪者が被害者を騙して送金させ、いわゆる投資を行うことに関与していますが、通常は暗号資産の形であり、最終的には詐欺行為です。

起訴状に挙げられている注目すべきケースは、カンザス州の銀行のCEOが詐欺師に説得され、暗号資産詐欺を通じて銀行から4700万ドルを横領し、偽の暗号プラットフォームに投資した後、詐欺師がそのプラットフォームを通じて彼が横領した資金を騙し取ったというものです。

別の事件では、テキサス州の被害者があるプラットフォームへの投資を説得され、700万ドルを失いましたが、資金を引き出そうとしたとき、これは詐欺プラットフォームであることに気付きました。430人以上が訴状に詳述された詐欺行為の被害者となっています。