ロシア市民が暗号通貨会社を通じてマネーロンダリングのために逮捕されました

イウリイ・ググニン、38歳、ニューヨークに住むロシア国籍の市民が、アメリカ合衆国司法省による22の罪状で逮捕され、月曜日に法廷に出廷しました。罪状には、銀行詐欺、オンライン詐欺、マネーロンダリングが含まれています。

司法省の国家安全保障担当アシスタント長官ジョン・A・アイゼンバーグによると、ググニンは一つの暗号通貨会社を「地下マネーロンダリングネットワーク」に変え、制裁を受けたロシアの銀行を支援し、ロシアのユーザーがアメリカのセンシティブな技術を購入するのを助けるために、5億3000万ドル以上をアメリカの金融システムを通じて移転したとされています。

ググニンは、ユーリイ・マシュコフやジョージ・グーグニンとしても知られ、エビータ・インベストメンツとエビータ・ペイという会社を経営しており、会長、財務、コンプライアンス・オフィサーの肩書きを持っています。彼は、制裁対象のロシアの銀行に口座を持つ顧客を含む外国の顧客から数百万ドルの暗号資産をテザー (USDT)ステーブルコインを通じてマンハッタンの銀行口座に送金し、洗浄した罪に問われています。

ググニンは、アメリカを対象とした詐欺の陰謀と国際緊急経済権限法の違反を含む多くの深刻な犯罪に直面しており、銀行詐欺の各罪に対して最大30年の懲役刑が科される可能性があります。