暗号資産コン: オーストラリアのアドバイザーが960万ドルの詐欺で10年の禁止処分

信頼できる編集コンテンツ、業界の専門家や経験豊富な編集者によってレビューされています。広告開示 オーストラリアの金融監視機関は、シドニーを拠点とするアドバイザーが、リスクが高いとフラグが立てられた仮想通貨事業に顧客の資金を送った後、10年にわたる禁止措置を科しました。オーストラリア証券投資委員会(Australian Securities and Investments Commission)の(ASIC)によると、グレンダ・マリー・ローガン(Glenda Maree Rogan)は、すでに無認可とされているプラットフォームに1,480万豪ドル( 960 million)を移動させたとのことです。クライアント、家族、友人は、ASICが詐欺の可能性が高いと呼んでいるものにお金が消えたとき、損失を被ったと伝えられています。

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ASICによると、ロガンは2014年5月から2024年2月の間に「高利回り固定金利口座」を提案しました。彼女はサザーランドとウロンゴンのFincare社で会計士およびファイナンシャルアドバイザーとして働いていました。しかし、資金を安全な口座に預けるのではなく、複数の送金が彼女の個人および会社の銀行記録に入っていきました。その資金の多くはその後、暗号通貨に変換され、「信頼できない」とASICが警告するファイナンシャルセンターというプラットフォームに送られました。

画像:Entrust

個人アカウントを介してルーティングされた資金

報道によると、ローガンは2022年3月から2023年6月にかけて資金を移動させた。その16ヶ月間で、彼女は1,480万豪ドルを個人口座と企業口座に送金し、その後、そのほとんどを暗号資産に振り込みました。捜査官によると、彼女は2022年10月までにプラットフォームの正当性を疑っていたに違いないが、それでもとにかく先に進んだという。彼女のアドバイスの下で投資した家族や親しい友人は、現在進行中の調査に巻き込まれています。

現在、暗号の時価総額は3兆2200億ドルです。チャート:TradingView### 10年間の禁止

ASICは、10年間の禁止が2025年6月6日に発効したと発表しました。この禁止の下で、ロガンは金融サービス事業を提供したり、管理したりすることができません。規制当局は、彼女が「適切かつ適正な人物ではない」と述べ、続けることが許されれば金融サービス法に違反する可能性が高いとしました。彼女のライセンスは2024年2月8日に期限切れとなり、それ以降は無免許の状態です。ロガンは行政審査裁判所を通じて異議を申し立てることができますが、現時点では彼女の名前はASICの禁止および失格登録簿に載っています。

より広範な暗号取り締まり

この動きは、オーストラリアでの怪しげな仮想通貨運用に対する広範な推進力の中で行われました。6月3日、AUSTRACは詐欺を食い止めるために、新しいルールを展開し、仮想通貨ATMの取引上限を設定しました。4月には、非アクティブな仮想通貨取引所は、登録を抹消するか、キャンセルに直面するように言われました。また、2月には、AUSTRACは13の送金会社と取引所に対して措置を講じ、50以上の送金会社と取引所が潜在的な侵害について調査中です。規制当局は、無許可のサービスが急速な施行に直面することを明確にしています。

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注目の画像はFinanceAsiaから、チャートはTradingViewから

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