## この記事について* 香港がマネーロンダリングされた暗号通貨を追跡するためのブロックチェーンフォレンジックツールを構築* CryptoTraceプロトタイプの仕組み* ChainalysisとCryptoTraceの比較* プロトタイプからカスタム展開のタイムライン* FATF準拠と革新のバランスを取る* 広範な影響：地域のモデル？## 香港がマネーロンダリングされた暗号通貨を追跡するためのブロックチェーンフォレンジックツールを構築香港は、マネーロンダリングされた暗号を追跡し、マネーロンダリング(AML)の執行をサポートするために設計された大学支援のブロックチェーンフォレンジックツールCryptoTraceの導入により、デジタル資産犯罪との戦いで大胆な一歩を踏み出しています。ウォン・ホーインが閉会式での結びの言葉を述べています。出典：香港政府香港大学とのパートナーシップで開発された(HKU)、このイニシアチブは、バーチャル資産を利用した高度なマネーロンダリング手法の急増に直接対応するものです。2021年以降、7件の主要な事件で90億香港ドル(US$11億)が、複雑なウォレット、ペーパーカンパニー、取引所のネットワークを通じて流れてきました。## CryptoTraceプロトタイプの仕組みCryptoTraceは、最先端のブロックチェーン分析、グラフ技術、および視覚化ツールを活用して、複数のチェーンおよびプラットフォームにわたるデジタル資産の流れをマッピングします。このツールは、調査員が何千もの取引を通じてマネーロンダリングされた資金を追跡し、疑わしいパターンを特定し、さらには取引行動やデバイスのフィンガープリントに基づいて容疑者を地理的に特定することを可能にします。AI駆動のサポートにより、CryptoTraceは不正資金のレイヤリングに使用されるDeFiプロトコルをフラグし、犯罪者によって悪用される脆弱性を持つスマートコントラクトを監査できます。ある著名な事件では、HK$1.8億が1,000件以上の取引と18の地元銀行口座を通じて追跡され、逮捕と資産回収につながりました。このツールの取引ウェブを視覚化し、異なるデータポイントを結び付ける能力は、調査時間を劇的に短縮し、暗号犯罪の起訴率を向上させると期待されています。このシステムは単なる執行に関するものではありません。香港当局は、CryptoTraceがより安全で持続可能なWeb3エコシステムを促進するという広範な使命の一部であることを強調しています。このプロジェクトは、革新と安全が共存することを確実にするために、民間部門のパートナーや業界の関係者と積極的に関与しています。これは、同市がグローバルな暗号ハブになることを目指す中で重要な立場です。> "CryptoTraceは単に犯罪者を捕まえることだけでなく、香港のWeb3エコシステムにおける信頼を築くことに関するものです。"> > — Siu-Ming Yiu教授、HKU CryptoTraceリード> > ## チェイナリシス対クリプトトレース米国に本社を置くChainalysisがブロックチェーンフォレンジックスのグローバルリーダーである一方、CryptoTraceは香港の法的および規制環境に特化して構築されています。多言語サポートを提供し、(マンダリン、広東語、ASEAN言語)に対応しており、地元の証拠基準を満たすように設計されているため、法廷でブロックチェーンの証拠を提示することが容易になります。|**特徴** |**クリプトトレース** |**チェイナリシス・リアクター** || --- | --- | --- || **言語サポート** | マンダリン/広東語 + ASEAN言語 | 主に英語 || **法的統合** | 香港の裁判所の証拠のために構築 | グローバルコンプライアンスフレームワーク || **コスト** | ASEAN政府向けの補助 | プレミアム企業価格 |Chainalysisとは異なり、プレミアムエンタープライズモデルで運営されているのに対し、CryptoTraceは政府利用のために補助金が出されており、税関や警察の業務に迅速に展開できるように調整されています。ツールの地域的な焦点は重要です。香港の暗号通貨のマネーロンダリング事件は、しばしば複数の管轄にまたがり、資金は中国の地下銀行、東南アジアの取引所、さらには国際的な組織犯罪シンジケートとのつながりを含むネットワークを通じて移動します。香港は、隣国の学術専門家や法執行機関との協力により、国境を越えたデジタル資産の調査とコンプライアンスの新たな基準を設定することを目指しています。## プロトタイプからカスタム展開までのタイムラインCryptoTraceプラットフォームは、2025年初頭のブロックチェーンセキュリティサミットで初めて公開され、AML戦略に関する4日間のワークショップに続いています。フロントラインの職員向けの専用トレーニングセッションは3月に行われ、法執行機関がツールの高度な機能を使用できる準備が整っています。香港税関でのパイロット展開は2025年下半期に予定されており、2026年までに他の機関や地域のパートナーへのアクセスを拡大する計画です。この段階的な展開は、影響を最大化し、実際のフィードバックに基づいて反復的な改善を可能にするために設計されています。## イノベーションとFATFコンプライアンスのバランス香港の動きは、金融行動タスクフォース(FATF)が主導する世界の規制当局が、暗号関連のマネーロンダリングに対してより厳しい管理を要求している中でのものです。デジタル資産の国境を越えた特性は、資金を控えめに移動させようとする犯罪者にとって好まれる手段となっており、アジアのハブは堅牢な監視を示すよう圧力を受けています。CryptoTraceは技術的な飛躍であるだけでなく、香港がイノベーションとコンプライアンスのバランスを真剣に考えているという外交的なシグナルでもあります。 当局は、単独の機関だけでは問題に対処できないことを強調し、学術界、金融、法執行機関の間での協力の必要性を強調しています。## より広い影響：地域のモデル？CryptoTraceを用いて、香港は暗号犯罪防止とデジタル資産規制のリーダーとしての地位を確立しています。このツールの成功は、シンガポール、日本、韓国など他のアジアの法域が同様のアプローチを採用することを促し、デジタル金融犯罪に対する地域協力の新しい時代を育む可能性があります。ブロックチェーン技術が進化を続ける中、香港の取り組みは、世界の都市がWeb3イノベーションの約束とグローバルなAML（マネーロンダリング防止）施行の現実とのバランスをどのように取るかの青写真となるかもしれません。**要するに**香港のCryptoTraceはChainalysisのライバル以上の存在であり、アジアが暗号革新とマネーロンダリング防止の厳格さを結び付ける能力の試金石です。税関のパイロットが始まる中、この地域は注目しています。このツールが新たなグローバルスタンダードを設定するのか、それとも暗号規制の綱渡りにおける別の警告の物語になるのか。
香港の暗号資産犯罪に対する秘密の武器が明らかにされた
この記事について
香港がマネーロンダリングされた暗号通貨を追跡するためのブロックチェーンフォレンジックツールを構築
香港は、マネーロンダリングされた暗号を追跡し、マネーロンダリング(AML)の執行をサポートするために設計された大学支援のブロックチェーンフォレンジックツールCryptoTraceの導入により、デジタル資産犯罪との戦いで大胆な一歩を踏み出しています。
ウォン・ホーインが閉会式での結びの言葉を述べています。出典：香港政府香港大学とのパートナーシップで開発された(HKU)、このイニシアチブは、バーチャル資産を利用した高度なマネーロンダリング手法の急増に直接対応するものです。2021年以降、7件の主要な事件で90億香港ドル(US$11億)が、複雑なウォレット、ペーパーカンパニー、取引所のネットワークを通じて流れてきました。
CryptoTraceプロトタイプの仕組み
CryptoTraceは、最先端のブロックチェーン分析、グラフ技術、および視覚化ツールを活用して、複数のチェーンおよびプラットフォームにわたるデジタル資産の流れをマッピングします。このツールは、調査員が何千もの取引を通じてマネーロンダリングされた資金を追跡し、疑わしいパターンを特定し、さらには取引行動やデバイスのフィンガープリントに基づいて容疑者を地理的に特定することを可能にします。
AI駆動のサポートにより、CryptoTraceは不正資金のレイヤリングに使用されるDeFiプロトコルをフラグし、犯罪者によって悪用される脆弱性を持つスマートコントラクトを監査できます。ある著名な事件では、HK$1.8億が1,000件以上の取引と18の地元銀行口座を通じて追跡され、逮捕と資産回収につながりました。
このツールの取引ウェブを視覚化し、異なるデータポイントを結び付ける能力は、調査時間を劇的に短縮し、暗号犯罪の起訴率を向上させると期待されています。
このシステムは単なる執行に関するものではありません。香港当局は、CryptoTraceがより安全で持続可能なWeb3エコシステムを促進するという広範な使命の一部であることを強調しています。このプロジェクトは、革新と安全が共存することを確実にするために、民間部門のパートナーや業界の関係者と積極的に関与しています。これは、同市がグローバルな暗号ハブになることを目指す中で重要な立場です。
チェイナリシス対クリプトトレース
米国に本社を置くChainalysisがブロックチェーンフォレンジックスのグローバルリーダーである一方、CryptoTraceは香港の法的および規制環境に特化して構築されています。多言語サポートを提供し、(マンダリン、広東語、ASEAN言語)に対応しており、地元の証拠基準を満たすように設計されているため、法廷でブロックチェーンの証拠を提示することが容易になります。
|特徴 |クリプトトレース |チェイナリシス・リアクター | | --- | --- | --- | | 言語サポート | マンダリン/広東語 + ASEAN言語 | 主に英語 | | 法的統合 | 香港の裁判所の証拠のために構築 | グローバルコンプライアンスフレームワーク | | コスト | ASEAN政府向けの補助 | プレミアム企業価格 |
Chainalysisとは異なり、プレミアムエンタープライズモデルで運営されているのに対し、CryptoTraceは政府利用のために補助金が出されており、税関や警察の業務に迅速に展開できるように調整されています。
ツールの地域的な焦点は重要です。香港の暗号通貨のマネーロンダリング事件は、しばしば複数の管轄にまたがり、資金は中国の地下銀行、東南アジアの取引所、さらには国際的な組織犯罪シンジケートとのつながりを含むネットワークを通じて移動します。
香港は、隣国の学術専門家や法執行機関との協力により、国境を越えたデジタル資産の調査とコンプライアンスの新たな基準を設定することを目指しています。
プロトタイプからカスタム展開までのタイムライン
CryptoTraceプラットフォームは、2025年初頭のブロックチェーンセキュリティサミットで初めて公開され、AML戦略に関する4日間のワークショップに続いています。フロントラインの職員向けの専用トレーニングセッションは3月に行われ、法執行機関がツールの高度な機能を使用できる準備が整っています。
香港税関でのパイロット展開は2025年下半期に予定されており、2026年までに他の機関や地域のパートナーへのアクセスを拡大する計画です。この段階的な展開は、影響を最大化し、実際のフィードバックに基づいて反復的な改善を可能にするために設計されています。
イノベーションとFATFコンプライアンスのバランス
香港の動きは、金融行動タスクフォース(FATF)が主導する世界の規制当局が、暗号関連のマネーロンダリングに対してより厳しい管理を要求している中でのものです。デジタル資産の国境を越えた特性は、資金を控えめに移動させようとする犯罪者にとって好まれる手段となっており、アジアのハブは堅牢な監視を示すよう圧力を受けています。
CryptoTraceは技術的な飛躍であるだけでなく、香港がイノベーションとコンプライアンスのバランスを真剣に考えているという外交的なシグナルでもあります。 当局は、単独の機関だけでは問題に対処できないことを強調し、学術界、金融、法執行機関の間での協力の必要性を強調しています。
より広い影響：地域のモデル？
CryptoTraceを用いて、香港は暗号犯罪防止とデジタル資産規制のリーダーとしての地位を確立しています。このツールの成功は、シンガポール、日本、韓国など他のアジアの法域が同様のアプローチを採用することを促し、デジタル金融犯罪に対する地域協力の新しい時代を育む可能性があります。
ブロックチェーン技術が進化を続ける中、香港の取り組みは、世界の都市がWeb3イノベーションの約束とグローバルなAML（マネーロンダリング防止）施行の現実とのバランスをどのように取るかの青写真となるかもしれません。
要するに
香港のCryptoTraceはChainalysisのライバル以上の存在であり、アジアが暗号革新とマネーロンダリング防止の厳格さを結び付ける能力の試金石です。税関のパイロットが始まる中、この地域は注目しています。このツールが新たなグローバルスタンダードを設定するのか、それとも暗号規制の綱渡りにおける別の警告の物語になるのか。