英国の犯罪者たちは、薬物マネーを洗浄し、発見を回避するために金のバーに目を向けている

ホームニュース* 英国の犯罪組織は、薬物密売の利益を隠すために金にますます頼るようになっています。

• 金の可搬性、高い価値、トレース不可能性は、マネーロンダリングに魅力的です。
• 当局は、ギャングが金貨、金の延べ棒、穀物を使用して違法資金を保管し、移動させている事例を発見しました。
• 専門家は、主に逸話的証拠を挙げて上昇傾向を支持する硬いデータの不足を指摘しています。
• 金は仮想通貨よりも法執行機関が追跡するのが難しいですが、大量に移動するのはリスクが高いです。 イギリスの組織犯罪グループは、違法薬物活動の利益を移動させ隠す手段として金を利用しています。犯罪者は金を選ぶ理由は、輸送が容易であり、少量でも重要な価値を持ち、当局が追跡するのが難しいからです。

• 広告 - 最近の報告では、英国警察が麻薬密売に関連する金の隠し場所を発見した特定の事件について説明しています。2024年のある事件では、法執行機関がエセックスの麻薬密売人の金庫から約32,400ドルの金貨を発見しました。2022年の別のケースでは、バーミンガムのギャングが麻薬販売から135,100ドルを金の延べ棒に変換しました。ブラッドフォードでは、警察が大規模な作戦でギャングのメンバーを有罪とし、金粒を購入して約3億5940万ドルを洗浄し、それを海外に送った。

法律コンサルタントのゲイリー・キャロルは、金は犯罪者が多額の現金を目立たない形に圧縮することを可能にすると説明しました。彼は言った、「金は、犯罪者が13,000ドルの麻薬マネーを手のひらに収まるオブジェクトに減らすことを可能にします。もう一つの利点は、金の価値が上昇する傾向があることです。」*キャロルはまた、金への切り替えの要因として、キャッシュレス社会への動きを指摘しました。

しかし、専門家は、この傾向が劇的に増加していることを示す広範なデータが不足していることを強調しています。過去3年間の事例はごくわずかしか引用されておらず、金の犯罪的使用を追跡する公式統計は依然としてまれです。TRM LabsのAri Redbord氏は、「金はブロックチェーン上を動かさないため、定量化するのは難しいです。犯罪者がそれを使用する理由は、それが不透明だからです。」* 彼は、金の追跡不可能性は魅力的であるが、デジタル資産よりもかさばり、移動リスクが高いことを確認した。

暗号通貨はブロックチェーン分析を通じて追跡できますが、プライバシーツールやミキシングサービスを使用しない限り、金の取引はデジタルの痕跡を残しません。法執行機関は、金に隠された盗まれた資金を取り戻すことは、暗号よりも難しいと考えています。

財務省のリスク評価など、米国の機関からの報告でも、金は制裁を回避し、マネーロンダリングを行う方法として特定されています。専門家は、犯罪者が新しいテクノロジーや暗号通貨を違法取引に使用しているにもかかわらず、金は犯罪的なマネーロンダリングスキームの一部であり続けると予想しています。

最近の金価格の詳細については、金の価格を参照してください。また、参考となる事件については、エセックス警察、エクスプレス＆スター、ウェスト・ヨークシャー警察をご覧ください。

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