アメリカ司法省は、カンザス銀行の倒産が2.25億ドルの目薬押収事件に関連していると認定した。

Gate News botのメッセージによると、水曜日に提起された訴訟に基づいて、カンザス州のある銀行家が2023年に自分の町の銀行から数百万ドルを強奪し、その結果その銀行が倒産しました。さらに、アメリカ司法省の記録的な襲撃の中で、彼の大部分の資金が海外の暗号資産詐欺師に盗まれました。

検察官は、フィリピンのコールセンターに関連する詐欺の一環として、2.25億ドルを超えるUSDTのマネーロンダリングに関する民事没収訴訟を提起しました。この詐欺には、悪名高い元CEOのShan Hanesが関与しており、彼はHeartland Tri-State Bankから4700万ドルを盗み、この盗難がこの農業融資機関の2023年の倒産を直接引き起こしました。

司法省の訴状によると、暗号資産取引所は、当該取引所がマネーロンダリングの暗号化された利益に使用している複雑な口座ネットワークを特定するのに役立つ重要な情報を提供しました。

詐欺師は最初に被害者にUSDTを93人の詐欺師が管理する入金アドレスに送信するよう指示し、これによってマネーロンダリングを行います。起訴状によると、これらの資金はその後、最大100の中間ウォレットを介して移転され、このプロセスは資金の出所を隠蔽し、複数の被害者の入金を混乱させることを目的としています。

その後、ロンダリングされた資金は22の仮想通貨取引所口座に送金され、さらに別の122の口座に送金され、すべて共有IPアドレス、再利用されたKYC文書、および訴状でITECHNO Specialist Inc.と名付けられたマニラを拠点とする詐欺シンジケートにまでさかのぼるとされる協調的な行動を通じてリンクされました。