DOJは暗号詐欺「ピッグ・ブッチャリング」に関連する2億2500万ドルを押収します。

アメリカ合衆国司法省(DOJ)は、複雑な金融詐欺に関連する2億2500万ドル以上の暗号通貨の押収を発表しました。この行動は、「豚肉の屠殺」と呼ばれる特定の詐欺タイプに対する闘いにおける重要なステップを表しています。この詐欺は、投資家をますます巧妙なスキームで欺くことを目的としています。

司法省:米国における仮想通貨詐欺に対する記録的な押収

先週の水曜日、DOJは不正なマネーロンダリング活動を通じて得られた2億2530万ドル以上の暗号に関連する民事没収訴訟を提起しました。このような場合、米国法は関与した資産、つまり資産そのものに焦点を当て、容疑者に対してではないことを強調することが重要です。

当局によると、この膨大な数字は、400人以上が関与する投資詐欺の被害者から来ており、それぞれが重大な経済的損失を被った。

ジャンニーン・ピロの証言

コロンビア特別区の連邦検察官であり、著名な元フォックスニュースのホストであるジーンヌ・ピロは、押収された資金が被害者に補償され、不正に奪われた貯蓄を回復するのに役立つことを保証しました。

詳細な手法についてさらに説明することなく、ピロは、司法省の主な目的は貯蓄を失った人々を支援することであり、この行動は暗号詐欺に対するより広範な戦いの一部であると説明しました。

「豚の解体」詐欺とは何ですか

「豚肉の屠殺」という用語は、詐欺師が被害者を徐々に「太らせる」詐欺を指します。詐欺師は被害者に最初は小額の投資をさせ、その後、時間とともに金額を増やしていき、最終的には資本が完全に消失するまで続けます。この手法は、偽の信頼を築き、最初の成功を装うことに依存しているため、特に悪質です。

テザー社は、捜査中に当局に協力したことを認め、この大規模な押収を「豚の屠殺」計画と公式に結びつけた。

2024年における暗号詐欺の広い文脈

FBIインターネット犯罪苦情センターの最近の報告書によると、2024年に暗号関連の詐欺がアメリカだけで58億ドル以上の損失を引き起こしたことが強調されています。デジタル資産に関する他の種類の詐欺を考慮すると、合計で93億ドル以上の損害に達します。

アメリカにおける暗号詐欺と戦うための他の取り組み

同日、DOJの訴状とともに、ニューヨーク当局は140,000ドルを押収し、ソーシャルメディアの偽広告を通じて宣伝された詐欺的な投資スキームに関連する300,000ドルを凍結しました。この事件では、300人以上の被害者が特定され、総損失は100万ドルを超えました。

立法および運用上の課題

記者会見中、ピロは当局がトランプの暗号セクターとの関係を分析する意図があるかどうかについてコメントを避け、一般市民に関わる詐欺事件に注目を移しました。

また、最近の上院におけるGENIUS法案の通過の重要性も強調されました。この法案は、暗号エコシステムにおいてますます重要な要素となっているステーブルコインの規制を目的としています。

仮想通貨詐欺に対する影響と展望

225百万ドルを超える記録的押収は、暗号の広範な普及を悪用する犯罪現象に対抗するための米国当局の取り組みが強化されていることを示しています。

詐欺師に対する抑止力を示すだけでなく、貯金を失う危険にさらされている何千人もの被害者にとって、具体的な回復の希望でもあります。

さらに、GENIUS法などの立法イニシアチブは、より強固な規制の枠組みと投資家保護への明確な道筋を示しています。しかし、暗号の世界は依然として複雑であり、機関、デジタル資産発行者、市民の積極的な関与は、より高いセキュリティと透明性を確保するために不可欠です。