オーストラリアで1億2400万ドルの暗号資産マネーロンダリング計画が暴露され、当局が4人を起訴

オーストラリアの長期にわたる複数機関による調査が、クイーンズランド州での高度なマネーロンダリング計画を解体し、4人の個人を起訴し、1370万ドルを凍結しました。報告によると、 alleged operation の中心には、違法資金を隠すために1億2400万ドルの現金を暗号通貨に変換したセキュリティ会社がありました。

マスターマインズは資金を隠すために現金を暗号通貨に変換する

オーストラリアの複数機関による調査が、クイーンズランドで複雑なマネーロンダリング操作を解体し、4人に対して起訴が行われ、約1370万(AUD、2100万)の犯罪資産が押収されました。疑惑の中心には、現金を暗号通貨に変換したとされるセキュリティ会社があり、これは違法資金を隠蔽するための高度な試みの一環でした。

オーストラリア連邦警察(AFP)が主導する犯罪資産押収タスクフォース(CACT)は、クイーンズランド州とニューサウスウェールズ州にわたる不動産、銀行口座、車両を凍結しました。これらはすべて犯罪による収益であると疑われています。

共同声明によると、クイーンズランド合同組織犯罪タスクフォース(QJOCTF)の70人以上の職員がブリスベンとゴールドコーストで14件の捜索令状を実行しました。AUSTRACとオーストラリア税務署(ATO)は分析の専門知識を提供し、全国の現金「デッドドロップ」を監視しました。

捜査官は、洗練されたマネーロンダリング作戦がゴールドコーストに拠点を置くセキュリティ会社の装甲輸送部門を通じて運営され、約1億2400万ドルを変換して、資金の出所を法執行機関から隠そうとしたと主張しています。これらの資金の出所に関する調査は引き続き進行中です。

QJOCTFは、セキュリティ会社が複雑な銀行口座、ビジネス、宅配業者、暗号通貨ウォレットのネットワークを利用して何百万ドルもマネーロンダリングしたと主張しています。合法的なビジネスの運営から得た現金を違法な資金と混ぜ合わせ、販売促進会社やクラシックカーのディーラーを通じて資金を流し、受益者に暗号通貨または第三者を通じて支払ったとされています。

さらに、同社は他州からクイーンズランド州南東部への違法な現金を洗浄するためのフロントとして機能していたとされています。この現金は、組織的犯罪企業によって生成されたとされ、全国のデッドドロップ地点に放置されていました。運び屋たちは現金を集め、それを国内貨物としてクイーンズランドへの便に送った後、セキュリティ会社の運び屋がそれを回収しました。

AFPの刑事スーパーテンデント、エイドリアン・テルファーは、犯罪組織の高度な性質を強調し、次のように述べました。

私たちは、この組織が意図的に不正なお金の出所、価値、性質を隠し、偽装したと主張します。彼らは、当局に捕まるのを避けるために、資金から距離を置こうとしました。

テルファーは、多機関の協力を称賛し、「マネーロンダリングの調査は、欺瞞の複雑な網のために非常に困難である」と指摘しました。

クイーンズランド警察サービスのデテクティブ・アクティング・スーパーテンデントのデビッド・ブリエスは、そのようなスキームによって引き起こされる社会的害悪を強調しました。

「犯罪ネットワークはマネーロンダリングを利用して利益を合法化し、正当なビジネスを搾取し、コミュニティや経済に害を及ぼしています。これは深刻な組織犯罪を助長し、麻薬密売や搾取から詐欺や暴力に至るまであらゆることを可能にします」とブリエスは述べました。

声明によると、マネーロンダリング計画に関与している4人の個人は、刑法および犯罪法の条項に違反したと判断される場合、長期の懲役刑に直面する可能性があります。